Homem de Nova Iorque defrauda o IRS com cheque de reembolso de impostos roubado de $810,000 em esquema de fraude bancária e roubo de identidade - The Daily Hodl
Um homem de Yonkers, Nova Iorque, se declarou culpado de acusações relacionadas a um esquema fraudulento de cheques de reembolso de impostos que usou a identidade roubada de um executivo de uma empresa de investimentos.
Em uma declaração, o Serviço de Receita Interna (IRS) afirma que em dezembro de 2023, Steven Ware abriu contas bancárias em uma cooperativa de crédito em Tyngsborough, Massachusetts, sob o nome de uma empresa de investimentos baseada em Connecticut e de um de seus executivos.
Ware assumiu a identidade do executivo ao submeter o nome completo do homem, data de nascimento, número de Seguro Social e documentos relacionados. Ele então depositou um cheque emitido pelo Departamento do Tesouro dos EUA, pagável à empresa de investimento e ao executivo, no valor de $810,337.
O cheque foi compensado e Ware usou um cartão de débito para retirar os fundos da conta. Ele posteriormente usou o dinheiro para comprar bens em vários retalhistas em Nova Iorque, New Hampshire e Massachusetts.
Ele continuou a imitar o executivo e voltou à cooperativa de crédito várias vezes ao longo dos dias e semanas seguintes para transferir mais de $634,000 dos fundos roubados.
Ware foi preso e acusado em setembro de 2024 e indiciado em outubro de 2024. O IRS afirma que ele se declarou culpado de uma acusação de fraude bancária e duas acusações de roubo de identidade agravado em um tribunal federal de Boston no dia 24 de julho. Sua sentença está marcada para o dia 8 de outubro.
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Um homem de Yonkers, Nova Iorque, se declarou culpado de acusações relacionadas a um esquema fraudulento de cheques de reembolso de impostos que usou a identidade roubada de um executivo de uma empresa de investimentos.
Em uma declaração, o Serviço de Receita Interna (IRS) afirma que em dezembro de 2023, Steven Ware abriu contas bancárias em uma cooperativa de crédito em Tyngsborough, Massachusetts, sob o nome de uma empresa de investimentos baseada em Connecticut e de um de seus executivos.
Ware assumiu a identidade do executivo ao submeter o nome completo do homem, data de nascimento, número de Seguro Social e documentos relacionados. Ele então depositou um cheque emitido pelo Departamento do Tesouro dos EUA, pagável à empresa de investimento e ao executivo, no valor de $810,337.
O cheque foi compensado e Ware usou um cartão de débito para retirar os fundos da conta. Ele posteriormente usou o dinheiro para comprar bens em vários retalhistas em Nova Iorque, New Hampshire e Massachusetts.
Ele continuou a imitar o executivo e voltou à cooperativa de crédito várias vezes ao longo dos dias e semanas seguintes para transferir mais de $634,000 dos fundos roubados.
Ware foi preso e acusado em setembro de 2024 e indiciado em outubro de 2024. O IRS afirma que ele se declarou culpado de uma acusação de fraude bancária e duas acusações de roubo de identidade agravado em um tribunal federal de Boston no dia 24 de julho. Sua sentença está marcada para o dia 8 de outubro.
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Imagem Gerada: Midjourney