# 暗号化資産犯罪の新たなトレンド：20億マネーロンダリング事件から見る規制の転換近年、暗号資産市場の急速な発展は新たな課題をもたらしました。犯罪者は手法を不断にアップグレードし、法定通貨と暗号資産を組み合わせたり、実物資産を利用してミスマッチを行ったりして、より隠密なマネーロンダリング活動を実施しています。これは各国の金融秩序に影響を及ぼすだけでなく、外国為替の流出やネット犯罪の急増といった問題を引き起こしています。最近、20億元の暗号資産のマネーロンダリングおよび市民の個人情報の販売に関与する重大な事件が広く注目を集めています。本記事では、これを切り口にして、現在我が国の暗号資産に関連する犯罪の最新の傾向について探討します。## I. 特殊暗号資産「ケース・イン・ア・ケース」報道によると、法執行機関は、20億元を超える大規模なマネーロンダリングおよび市民の個人情報侵害事件を摘発しました。この事件は複数の省市に関与しており、犯罪手法は巧妙かつ多様です。### 市民の個人情報の違法な取引調査によると、容疑者は海外のインスタントメッセージングツールを利用して複数のソーシャルグループを構築し、その中で我国市民の個人情報を大量に販売しています。これらの情報には、身分証明書番号、電話番号、家庭住所などの機密データが含まれ、累積取引量はすでに数億件に達しています。さらなる調査により、大部分の買い手は海外の機関や個人である可能性があることがわかりました。これらの海外に流出する個人情報は、カスタマイズされた詐欺やネットギャンブルなどの犯罪活動に利用される可能性があります。さらに警戒すべきは、これほど膨大なデータが海外の機関によって我が国の経済社会の発展状況を分析するために使用される可能性があり、国家安全保障を脅かす可能性もあるということです。注目すべき点は、公開情報が容疑者がこれらの個人情報を取得する具体的な手段を明らかにしていないことです。これは、我が国の市民の個人情報保護においてまだ大きな改善の余地があることを示しています。### 暗号化通貨取引がマネーロンダリング大事件を引き起こす伝統的な金融システムのマネーロンダリング審査を回避するため、容疑者は取引方法として暗号資産のみを受け入れることを選択した。この行為は事件のもう一つの手がかりを引き出した——専門の暗号資産マネーロンダリングギャング。法執行機関は関連する暗号資産アカウントの資金の流れを分析することによって、以下の特徴を発見しました：1. 資金源が複雑で、さまざまな暗号資産の取引が含まれています；2. 取引が頻繁で、資金がアカウントに留まる時間が短い；3. 取引金額は整った形で出入りし、出入りは同等です。これらの特徴に基づき、法執行機関はこのアカウントが一般の投資家ではなく、地下銀行であると認定しました。調査の結果、このグループは1年間で約200億元をマネーロンダリングし、200万元以上の利益を上げていました。## 二、暗号化資産犯罪の新たなトレンドと規制の変化最高検のデータによれば、2023年の金融犯罪案件数は減少したものの、依然として高い水準にあります。暗号資産の分野では、犯罪件数は減少していますが、関与した金額は急激に増加しています。これは主に、犯罪の種類がマネーロンダリングや不正な外国為替取引などの分野に移行しているためです。### 監督の焦点はマネーロンダリングと外国為替管理に移る暗号資産市場の繁栄に伴い、そのマネーロンダリングに使用されるリスクも増加しています。したがって、我が国の規制当局の重点は、マネーロンダリング防止と外国為替管理を目的にシフトしています。現在、大額のクロスボーダー資金決済に関与する経済金融犯罪は厳しく取り締まられており、主にマネーロンダリング罪、ギャンブル関連罪、違法営業罪（違法な外国為替の売買、違法な資金流出）および詐欺罪（電信詐欺）などが対象となっています。### 個人の暗号資産取引に対する態度が和らいだ本件の調査過程から、法執行機関が一般市民の暗号資産取引への参加に対する態度が和らいでいるように見受けられる。まず、調査員は事件に関与した資金の相当部分が国内の個人から来ていることに気づきました。次に、容疑者の行動の性質を判断する際に、法執行機関はその取引パターンを一般の投資家と比較しました。現在のところ、本件に関連する他の刑事事件情報は発見されていません。これは、大量の個人取引情報が把握されているにもかかわらず、法執行機関が一般投資家に対してさらなる措置を取っていないことを示唆している可能性があります。今後の処罰の可能性を排除することはできませんが、全体的な傾向から見ると、規制当局の現在の取り締まりの重点は、個人の保有や暗号資産の取引にはないようです。## まとめ大規模な暗号資産のマネーロンダリングおよび関連犯罪に対する厳しい取り締まりは、世界的なトレンドとなっています。注目すべきは、ブロックチェーン分析技術の進歩に伴い、暗号資産の「匿名性」の利点が徐々に消失していることです。法執行機関にとって、追跡と証拠収集は時間と技術コストの問題に過ぎません。したがって、暗号資産を利用して違法活動を行おうとする行為は、ますます高いリスクに直面することになります。
20億元暗号資産マネーロンダリング事件が規制の新たなトレンドを明らかにする
暗号化資産犯罪の新たなトレンド：20億マネーロンダリング事件から見る規制の転換
近年、暗号資産市場の急速な発展は新たな課題をもたらしました。犯罪者は手法を不断にアップグレードし、法定通貨と暗号資産を組み合わせたり、実物資産を利用してミスマッチを行ったりして、より隠密なマネーロンダリング活動を実施しています。これは各国の金融秩序に影響を及ぼすだけでなく、外国為替の流出やネット犯罪の急増といった問題を引き起こしています。
最近、20億元の暗号資産のマネーロンダリングおよび市民の個人情報の販売に関与する重大な事件が広く注目を集めています。本記事では、これを切り口にして、現在我が国の暗号資産に関連する犯罪の最新の傾向について探討します。
I. 特殊暗号資産「ケース・イン・ア・ケース」
報道によると、法執行機関は、20億元を超える大規模なマネーロンダリングおよび市民の個人情報侵害事件を摘発しました。この事件は複数の省市に関与しており、犯罪手法は巧妙かつ多様です。
市民の個人情報の違法な取引
調査によると、容疑者は海外のインスタントメッセージングツールを利用して複数のソーシャルグループを構築し、その中で我国市民の個人情報を大量に販売しています。これらの情報には、身分証明書番号、電話番号、家庭住所などの機密データが含まれ、累積取引量はすでに数億件に達しています。
さらなる調査により、大部分の買い手は海外の機関や個人である可能性があることがわかりました。これらの海外に流出する個人情報は、カスタマイズされた詐欺やネットギャンブルなどの犯罪活動に利用される可能性があります。さらに警戒すべきは、これほど膨大なデータが海外の機関によって我が国の経済社会の発展状況を分析するために使用される可能性があり、国家安全保障を脅かす可能性もあるということです。
注目すべき点は、公開情報が容疑者がこれらの個人情報を取得する具体的な手段を明らかにしていないことです。これは、我が国の市民の個人情報保護においてまだ大きな改善の余地があることを示しています。
暗号化通貨取引がマネーロンダリング大事件を引き起こす
伝統的な金融システムのマネーロンダリング審査を回避するため、容疑者は取引方法として暗号資産のみを受け入れることを選択した。この行為は事件のもう一つの手がかりを引き出した——専門の暗号資産マネーロンダリングギャング。
法執行機関は関連する暗号資産アカウントの資金の流れを分析することによって、以下の特徴を発見しました：
これらの特徴に基づき、法執行機関はこのアカウントが一般の投資家ではなく、地下銀行であると認定しました。調査の結果、このグループは1年間で約200億元をマネーロンダリングし、200万元以上の利益を上げていました。
二、暗号化資産犯罪の新たなトレンドと規制の変化
最高検のデータによれば、2023年の金融犯罪案件数は減少したものの、依然として高い水準にあります。暗号資産の分野では、犯罪件数は減少していますが、関与した金額は急激に増加しています。これは主に、犯罪の種類がマネーロンダリングや不正な外国為替取引などの分野に移行しているためです。
監督の焦点はマネーロンダリングと外国為替管理に移る
暗号資産市場の繁栄に伴い、そのマネーロンダリングに使用されるリスクも増加しています。したがって、我が国の規制当局の重点は、マネーロンダリング防止と外国為替管理を目的にシフトしています。現在、大額のクロスボーダー資金決済に関与する経済金融犯罪は厳しく取り締まられており、主にマネーロンダリング罪、ギャンブル関連罪、違法営業罪（違法な外国為替の売買、違法な資金流出）および詐欺罪（電信詐欺）などが対象となっています。
個人の暗号資産取引に対する態度が和らいだ
本件の調査過程から、法執行機関が一般市民の暗号資産取引への参加に対する態度が和らいでいるように見受けられる。
まず、調査員は事件に関与した資金の相当部分が国内の個人から来ていることに気づきました。次に、容疑者の行動の性質を判断する際に、法執行機関はその取引パターンを一般の投資家と比較しました。
現在のところ、本件に関連する他の刑事事件情報は発見されていません。これは、大量の個人取引情報が把握されているにもかかわらず、法執行機関が一般投資家に対してさらなる措置を取っていないことを示唆している可能性があります。今後の処罰の可能性を排除することはできませんが、全体的な傾向から見ると、規制当局の現在の取り締まりの重点は、個人の保有や暗号資産の取引にはないようです。
まとめ
大規模な暗号資産のマネーロンダリングおよび関連犯罪に対する厳しい取り締まりは、世界的なトレンドとなっています。注目すべきは、ブロックチェーン分析技術の進歩に伴い、暗号資産の「匿名性」の利点が徐々に消失していることです。法執行機関にとって、追跡と証拠収集は時間と技術コストの問題に過ぎません。したがって、暗号資産を利用して違法活動を行おうとする行為は、ますます高いリスクに直面することになります。