東南アジアのネット犯罪の新しいトレンド:暗号貨幣が主要なツールとなり、国際協力の強化を呼びかける

最近、国連薬物犯罪事務所(UNODC)が東南アジア地域の新たな国際的組織犯罪の形態に関する報告書を発表しました。この報告書は、ネット詐欺センターを中心に、地下銀行のマネーロンダリングネットワークと違法なネット市場プラットフォームを組み合わせた新しいデジタル犯罪エコシステムを重点的に分析しています。

報告は、東南アジアの合成薬物市場が飽和状態に近づいていることに伴い、犯罪組織が急速に変化し、詐欺、マネーロンダリング、データ取引、人身売買を主要な利益手段としていることを指摘しています。これらの犯罪活動は、オンラインギャンブル、仮想資産サービス、Telegramの地下市場、暗号支払いネットワークを通じて、国境を越えた、高頻度、低コストのブラックマーケットシステムを構築しています。この傾向は最初にメコン川下流地域で爆発し、すぐに南アジア、アフリカ、ラテンアメリカなどの規制が弱い地域に拡散しました。

UNODCは、この種の犯罪のパターンが高度にシステム化され、専門化され、グローバル化している特徴を持ち、新興技術に依存して進化し続けていることを警告しています。これは国際的な安全保障ガバナンスにおいて重要な盲点となっています。報告書は各国政府に対し、暗号資産と違法金融経路の規制を強化し、法執行機関間のオンチェーン情報共有と越境協力を促進し、より効率的なマネーロンダリングおよび詐欺防止ガバナンスシステムを構築するよう呼びかけています。

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東南アジアの犯罪エコシステムの核心的特徴

高い機動性と適応性

東南アジアのネット犯罪グループは高度な流動性と適応性を示し、法執行の圧力、政治情勢、または地理的条件に応じて活動場所を迅速に調整できる。例えば、カンボジアがネットギャンブルを取り締まった後、大量の詐欺団体がミャンマーのシャングリラ、ラオスのゴールデントライアングルなどの特別経済区に移転し、その後ミャンマーの戦乱と地域の共同法執行のためにフィリピン、インドネシアなどに再度移動した。これらの団体はカジノ、国境経済特区、リゾートなどの実体場所を利用して自らを偽装し、同時により遠く、法執行が弱い地域に「沈下」し、集中攻撃を回避している。

システム化された詐欺産業チェーン

詐欺グループは、データ収集、詐欺実行、マネーロンダリングから出金までの"垂直統合型犯罪産業チェーン"を確立しています。上流はTelegramなどのプラットフォームを利用して世界中の被害者データを収集し、中流は"豚を殺す詐欺"、"偽の執行"、"投資誘導"などの手法で詐欺を実行し、下流は地下銀行、OTC場外取引、ステーブルコインの支払いを利用して資金の洗浄と国境を越えた移転を完了させます。UNODCのデータによると、2023年の暗号資産詐欺はアメリカだけで560億ドルを超える経済損失を引き起こし、そのうち約440億ドルは東南アジア地域で流行している"豚を殺す"詐欺に起因しています。

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人身売買と労働の闇市場

詐欺産業の拡大は、体系的な人口密売と強制労働を伴っています。詐欺パークのスタッフは、特に中国、ベトナム、インド、アフリカなどからの若者を含む50か国以上の国々から来ており、「高給カスタマーサービス」や「技術職」の虚偽の求人によって騙されて入国し、パスポートを押収され、暴力的に支配され、さらには何度も転売されることがあります。2025年初頭には、ミャンマーのカレン州だけで1000人以上の外国人被害者が帰国させられました。この「詐欺経済＋現代の奴隷制」のモデルは、全体の産業チェーンを通じて人力支援の方法となっています。

デジタル化と犯罪技術エコシステム

詐欺グループは非常に強い技術適応能力を示し、反探査手段を絶えずアップグレードしています。彼らは一般的に衛星通信、私有電網、内部ネットワークシステムなどのインフラを展開し、"オフライン生存"を実現しています。同時に大量の暗号通信、AI生成コンテンツ、自動化フィッシングスクリプトなどを使用し、詐欺の効率と偽装の程度を向上させています。一部の組織は"詐欺即サービス"(Scam-as-a-Service)プラットフォームを立ち上げ、他のグループに技術テンプレートとデータサポートを提供しています。このように進化し続けるテクノロジー駆動型モデルは、従来の法執行手段の有効性を大幅に弱めています。

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グローバル拡張トレンド

東南アジアの犯罪組織はもはや地域にとどまらず、世界に拡大し、アジアの他の地域、アフリカ、南米、中東、さらにはヨーロッパに新しい運営拠点を設立しています。このような拡大は、法執行の難しさを増すだけでなく、詐欺やマネーロンダリングなどの犯罪活動をより国際化させています。

アジアでは、中国台湾が詐欺技術の研究開発センターとなり、中国香港と中国マカオが地下両替所のハブとなっています。日本と韓国では暗号資産の詐欺が急増しており、インド、パキスタン、バングラデシュは詐欺の労働力供給地となっています。

アフリカでは、ナイジェリア、ザンビア、アンゴラで大規模な詐欺グループの活動が見られた。南アメリカでは、ブラジルが『オンラインギャンブル合法化法案』を通過させた後も、犯罪グループは未規制のプラットフォームを利用してマネーロンダリングを行っている; ペルーでは、台湾の犯罪団体『紅竜グループ』が摘発された; メキシコの麻薬密売グループはアジアの地下両替所を通じてマネーロンダリングを行っている。

中東地域では、ドバイが世界的なマネーロンダリングの中心となり、詐欺グループがここに「採用センター」を設立して労働者を誘惑しています。一方、トルコは一部の中国の詐欺首謀者が投資による市民権を取得し、国際的な逮捕状を回避するための避難所となっています。

ヨーロッパも免れず、ロンドンの不動産がマネーロンダリングの手段となっている; グルジアのバトゥミが「小さな東南アジア」の詐欺センターとして現れている。

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新興の違法ネットワーク市場とマネーロンダリングサービス

伝統的な犯罪手段が取り締まられるにつれて、東南アジアの犯罪組織はより隠密で効率的な違法ネットワーク市場やマネーロンダリングサービスに移行しています。これらの新興プラットフォームは一般的に暗号資産サービス、匿名支払いツール、地下銀行システムを統合し、さまざまな犯罪実体に対して包括的なサポートを提供しています。

テレグラム闇市場

犯罪者は東南アジアの多くのTelegramベースの非法オンライン市場で提供されるサービスの範囲をますますグローバル化しています。暗号資産の世界と比べて、Telegramはそのアクセスのしやすさ、モバイルファーストのデザイン、強力な暗号化機能、即時通信能力、および自動化された操作により、犯罪活動をより簡単に実施し、スケールアップすることを可能にしています。近年、この地域のいくつかの最強の犯罪ネットワークが複数のTelegramプラットフォームを掌握しており、これらのプラットフォームは地域のさまざまな犯罪者やサービス提供者の主要な集まりの場となっています。

完全なライト保証

Fully Light Guaranteeは、初期の東南アジアの違法市場の雛形プラットフォームとして、果敢辺防軍が支配する劉氏家族によってミャンマーのシャン州で設立・運営され、ピーク時には35万人以上のユーザーを惹きつけました。このプラットフォームは、果敢と妙瓦底地域の詐欺センターにサービスを提供するだけでなく、人身売買、仲介の募集、非公式な越境マネーロンダリング、そして「黒産」技術支援の取引市場としても機能しています。果敢辺防軍は2024年に崩壊しましたが、この地域には「担保制」に似た新興市場が数多く現れ、金融システムの誠実性、地域の安定、国際的な安全に対する脅威を引き続き生み出しています。

Huione保証

過去一年、Huione Guaranteeは世界のユーザーと取引量が最も多い違法オンライン取引市場の一つとなり、東南アジアのネット詐欺エコシステムの拡張における重要なインフラです。このプラットフォームはカンボジアのプノンペンに本社を置き、中国語が主な言語で、ユーザー数は97万人を超えています。2021年以来、Huione Guaranteeは数百億ドルの暗号資産取引を処理し、違法者がネット詐欺、ネット犯罪、大規模なマネーロンダリング、制裁逃れに必要なリソースを得るためのワンストップサービスセンターとなっています。

Huioneは、暗号資産関連の独自製品の一連を発表しました。これには、暗号資産取引所、暗号化されたオンラインギャンブルプラットフォーム、ブロックチェーンネットワーク、そして自主発行のドル支持型ステーブルコインが含まれます。2025年2月、このグループはHuione Visaカードの発表を行い、他の大規模な違法オンライン市場、ソーシャルメディア及びメッセージプラットフォーム、そして専門的なマネーロンダリングサービスへの巨額投資を進めていることを明らかにしました。この一連の動きは、Huioneが将来の主流プラットフォームによる使用制限に備えてヘッジ準備をしている可能性を浮き彫りにしています。

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国際犯罪ネットワークとグローバルな法執行協力

東南アジア地域では、一部の国際犯罪組織が複雑なビジネス構造を利用して違法活動を隠蔽しており、特にマネーロンダリングとネット詐欺の分野で顕著です。例えば、シンガポールで2023年に発覚した数十億ドルのマネーロンダリング事件は、大規模で国境を越え、多国籍と暗号資産に依存する組織犯罪ネットワークを明らかにしました。この事件の容疑者の多くは中国で生まれましたが、複数国の投資による国籍取得プログラムを通じて多国籍のパスポートを取得し、東南アジアや海外に広範囲にわたって会社、銀行口座、高価な不動産を設立して違法収益を隠蔽しています。

事件はさらに明らかにし、この団体が複数の東南アジアの詐欺センターおよびすでに閉鎖された香港の暗号資産取引所と直接的な関係があることを示している。その資金の流れはフィリピン、カンボジア、台湾にまで及び、さらにはカナダ国内の関連資産にも関与している。フィリピンと香港での法執行の進展により、2024年に複数の関与した幹部が逮捕され、資産が凍結されたが、依然として核心的な逃亡者はプライベートジェットや複数のパスポートを利用して逃げており、現行の国境を越えた法執行が技術的および制度的に深刻な課題を抱えていることを浮き彫りにしている。

このような国際的な組織的暗号犯罪を抑制するためには、以下のいくつかの側面から取り組み、国際協力とブロックチェーン上のガバナンスシステムの構築を推進する必要があります:

• 暗号資産のマネーロンダリング(KYC)基準のグローバル統一を推進する
• ブロックチェーン情報と司法協力協定に基づき、国際的な資産凍結と犯罪追跡の協力を強化する
• 多国間メカニズムを構築し、"高リスクプラットフォーム"および違法サービスを提供する"犯罪担保市場"に制裁を科す
• 法執行機関、オンチェーン監視会社、取引所間の戦術的連携を強化し、違法な資本フローのスペースを減らす

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結論と推奨事項

東南アジア地域におけるますます深刻な国際的ネット犯罪の脅威に対処するために、UNODCの報告は以下の提案を行っています:

1. 意識と認識の向上: 高層政府は、ネット詐欺や地下銀行などのリスクについての理解を深め、腐敗防止策を強化する必要があります。

2. 規制フレームワークの強化:マネーロンダリング、暗号資産、経済特区、オンラインギャンブルに対する規制を特に見直し、既存の法的枠組みを定期的に審査・改革する。高リスク業界の資金の流れを監視するための監視メカニズムを整備し、資産の回収および被害者保護の法的条項を強化する。

3. 法執行機関の技術と業務能力の向上: モニタリングおよび調査技術の発展, デジタル証拠の収集と分析, 国際協力の強化と向上