#暗号新興投資詐欺:ETH預金バックBNB詐欺分析最近、一部の新しい暗号資産投資者が富の夢を抱いて市場に参入しましたが、残念ながら古い目薬の新しい標的になってしまいました。この"ETHを預けてリスクなしでBNBを返す"という詐欺手法が再び浮上し、ある有名な取引プラットフォームの名を冠して、そのプラットフォームの通貨を餌にしてユーザーを投資に引き寄せ、多くの新規投資者が罠に陥っています。今年初以来、このような目薬の被害者が複数人支援を求めており、累計損失額は約212万元に達し、この目薬の深刻な危害性を示しています。本記事では、さまざまな視点からこの目薬を分析し、投資者の識別能力と資産の安全意識を向上させることを目的としています。## 詐欺の仕組み被害者が提供した情報に基づいて、この目薬の基本的な運営プロセスを復元することができます：### 1. 偽のソーシャルグループ目薬は通常、ソーシャルメディアのグループから始まります。被害者は約5万人のメンバーがいると主張する「某取引プラットフォーム流動性搬砖社群」に参加するよう招待されます。グループは正式なプラットフォームに似た識別子を使用し、オンラインの人数が多いため、新規投資者に対して非常に混乱を引き起こすものです。グループ内には大量の偽アカウントが溢れており、中には巨額の利益を自慢するものや、新人のふりをして教えを乞うものもいます。このような雰囲気は、本物の新人投資者に錯覚を与え、彼らが「確実に儲かる」投資のサークルに入ったと思わせることがあります。! 【「ETHを入金してBNBを返す」偽のBinanceマイニングプール詐欺が復活しました、Xiaobaiはどのように身を守ることができますか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-1d72ba3ae78fbce8ec6112a27a229583)### 2. 誤解を招くプロジェクト紹介詐欺師は一見専門的なプロジェクト紹介を提供します。彼らは、ユーザーが提供する ETH をマイニングプールに集中させ、DeFi メカニズムを通じて他のユーザーに交換サービスを提供するスマートコントラクトシステムがあると主張します。各取引は 0.2-1% の利益を生むとされ、ユーザーが提供した ETH は短時間で BNB 形式で返還されるとされています。この説明は、暗号資産分野に実際に存在する流動性マイニングの概念を巧妙に借用し、ある有名なプラットフォームの宣伝資料を盗用することで信頼性を高めています。同時に、プロジェクトの紹介では、大幅に投資操作ガイドを提供しており、暗号資産の購入、移転、ステーキング方法を含めて、新しいユーザーが"投資"プロセスを円滑に完了できるようにしています。! 【「ETHを入金してBNBを返す」偽のBinanceマイニングプール詐欺が復活しました、Xiaobaiはどのように身を守ることができますか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-6f69ee04fee10802d6b68eb2e17b6c46)### 3. カスタマーサポートガイドと少額キャッシュバック目薬は24時間オンラインの「カスタマーサービス」を設けており、いつでもユーザーの疑問に答え、操作を指導します。信頼を得るために、詐欺師はユーザーの少額投資の際に約束通り一定量の BNB を返還します。この初期の「甘さ」はしばしば被害者を誘い、投資を増やすように仕向け、最終的にはより大きな損失を引き起こします。! 【「ETHを入金してBNBを返す」偽のBinanceマイニングプール詐欺が復活しました、Xiaobaiはどのように身を守ることができますか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-6cf566efcdda0d81b216ab8d56fe7702)## 資金の流れの分析多くの事件の分析によると、被害者の損失額は通常1-20 ETHの間にあります。興味深いことに、異なる事件における資金洗浄の手法はさまざまであり、疑わしいアドレス間にはあまり関連性がありません。これは、似たような話法や手法を採用しながら、それぞれ異なる犯行アドレスを維持している複数の独立した詐欺グループが存在する可能性を示しています。典型的なケースを例に挙げると、ある疑わしいアドレスは、アクティブになった後の1ヶ月間に、8人の被害者から16件の送金を受け取り、合計23.62 ETH、約44万人民元に相当します。このアドレスの手数料の出所を追跡することで、ある取引プラットフォームとの関連が明らかになりました。現在、この不正な資金はブロックチェーン上で移動されていません。! 【「ETHを入金してBNBを返す」偽のBinanceマイニングプール詐欺が復活しました、Xiaobaiはどのように身を守ることができますか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-1c4154c835dde7fcc26de27ddaed84f2)## 予防に関する推奨事項このように巧妙に包装された目薬に直面すると、初心者投資家は特に騙されやすいです。以下は、投資活動の真偽を見分けるためのいくつかのアドバイスです：1. 正式な認証を確認する：正規のプラットフォームのソーシャルメディアアカウントには、通常、公式認証マークがあります。2. 公式なチャネルを使用する：実際の投資活動は、プラットフォームのアプリ内に専用の入口を設けることが多く、ユーザーに対して特定のアドレスに直接送金するよう文字で指示することはありません。3. 多チャネル確認：複数の公式チャネルを通じて投資活動の真実性をクロスチェックし、単一のソーシャルグループでのみ発表された情報を鵜呑みにしないように。4. アドレスリスク評価：暗号資産の送金を行う前に、受取人のアドレスのリスク評価を行い、疑わしい履歴のあるアドレスとの取引を避ける。総じて、暗号資産への投資は一夜にして富を得る手段ではありません。初心者の投資家はこの分野に入る前に、関連知識を深く学び、リスク意識を高め、各投資プロジェクトの真実性を慎重に評価すべきです。十分な準備を整えることで、機会とリスクに満ちたこの市場を安全に探求できます。! 【「ETHを入金してBNBを返す」偽のBinanceマイニングプール詐欺が復活しました、Xiaobaiはどのように身を守ることができますか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-3afd907e0b0aa27324016803f75d5947)
ETH預金BNBリターン詐欺が再発生し、初心者投資家は200万以上を失いました
#暗号新興投資詐欺:ETH預金バックBNB詐欺分析
最近、一部の新しい暗号資産投資者が富の夢を抱いて市場に参入しましたが、残念ながら古い目薬の新しい標的になってしまいました。この"ETHを預けてリスクなしでBNBを返す"という詐欺手法が再び浮上し、ある有名な取引プラットフォームの名を冠して、そのプラットフォームの通貨を餌にしてユーザーを投資に引き寄せ、多くの新規投資者が罠に陥っています。
今年初以来、このような目薬の被害者が複数人支援を求めており、累計損失額は約212万元に達し、この目薬の深刻な危害性を示しています。本記事では、さまざまな視点からこの目薬を分析し、投資者の識別能力と資産の安全意識を向上させることを目的としています。
詐欺の仕組み
被害者が提供した情報に基づいて、この目薬の基本的な運営プロセスを復元することができます：
1. 偽のソーシャルグループ
目薬は通常、ソーシャルメディアのグループから始まります。被害者は約5万人のメンバーがいると主張する「某取引プラットフォーム流動性搬砖社群」に参加するよう招待されます。グループは正式なプラットフォームに似た識別子を使用し、オンラインの人数が多いため、新規投資者に対して非常に混乱を引き起こすものです。
グループ内には大量の偽アカウントが溢れており、中には巨額の利益を自慢するものや、新人のふりをして教えを乞うものもいます。このような雰囲気は、本物の新人投資者に錯覚を与え、彼らが「確実に儲かる」投資のサークルに入ったと思わせることがあります。
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2. 誤解を招くプロジェクト紹介
詐欺師は一見専門的なプロジェクト紹介を提供します。彼らは、ユーザーが提供する ETH をマイニングプールに集中させ、DeFi メカニズムを通じて他のユーザーに交換サービスを提供するスマートコントラクトシステムがあると主張します。各取引は 0.2-1% の利益を生むとされ、ユーザーが提供した ETH は短時間で BNB 形式で返還されるとされています。
この説明は、暗号資産分野に実際に存在する流動性マイニングの概念を巧妙に借用し、ある有名なプラットフォームの宣伝資料を盗用することで信頼性を高めています。同時に、プロジェクトの紹介では、大幅に投資操作ガイドを提供しており、暗号資産の購入、移転、ステーキング方法を含めて、新しいユーザーが"投資"プロセスを円滑に完了できるようにしています。
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3. カスタマーサポートガイドと少額キャッシュバック
目薬は24時間オンラインの「カスタマーサービス」を設けており、いつでもユーザーの疑問に答え、操作を指導します。信頼を得るために、詐欺師はユーザーの少額投資の際に約束通り一定量の BNB を返還します。この初期の「甘さ」はしばしば被害者を誘い、投資を増やすように仕向け、最終的にはより大きな損失を引き起こします。
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資金の流れの分析
多くの事件の分析によると、被害者の損失額は通常1-20 ETHの間にあります。興味深いことに、異なる事件における資金洗浄の手法はさまざまであり、疑わしいアドレス間にはあまり関連性がありません。これは、似たような話法や手法を採用しながら、それぞれ異なる犯行アドレスを維持している複数の独立した詐欺グループが存在する可能性を示しています。
典型的なケースを例に挙げると、ある疑わしいアドレスは、アクティブになった後の1ヶ月間に、8人の被害者から16件の送金を受け取り、合計23.62 ETH、約44万人民元に相当します。このアドレスの手数料の出所を追跡することで、ある取引プラットフォームとの関連が明らかになりました。現在、この不正な資金はブロックチェーン上で移動されていません。
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予防に関する推奨事項
このように巧妙に包装された目薬に直面すると、初心者投資家は特に騙されやすいです。以下は、投資活動の真偽を見分けるためのいくつかのアドバイスです：
正式な認証を確認する：正規のプラットフォームのソーシャルメディアアカウントには、通常、公式認証マークがあります。
公式なチャネルを使用する：実際の投資活動は、プラットフォームのアプリ内に専用の入口を設けることが多く、ユーザーに対して特定のアドレスに直接送金するよう文字で指示することはありません。
多チャネル確認：複数の公式チャネルを通じて投資活動の真実性をクロスチェックし、単一のソーシャルグループでのみ発表された情報を鵜呑みにしないように。
アドレスリスク評価：暗号資産の送金を行う前に、受取人のアドレスのリスク評価を行い、疑わしい履歴のあるアドレスとの取引を避ける。
総じて、暗号資産への投資は一夜にして富を得る手段ではありません。初心者の投資家はこの分野に入る前に、関連知識を深く学び、リスク意識を高め、各投資プロジェクトの真実性を慎重に評価すべきです。十分な準備を整えることで、機会とリスクに満ちたこの市場を安全に探求できます。
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