ブルースカイグレイの主犯がイギリスでマネーロンダリングの容疑を否認

最近、ブルースカイグレイが不正な一般預金の受け入れ事件の主要容疑者である錢某某がロンドンのサウスワーク刑事裁判所でビットコインのマネーロンダリングの容疑を否認した。この事件は広く注目されており、私たちはこの神秘的な人物と彼が関与している事件の経緯を詳しく見ていきましょう。

銭茂蒼の不思議な背景

あるお金に関する話は2014年3月に始まりました。当時、彼は他の人と共に天津に天津グレイ電子科技有限公司を設立し、高齢者にいわゆる「元本保証の高利回り」短期投資金融商品を推進しました。これらの商品は6〜30ヶ月の投資期間を約束し、年率収益率は100%から300%に達します。

規制が欠如した環境の中で、ブルースカイ・グレイは迅速に拡大し、全国に数十の支店を設立し、被害者は10万人を超えました。この違法な資金集めの方法によって、某氏は短期間で数百億の資金を獲得しました。

お金某某の真の身分に関して、多くの疑問が存在する。公式の宣伝では彼が清華大学の博士号を持っているとされているが、調査によればこの主張は非常に虚偽である可能性が高い。彼がアメリカ留学していたという噂があり、金融に精通しており、交通事故のため車椅子に乗っている必要があるという。

ビットコインとマネーロンダリングの告発

お金某某は、ブルースカイグレイを利用して資金を集める前から、すでにビットコインの分野に足を踏み入れていました。2013年、彼は規模の大きい「マイニングファーム」を設立し、マイニングマシンのホスティングサービスを提供しました。ビットコインのマイニングを通じて、お金某某はビットコインが資金移動やマネーロンダリングの面での「利点」を徐々に認識するようになりました。

暗号資産の規制がまだ整っていない時期に、ある人物は天津グレイが吸収した大量の資金を取引所でビットコインに交換するよう要求しました。この行動は不正な所得を隠す手段を提供するだけでなく、潜在的な逃避の基盤を築くことにもなりました。

ケースの進行状況と資産の処分

2017年4月、公安当局は非法吸収公衆預金の疑いで藍天格瑞に対して捜査を開始した。2021年、同社の法人代表である任某某は10年の懲役刑を言い渡され、50万元の罰金を科された。

ある事件の後、あるお金の人物は「張亚迪」という偽名を使い、セントキッツ・ネイビスのパスポートを持ってイギリスに入国したと報じられています。彼が持っていたノートパソコンには、ビットコインのコールドウォレットが保存されており、大量の違法集資資金が含まれています。

特別監査に基づき、ブルースカイグレイは合計402億元以上の資金を集め、そのうち11.4億元以上がビットコインの購入に使用されました。現在、英国王室検察庁は資産凍結に関する民事回収手続きを開始しました。他に権利を主張する者がいない場合、これらの資産は英国警察と内務省によって分配されます。

投資家の追償は挑戦に直面している

12.8万人の中国の投資家にとって、損失を回収することは、国境を越えた債権回収、仮想通貨の権利の認定、価値の転換など、多くの困難に直面しています。イギリス側は、案件の判決を待ってから、登録された債権の状況に基づいて回収の進捗を進める必要があると述べています。

このプロセスは、他の大規模な金融事件の処理プロセスに似て、かなり長い時間がかかる可能性があります。多くの投資家にとって、このケースは再び私たちに高いリターンの約束の背後にあるリスクに警戒するよう警告しています。欲に駆られて詐欺の罠に陥らないようにしましょう。