Événement de gel des USDT : un grand groupe financier au Cambodge subit un coup dur
Dans le domaine des cryptomonnaies, le stablecoin centralisé USDT, en raison de ses propriétés particulières, est souvent utilisé comme outil pour la mise en œuvre de la loi et le traitement des incidents de sécurité. Récemment, une adresse d'un grand groupe financier au Cambodge a été gelée pour près de 30 millions USDT, suscitant l'attention du secteur. Cet article procédera à une analyse approfondie de cet événement.
Contexte de l'événement
Ce groupe financier est l'une des plus grandes entreprises de crypto-monnaie au Cambodge, couvrant plusieurs secteurs tels que les portefeuilles de crypto-monnaie, les paiements, les garanties de transactions, les assurances et les échanges. Son activité principale de paiement et de garantie utilise massivement USDT, et son influence s'étend à toute l'Asie du Sud-Est et même à l'Est de l'Asie.
Selon les données de la plateforme de surveillance, entre juin 2022 et juin 2024, la taille mensuelle des fonds des adresses commerciales associées à ce groupe montre une tendance à la hausse, passant d'un minimum de 10,3 milliards USDT à un maximum de 83,9 milliards USDT, avec une taille totale des fonds atteignant 1023,97 milliards USDT au cours de ces deux années. Pendant ce temps, le solde journalier moyen de ces adresses est resté autour de 35,68 millions USDT.
Cependant, en raison de la présence de criminels utilisant des cryptomonnaies pour des activités illégales dans la région de l'Asie du Sud-Est, l'adresse commerciale du groupe est inévitablement affectée à un certain degré. Prenons comme exemple l'une de ses adresses commerciales principales : entre juillet 2023 et juin 2024, près de 20 % des fonds entrants à cette adresse étaient des fonds à haut risque.
Analyse des événements de gel
Le 13 juillet 2024, une adresse sur le réseau Tron a été restreinte, avec 29,62 millions USDT gelés et impossibles à transférer. Après enquête, il s'est avéré que cette adresse a été créée seulement cinq jours auparavant, et que le volume total des transactions de fonds a dépassé 1 milliard USDT, recevant principalement des dépôts des utilisateurs du groupe et des adresses officielles.
Une enquête plus approfondie a révélé que ce gel pourrait être lié à un incident de vol survenu dans une certaine bourse au Japon. Les actifs volés ont été échangés via des échanges inter-chaînes et ont pénétré dans le système de paiement de ce groupe financier. Plus précisément, environ 610 bitcoins ont été transférés vers d'autres chaînes via différents ponts inter-chaînes, échangés contre environ 31,82 millions de dollars en stablecoins, et finalement environ 14 millions de dollars ont été dirigés vers l'adresse gelée.
Il est à noter qu'une partie des fonds d'un autre incident de vol d'échange est également liée à ce groupe. Début juin 2024, au moins 1,05 million de USDT impliqués ont été transférés vers des adresses d'utilisateurs de ce groupe et ont été envoyés vers plusieurs adresses de services officiels.
Impact des gel et mesures à prendre ensuite
2963 millions USDT gelés représentent 75 % des réserves du groupe, ce qui exerce une certaine pression sur ses activités. 2,5 heures après l'événement de gel, le groupe a activé une nouvelle adresse commerciale pour traiter les demandes des utilisateurs et a reçu un petit montant de fonds transférés depuis l'adresse gelée.
La nouvelle adresse a atteint un volume de transactions de 733 millions USDT en peu de temps. L'analyse montre que cette adresse a connu d'importantes sorties de fonds, mais le groupe a rapidement complété les réserves à partir d'autres adresses commerciales, ce qui permet de répondre essentiellement aux demandes de retrait des utilisateurs. Au moment de l'analyse, la nouvelle adresse avait encore un solde de 12,88 millions USDT.
Conclusion
Cet incident de gel met de nouveau en lumière le rôle des stablecoins centralisés dans l'application de la loi et la gestion des risques, tout en reflétant les défis de conformité auxquels l'industrie de la cryptomonnaie est confrontée. Pour les grandes institutions financières, le renforcement de la gestion des risques et l'amélioration des contrôles sur les sources de financement seront des enjeux importants à l'avenir.
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GasWaster
· Il y a 6h
Une autre grande institution a mal joué.
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MissedAirdropBro
· Il y a 6h
Même en étant encore endormi, je sais que cet argent n'est pas propre.
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ForkTongue
· Il y a 6h
Encore un qui a été pris pour un idiot et gelé~
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NftPhilanthropist
· Il y a 6h
*sigh* encore une preuve de pourquoi nous avons besoin d'une vérification d'impact entièrement décentralisée...
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RetiredMiner
· Il y a 6h
C'est vraiment une grosse perte, je rigole.
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FrogInTheWell
· Il y a 6h
Bien qu'il n'y ait que 30 millions, un claquement de doigts et c'est parti.
Un grand groupe financier au Cambodge a vu 30 millions USDT gelés, soupçonné d'être impliqué dans une affaire de vol sur une plateforme d'échange.
Événement de gel des USDT : un grand groupe financier au Cambodge subit un coup dur
Dans le domaine des cryptomonnaies, le stablecoin centralisé USDT, en raison de ses propriétés particulières, est souvent utilisé comme outil pour la mise en œuvre de la loi et le traitement des incidents de sécurité. Récemment, une adresse d'un grand groupe financier au Cambodge a été gelée pour près de 30 millions USDT, suscitant l'attention du secteur. Cet article procédera à une analyse approfondie de cet événement.
Contexte de l'événement
Ce groupe financier est l'une des plus grandes entreprises de crypto-monnaie au Cambodge, couvrant plusieurs secteurs tels que les portefeuilles de crypto-monnaie, les paiements, les garanties de transactions, les assurances et les échanges. Son activité principale de paiement et de garantie utilise massivement USDT, et son influence s'étend à toute l'Asie du Sud-Est et même à l'Est de l'Asie.
Selon les données de la plateforme de surveillance, entre juin 2022 et juin 2024, la taille mensuelle des fonds des adresses commerciales associées à ce groupe montre une tendance à la hausse, passant d'un minimum de 10,3 milliards USDT à un maximum de 83,9 milliards USDT, avec une taille totale des fonds atteignant 1023,97 milliards USDT au cours de ces deux années. Pendant ce temps, le solde journalier moyen de ces adresses est resté autour de 35,68 millions USDT.
Cependant, en raison de la présence de criminels utilisant des cryptomonnaies pour des activités illégales dans la région de l'Asie du Sud-Est, l'adresse commerciale du groupe est inévitablement affectée à un certain degré. Prenons comme exemple l'une de ses adresses commerciales principales : entre juillet 2023 et juin 2024, près de 20 % des fonds entrants à cette adresse étaient des fonds à haut risque.
Analyse des événements de gel
Le 13 juillet 2024, une adresse sur le réseau Tron a été restreinte, avec 29,62 millions USDT gelés et impossibles à transférer. Après enquête, il s'est avéré que cette adresse a été créée seulement cinq jours auparavant, et que le volume total des transactions de fonds a dépassé 1 milliard USDT, recevant principalement des dépôts des utilisateurs du groupe et des adresses officielles.
Une enquête plus approfondie a révélé que ce gel pourrait être lié à un incident de vol survenu dans une certaine bourse au Japon. Les actifs volés ont été échangés via des échanges inter-chaînes et ont pénétré dans le système de paiement de ce groupe financier. Plus précisément, environ 610 bitcoins ont été transférés vers d'autres chaînes via différents ponts inter-chaînes, échangés contre environ 31,82 millions de dollars en stablecoins, et finalement environ 14 millions de dollars ont été dirigés vers l'adresse gelée.
Il est à noter qu'une partie des fonds d'un autre incident de vol d'échange est également liée à ce groupe. Début juin 2024, au moins 1,05 million de USDT impliqués ont été transférés vers des adresses d'utilisateurs de ce groupe et ont été envoyés vers plusieurs adresses de services officiels.
Impact des gel et mesures à prendre ensuite
2963 millions USDT gelés représentent 75 % des réserves du groupe, ce qui exerce une certaine pression sur ses activités. 2,5 heures après l'événement de gel, le groupe a activé une nouvelle adresse commerciale pour traiter les demandes des utilisateurs et a reçu un petit montant de fonds transférés depuis l'adresse gelée.
La nouvelle adresse a atteint un volume de transactions de 733 millions USDT en peu de temps. L'analyse montre que cette adresse a connu d'importantes sorties de fonds, mais le groupe a rapidement complété les réserves à partir d'autres adresses commerciales, ce qui permet de répondre essentiellement aux demandes de retrait des utilisateurs. Au moment de l'analyse, la nouvelle adresse avait encore un solde de 12,88 millions USDT.
Conclusion
Cet incident de gel met de nouveau en lumière le rôle des stablecoins centralisés dans l'application de la loi et la gestion des risques, tout en reflétant les défis de conformité auxquels l'industrie de la cryptomonnaie est confrontée. Pour les grandes institutions financières, le renforcement de la gestion des risques et l'amélioration des contrôles sur les sources de financement seront des enjeux importants à l'avenir.