Bitfinexの主犯が暗号資産のマネーロンダリング事件の連邦証人になる

2022年、イリア・リヒテンシュタインとヒーザー・モーガンは、マネーロンダリングの疑いで、45億ドルに上る盗まれた暗号資産のために逮捕されました。このカップルはその後、自らの犯罪行為を認めました。

最新のニュースによると、リヒテンシュタインは現在進行中の暗号資産混合サービスによるマネーロンダリング事件の政府協力証人となっています。本稿では、この複雑な仮想通貨のマネーロンダリング事件を詳しく整理します。

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事件のタイムライン

• 2016年：リヒテンシュタイン夫妻が某取引所から価値45億ドルのビットコインを盗んだ
• 2021年4月：FBIはある暗号資産ミキシングプラットフォームの主要オペレーターを逮捕しました
• 2021年：複数のマネーロンダリングに関与する暗号資産ミキシングプラットフォームが閉鎖されました
• 2022年2月1日：アメリカ政府のウォレットが約94,643.3枚のビットコインの巨額転送を受け取った
• 2022年2月：リヒテンシュタイン夫妻が逮捕される
• 2023年8月：2人が罪を認め、窃盗罪を認める

リヒテンシュタイン夫妻は、特定の取引所システムに長期間アクセスでき、大金を盗んだことを認めた。彼らは何度も暗号通貨ミキシングサービスを利用してマネーロンダリングを行い、その後他のミキサーの使用に切り替えた。

主犯から証人へ

最近の裁判で、リヒテンシュタインは証言しました：

• 彼らは約10回、ある暗号資産のミキシングプラットフォームを利用してマネーロンダリングを行った。
• その後、彼はより良いミキシングサービスだと考える別のサービスに移行した。
• 混通貨サービスは彼らの全体的なマネーロンダリング活動のごく一部に過ぎない
• 大部分資金がダークウェブで購入した身分情報で登録された暗号資産取引口座に預けられています。

リヒテンシュタインは、彼がそのミキシングプラットフォームの運営者と直接やり取りしたことはないと述べました。

2021年、アメリカ司法省はその混合プラットフォームが120万枚のビットコインを超えるマネーロンダリングを行ったと指摘しました。当時の価値は約3.35億ドルでした。これらの資金は主に暗号資産市場の違法活動から来ていました。

最高20年の懲役に直面しているリヒテンシュタインは、当局と協力することを選び、事件のさらなる詳細を明らかにしました。

2024年2月27日現在、この裁判はまだ進行中で、陪審団はまだ評決を下していません。

注目すべきは、他の暗号資産ミキシングサービスも規制当局の厳しい審査と制裁に直面していることです。

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マネーロンダリング対策の提言

1. 厳格なKYCおよびAML規則を実施する

仮想資産サービス提供者はユーザーに対して包括的な身元確認を求め、関連規定に準拠していることを確認する必要があります。

2. 取引活動の監視

リアルタイム監視システムを実施し、取引額、頻度、出所、目的地などの情報を含む疑わしい取引活動を検出および分析します。

3. 報告メカニズムの設立

報告メカニズムを構築し、疑わしい取引報告を迅速に処理し、規制当局と協力して調査を行う。

4. 協力と交流を強化する

安全会社、規制機関、法執行機関と積極的に協力し、マネーロンダリング活動に共同で取り組む。定期的に情報を交換し、新しいマネーロンダリング戦略を特定し、対処する。

犯罪者がマネーロンダリング手段を絶えず調整する中、仮想資産サービスプロバイダーは警戒を怠らず、効果的に不正資金の流れを打撃するために、適時に反マネーロンダリング対策を更新する必要があります。