USDT凍結事件：柬埔寨某大型金融集團遭遇重創

在加密貨幣領域，中心化穩定幣USDT因其特殊屬性，常被用作執法和安全事故處理的工具。近期，柬埔寨一家大型金融集團旗下地址被凍結近3000萬USDT，引發業界關注。本文將對此事件進行深入分析。

事件背景

該金融集團是柬埔寨規模最大的加密企業之一，業務涵蓋加密貨幣錢包、支付、交易擔保、保險及交易所等多個板塊。其核心支付與擔保業務大量採用USDT，影響力輻射整個東南亞乃至東亞地區。

據數據平台監測，2022年6月至2024年6月間，該集團相關業務地址的月度資金規模呈上升趨勢，從最低10.3億USDT增長到最高83.9億USDT，兩年間總資金規模達1023.97億USDT。同期，這些地址的日均餘額維持在3568萬USDT左右。

然而，由於東南亞地區存在不法分子利用加密貨幣進行非法活動的情況，該集團的業務地址不可避免地受到一定程度的波及。以其一個核心業務地址爲例，2023年7月至2024年6月期間，該地址流入資金中，高風險資金佔比接近20%。

凍結事件分析

2024年7月13日，波場網路上一個地址遭到限制，其中2962萬USDT被凍結無法轉移。經調查，該地址創建僅五天後，總資金交易規模便超過10億USDT，主要收取來自該集團用戶及官方地址的存款。

進一步調查發現，此次凍結可能與日本某交易所被盜事件有關。被盜資產通過跨鏈兌換進入了該金融集團的支付系統。具體來說，大約610個比特幣通過不同的跨鏈橋轉移至其他鏈上，兌換成約3182萬美元的穩定幣，最終約1400萬美元流入被凍結地址。

值得注意的是，另一起交易所被盜事件中的部分資金也與該集團有關聯。2024年6月初，至少105萬涉案USDT流入該集團用戶地址，並進入多個官方業務地址。

凍結影響及後續應對

被凍結的2963萬USDT相當於該集團準備金的75%，對其業務造成一定壓力。在凍結事件發生後2.5小時，該集團啓用新的業務地址處理用戶需求，並接收了被凍結地址轉出的少量資金。

新啓用的地址在短時間內交易規模已達7.33億USDT。分析顯示，該地址經歷了較大規模的資金流出，但集團及時從其他業務地址補充了準備金，基本能夠滿足用戶的提幣請求。截至分析時，新地址仍存有1288萬USDT餘額。

結語

此次凍結事件再次凸顯了中心化穩定幣在執法和風險管理方面的作用，同時也反映出加密貨幣行業面臨的合規挑戰。對於大型金融機構而言，加強風險管理、提高資金來源審查力度將是未來的重要課題。