Um homem foi condenado por vários crimes depois de ser apanhado em um esquema para fraudar o governo dos EUA em 13 milhões de dólares.
Carl Delano Torjagbo, um residente da Geórgia, está sendo condenado por fraude bancária, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro após obter um empréstimo fraudulento de $9.6 milhões do Programa de Proteção de Pagamentos (PPP) e apresentar declarações fiscais fraudulentas que geraram $3.4 milhões em reembolsos do Serviço de Receita Interna (IRS).
Os procuradores federais dizem que Torjagbo apresentou duas declarações de impostos diferentes ao IRS em fevereiro de 2021, enquanto usava números de Seguro Social e datas de nascimento diferentes, alegando que sofreu milhões de dólares em perdas para compensar ganhos de um suposto negócio de mineração de ouro na África.
As declarações fiscais resultaram na emissão de um cheque do Tesouro para Torjagbo no valor de $3.366.240. Os promotores afirmam que dias depois, ele solicitou um empréstimo PPP de $9,6 milhões.
Theodore Hertzberg, o procurador dos EUA para o Distrito Norte da Geórgia, afirma que Torjagbo havia listado 493 funcionários falsos para sua empresa chamada Kremkov Industries, que supostamente viviam nos EUA, mas trabalhavam em uma mina em Gana, e muitos dos empregados tinham nomes falsos como “Keanu Reeves”, “Gene Hackman”, “Oliver Twist” e “Jon Snow”, reporta a FOX 5 Atlanta.
“Isto foi realmente um fraudes notório. É horrivelmente ofensivo que este era um dinheiro destinado a ajudar americanos em dificuldades, e foi desperdiçado e abusado por este criminoso.”
Os promotores dizem que Torjagbo esbanjou o dinheiro em seus próprios indulgências pessoais, incluindo 1.677.861,01 dólares para sua residência pessoal, 332.999,80 dólares para um Lamborghini Aventador 2014, 120.799,79 dólares para um BMW M850xi 2022, 90.520 dólares para um Land Rover Range Rover Velar 2021, 51.000 dólares para a entrada de um iate de 72 pés, mais de 1.000.000 de dólares para imóveis, caminhões e reboques para começar um novo negócio e mais de 15.000 dólares para cirurgia plástica.
A sentença de Torjagbo está marcada para 3 de novembro e pode resultar em uma pena máxima de 170 anos de prisão.
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Governo dos EUA enganado em $13,000,000 por falso milionário que apresentou empréstimos PPP fraudulentos e reembolsos do IRS - The Daily Hodl
Um homem foi condenado por vários crimes depois de ser apanhado em um esquema para fraudar o governo dos EUA em 13 milhões de dólares.
Carl Delano Torjagbo, um residente da Geórgia, está sendo condenado por fraude bancária, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro após obter um empréstimo fraudulento de $9.6 milhões do Programa de Proteção de Pagamentos (PPP) e apresentar declarações fiscais fraudulentas que geraram $3.4 milhões em reembolsos do Serviço de Receita Interna (IRS).
Os procuradores federais dizem que Torjagbo apresentou duas declarações de impostos diferentes ao IRS em fevereiro de 2021, enquanto usava números de Seguro Social e datas de nascimento diferentes, alegando que sofreu milhões de dólares em perdas para compensar ganhos de um suposto negócio de mineração de ouro na África.
As declarações fiscais resultaram na emissão de um cheque do Tesouro para Torjagbo no valor de $3.366.240. Os promotores afirmam que dias depois, ele solicitou um empréstimo PPP de $9,6 milhões.
Theodore Hertzberg, o procurador dos EUA para o Distrito Norte da Geórgia, afirma que Torjagbo havia listado 493 funcionários falsos para sua empresa chamada Kremkov Industries, que supostamente viviam nos EUA, mas trabalhavam em uma mina em Gana, e muitos dos empregados tinham nomes falsos como “Keanu Reeves”, “Gene Hackman”, “Oliver Twist” e “Jon Snow”, reporta a FOX 5 Atlanta.
“Isto foi realmente um fraudes notório. É horrivelmente ofensivo que este era um dinheiro destinado a ajudar americanos em dificuldades, e foi desperdiçado e abusado por este criminoso.”
Os promotores dizem que Torjagbo esbanjou o dinheiro em seus próprios indulgências pessoais, incluindo 1.677.861,01 dólares para sua residência pessoal, 332.999,80 dólares para um Lamborghini Aventador 2014, 120.799,79 dólares para um BMW M850xi 2022, 90.520 dólares para um Land Rover Range Rover Velar 2021, 51.000 dólares para a entrada de um iate de 72 pés, mais de 1.000.000 de dólares para imóveis, caminhões e reboques para começar um novo negócio e mais de 15.000 dólares para cirurgia plástica.
A sentença de Torjagbo está marcada para 3 de novembro e pode resultar em uma pena máxima de 170 anos de prisão.
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