バイタルマネー案件における価値認定の困難

近年、バイタルマネーに関する刑事事件が増加傾向にあります。洗浄、詐欺、マルチ商法、カジノの開設などの一般的な事件に加えて、個人間のバイタルマネー詐欺や盗難事件も増加しています。これらのケースは、関連する刑事事件の弁護や捜査に貴重な参考を提供しています。

本文は、投資紛争から発生したバイタルマネー詐欺事件（事件番号：（2019）京0105刑初2172号）を通じて、バイタルマネーに関与する刑事事件において、どのように関与するバイタルマネーの価値を確定するかを探ります。

事件の概要

2018年6月から7月にかけて、鄭某は王某にブロックチェーンプロジェクトへの投資を手伝うという理由で、北京市朝陽区で王某から32枚のビットコインと1000枚以上のイーサリアムを騙し取った。鄭某はその後、得たビットコインを転売し、164万余元の利益を得た。事件発生後、鄭某は自ら出頭した。

裁判所は審理の結果、鄭が不法に占有する目的で事実を虚構して他人の財物を騙し取ったと認定し、その額は特に巨大であり、詐欺罪を構成すると判断した。最終的に鄭に対して懲役10年、および20万元の罰金が科された。

バイタルマネー価値認定の難題

バイタルマネーに関する詐欺や資金調達詐欺事件において、関与する金額を特定することは重要な問題です。実務では、司法機関は以下のようなさまざまな方法を採用しています：

1. 被害人がバイタルマネーを購入した価格 2.容疑者または被告が盗品を販売した価格
2. 海外バイタルマネー取引所の市場価格
3. 国内の第三者機関による鑑定または評価価格

しかし、北京市朝陽区の裁判所は本件において明確に指摘した："バイタルマネーの価値問題は国家の法律および業界の監督政策の影響を受けるため、個別の事例において直接的に認定すべきではない。"裁判所は最終的に被告人の鄭某の転売による所得164万元余りを本件の金額として認定した。

バイタルマネー規制政策と司法実践

2021年9月15日、国家十部委が共同で発表した「バイタルマネー取引の投機リスクをさらに防止し、対処するための通知」で、バイタルマネーに関連する業務活動は「違法金融活動」と定義され、バイタルマネー取引の情報仲介および価格設定サービスを提供することが含まれる。

この政策は司法実務において論争を引き起こしました：

• 一部の人々は、司法機関自体または第三者機関に委託して、関連するバイタルマネーの価格を認定することは司法活動に該当し、この通知の制限を受けないと考えています。
• 他の人々、特に弁護人は、この通知が包括的な禁止規定であり、司法活動に例外を設けていないと考えています。したがって、司法機関またはその委託を受けた第三者機関が関与するバイタルマネーの価格を認定することも、規制政策に違反する行為と見なされる可能性があります。

ソリューション：朝陽区裁判所のやり方

北京市朝阳区法院のやり方は、この問題を解決するための参考を提供しました。

1. 原則として、事件に関与するバイタルマネーの価値認定を自ら行わない。
2. 該当する金額を特定するために、優先的に売却された金額を考慮します（存在する場合）。
3. もし売却資金がない場合は、以下の順序を考慮してください：
   • 事件に関連するバイタルマネーの購入価格
   • 実現額を処分する
   • フォレンジックまたは鑑定額

他の方法では事件に関与する金額を特定できず、その金額が有罪判決の量刑に必要な場合にのみ、事件に関与するバイタルマネーの価格設定を積極的に検討する。

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まとめ

バイタルマネーの法律的地位と価値認定の問題は依然として議論があります。これは主に、規制当局のバイタルマネーに対する認識の限界に起因しており、簡単な規制文書を通じてバイタルマネーを全面的に管理しようとしています。しかし、これは期待される効果を達成することが難しいだけでなく、法執行機関や司法機関の作業にも困難をもたらしています。

この問題を根本的に解決するには、関連する規制政策の改訂が必要になるかもしれません。どのように修正し、具体的な内容はさらなる議論が必要です。