Nouvelles tendances de la cybercriminalité en Asie du Sud-Est : les cryptoactifs deviennent des outils principaux, appel à renforcer la coopération internationale
Nouvelles tendances de la cybercriminalité en Asie du Sud-Est : les cryptoactifs deviennent l'outil principal, appel à renforcer la coopération internationale
Récemment, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) a publié un rapport sur les nouvelles formes de criminalité organisée transnationale émergentes dans la région de l'Asie du Sud-Est. Ce rapport analyse principalement un nouvel écosystème criminel numérique centré sur les centres de fraude en ligne, combinant des réseaux de blanchiment d'argent d'institutions financières clandestines et des plateformes de marchés en ligne illégaux.
Le rapport indique qu'avec la saturation du marché des drogues synthétiques en Asie du Sud-Est, les groupes criminels se transforment rapidement, utilisant la fraude, le blanchiment d'argent, le commerce de données et la traite des êtres humains comme principaux moyens de profit. Ces activités criminelles s'appuient sur les paris en ligne, les services d'actifs virtuels, les marchés souterrains de Telegram et les réseaux de paiement cryptés, construisant un système noir transfrontalier, à haute fréquence et à faible coût. Cette tendance a d'abord éclaté dans la région du Mékong et s'est rapidement propagée vers des zones à réglementation faible en Asie du Sud, en Afrique, en Amérique latine, etc.
L'UNODC avertit que ce type de modèle criminel présente des caractéristiques de systématisation, de professionnalisation et de mondialisation, et évolue constamment grâce aux nouvelles technologies, devenant ainsi un important angle mort de la gouvernance de la sécurité internationale. Le rapport appelle les gouvernements à renforcer la régulation des cryptoactifs et des canaux financiers illégaux, à promouvoir le partage d'informations en chaîne et la coopération transfrontalière entre les agences d'application de la loi, et à établir un système de gouvernance plus efficace contre le blanchiment d'argent et les fraudes.
Caractéristiques principales de l'écosystème criminel en Asie du Sud-Est
Haute liquidité et adaptabilité
Les groupes criminels en ligne de l'Asie du Sud-Est montrent une grande fluidité et adaptabilité, capables d'ajuster rapidement leurs lieux d'activité en fonction de la pression des forces de l'ordre, de la situation politique ou des conditions géopolitiques. Par exemple, après que le Cambodge a interdit les jeux d'argent en ligne, de nombreux groupes de fraude se sont déplacés vers des zones économiques spéciales telles que l'État Shan en Birmanie et le triangle d'or au Laos, puis ont de nouveau migré vers des endroits comme les Philippines et l'Indonésie en raison des conflits en Birmanie et de l'application conjointe de la loi dans la région. Ces groupes se déguisent à l'aide de casinos, de zones économiques spéciales à la frontière, de stations balnéaires et d'autres lieux physiques, tout en "s'enfonçant" vers des régions plus éloignées et à la réglementation plus faible pour éviter une répression concentrée.
chaîne de fraude systématique
Les groupes de fraude ont établi une "chaîne de criminalité intégrée verticalement" allant de la collecte de données à l'exécution de fraudes, jusqu'au blanchiment d'argent. En amont, ils s'appuient sur des plateformes telles que Telegram pour obtenir des données sur les victimes dans le monde entier ; au milieu, ils mettent en œuvre des fraudes par le biais de "scams de type "pigeon", de "faux services d'application de la loi", et d'"incitations à l'investissement" ; en aval, ils s'appuient sur des maisons de change clandestines, des transactions OTC et des paiements en stablecoins pour effectuer le nettoyage des fonds et le transfert transfrontalier. Selon les données de l'UNODC, en 2023, les fraudes liées aux cryptoactifs ont causé plus de 5,6 milliards de dollars de pertes économiques rien qu'aux États-Unis, dont environ 4,4 milliards de dollars sont attribués aux arnaques de type "pigeon" qui prévalent en Asie du Sud-Est.
Trafic d'êtres humains et marché noir du travail
L'expansion de l'industrie de la fraude s'accompagne d'une traite des êtres humains systémique et du travail forcé. Les personnes dans les zones de fraude proviennent de plus de 50 pays à travers le monde, en particulier des jeunes de Chine, du Vietnam, d'Inde, d'Afrique, etc., souvent trompés par de fausses annonces de "service client à salaire élevé" ou de "postes techniques" pour entrer dans le pays, subissant la confiscation de passeports, le contrôle violent et même plusieurs reventes. Au début de 2025, plus de mille victimes étrangères ont été rapatriées rien qu'au sein de l'État Karen en Birmanie. Ce modèle d'"économie de fraude + esclavage moderne" est devenu un moyen de soutien humain traversant toute la chaîne de valeur.
Écosystème des technologies numériques et de la criminalité
Les groupes de fraude montrent une forte capacité d'adaptation technique, améliorant constamment leurs méthodes de contre-enquête. Ils déploient généralement des infrastructures telles que des communications par satellite, des réseaux privés, des systèmes intranet, pour réaliser une "survie hors ligne" ; tout en utilisant massivement des communications chiffrées, des contenus générés par IA, des scripts de phishing automatisés, afin d'améliorer l'efficacité de la fraude et le degré de dissimulation. Certaines organisations ont même lancé des plateformes "Scam-as-a-Service" (, offrant des modèles techniques et un soutien en données à d'autres groupes. Ce modèle évolutif et piloté par la technologie affaiblit considérablement l'efficacité des méthodes d'application traditionnelles.
![UNODC publie un rapport sur la fraude dans la région de l'Asie du Sud-Est : les Cryptoactifs deviennent des outils criminels, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-cd4b442e354640bc181dc1f34102e30b.webp(
Tendance d'expansion mondiale
Les groupes criminels d'Asie du Sud-Est ne se limitent plus à leur région locale, mais s'étendent à l'échelle mondiale, établissant de nouvelles bases d'opération dans d'autres régions d'Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et même en Europe. Cette expansion augmente non seulement la difficulté de l'application de la loi, mais rend également les activités criminelles telles que la fraude et le blanchiment d'argent plus internationalisées.
En Asie, Taïwan est devenu un centre de recherche et développement pour les technologies de fraude ; Hong Kong et Macao sont des hubs de change illégaux ; la fraude liée aux cryptoactifs a explosé au Japon et en Corée du Sud ; l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh sont devenus des sources de main-d'œuvre pour la fraude.
En Afrique, des activités de grands groupes de fraude ont été observées au Nigeria, en Zambie et en Angola. En Amérique du Sud, au Brésil, après l'adoption de la "Loi sur la légalisation des jeux en ligne", des groupes criminels continuent d'utiliser des plateformes non réglementées pour blanchir de l'argent ; au Pérou, un groupe criminel taïwanais nommé "Groupe Dragon Rouge" a été démantelé ; au Mexique, des groupes de trafic de drogue blanchissent de l'argent via des banques souterraines asiatiques.
Dans la région du Moyen-Orient, Dubaï est devenu un centre mondial de blanchiment d'argent, où des groupes de fraude ont établi des "centres de recrutement" pour piéger des travailleurs ; la Turquie est devenue un refuge pour certains chefs de fraude chinois qui cherchent à éviter les mandats d'arrêt internationaux en investissant pour obtenir la citoyenneté.
L'Europe n'a pas non plus été épargnée, l'immobilier londonien est devenu un outil de blanchiment d'argent ; la ville de Batoumi en Géorgie est devenue un centre de fraude "petit sud-est asiatique".
![L'UNODC publie un rapport sur la fraude en Asie du Sud-Est : les Cryptoactifs deviennent des outils criminels, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-606855c432d41a86f1148b240f7a30cf.webp(
Nouveaux marchés en ligne illégaux et services de blanchiment
Avec la répression des méthodes criminelles traditionnelles, les groupes criminels d'Asie du Sud-Est se tournent vers des marchés noirs et des services de blanchiment d'argent plus discrets et plus efficaces. Ces nouvelles plateformes intègrent généralement des services de chiffrement, des outils de paiement anonymes et des systèmes bancaires souterrains, offrant un soutien complet à diverses entités criminelles.
) Telegram marché noir
Les services offerts par les criminels sur de nombreux marchés en ligne illégaux basés sur Telegram en Asie du Sud-Est deviennent de plus en plus mondiaux. Comparé au dark web, Telegram facilite la mise en œuvre et la mise à l'échelle des activités criminelles grâce à sa facilité d'accès, son design axé sur le mobile, ses fonctionnalités de chiffrement puissantes, sa capacité de communication instantanée et ses opérations automatisées. Au cours des dernières années, certains des réseaux criminels les plus puissants de la région ont pris le contrôle de plusieurs plateformes basées sur Telegram, qui sont devenues des lieux de rassemblement majeurs pour divers criminels locaux et prestataires de services.
Garantie Légère Complète
Fully Light Guarantee, en tant que plateforme embryonnaire du marché noir en Asie du Sud-Est, a été créée et est opérée par la famille Liu, contrôlée par l'armée frontalière de Kokang, dans l'État Shan en Birmanie, attirant plus de 350 000 utilisateurs à son pic. Cette plateforme sert non seulement de centre de fraude pour les régions de Kokang et de Myawaddy, mais elle agit également comme un marché pour le trafic de personnes, le recrutement d'intermédiaires, le blanchiment d'argent transfrontalier informel et le soutien technique aux "industries noires". Bien que l'armée frontalière de Kokang ait été renversée en 2024, de nombreux nouveaux marchés prenant un modèle de "garantie" ont émergé dans la région, continuant de poser une menace pour l'intégrité du système financier, la stabilité régionale et la sécurité internationale.
Garantie Huione
Au cours de l'année écoulée, Huione Guarantee est devenu l'un des plus grands marchés de transactions en ligne illégales au monde en termes d'utilisateurs et de volume de transactions, constituant une infrastructure clé pour l'expansion de l'écosystème de fraude en ligne en Asie du Sud-Est. La plateforme est basée à Phnom Penh, au Cambodge, et est principalement en chinois, avec plus de 970 000 utilisateurs. Depuis 2021, Huione Guarantee a traité des centaines de milliards de dollars en transactions de cryptoactifs, devenant un centre de services tout-en-un pour les criminels cherchant à acquérir des ressources nécessaires pour la fraude en ligne, la cybercriminalité, le blanchiment d'argent à grande échelle et l'évasion des sanctions.
Huione a également lancé une série de produits liés aux cryptoactifs, y compris une plateforme d'échange de cryptoactifs, une plateforme de jeux en ligne intégrant le chiffrement, un réseau blockchain, ainsi qu'un stablecoin soutenu par le dollar émis de manière autonome. En février 2025, le groupe a annoncé le lancement de la carte Huione Visa et a révélé qu'il investissait massivement dans d'autres grands marchés en ligne illégaux, des réseaux sociaux et des plateformes de messagerie, ainsi que dans des services de blanchiment d'argent professionnels. Cette série d'actions souligne que Huione pourrait se préparer à se couvrir contre des restrictions d'utilisation par des plateformes mainstream à l'avenir.
![UNODC publie un rapport sur la fraude dans la région Asie du Sud-Est : les Cryptoactifs deviennent un outil criminel, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795.webp01
Réseau criminel transnational et coopération mondiale en matière d'application de la loi
Dans la région de l'Asie du Sud-Est, certains groupes criminels transnationaux utilisent des structures commerciales complexes pour dissimuler des activités illégales, en particulier dans les domaines du blanchiment d'argent et de la fraude en ligne. Par exemple, l'affaire de blanchiment d'argent de plusieurs milliards de dollars révélée à Singapour en 2023 a mis en lumière un vaste réseau criminel organisé, transfrontalier, reposant sur des nationalités multiples et des cryptoactifs. Bien que la plupart des suspects dans cette affaire soient nés en Chine, ils ont obtenu des passeports de plusieurs pays grâce à des programmes d'investissement pour la citoyenneté, et ont établi des sociétés, des comptes bancaires et des biens immobiliers de grande valeur dans toute l'Asie du Sud-Est et à l'étranger pour dissimuler les revenus illégaux.
L'affaire révèle davantage que le groupe est directement lié à plusieurs centres de fraude en Asie du Sud-Est et à des échanges de jetons de cryptoactifs à Hong Kong qui ont fermé. Les flux de fonds s'étendent aux Philippines, au Cambodge, à Taïwan, et impliquent même des actifs au Canada. Grâce aux efforts des forces de l'ordre aux Philippines et à Hong Kong, plusieurs cadres impliqués ont été arrêtés et des actifs gelés en 2024, mais certains fugitifs clés continuent de fuir en utilisant des jets privés et plusieurs passeports, soulignant les défis profonds en matière de technologie et de réglementation auxquels sont confrontées les opérations transfrontalières.
Pour lutter contre ce type de criminalité organisée transnationale en matière de chiffrement, il est nécessaire d'agir sur plusieurs aspects pour promouvoir la coopération internationale et la construction d'un système de gouvernance sur la chaîne:
Promouvoir l'unification mondiale des normes de lutte contre le blanchiment des cryptoactifs ( KYC )
S'appuyant sur l'intelligence blockchain et le protocole d'assistance judiciaire, renforcer la coopération en matière de gel d'actifs transfrontaliers et de traçabilité des crimes.
Établir un mécanisme multilatéral pour sanctionner les "plateformes à haut risque" et le "marché de garantie criminelle" fournissant des services illégaux.
Renforcer la coopération tactique entre les organes d'exécution et les entreprises de surveillance en chaîne, ainsi que les échanges, pour réduire l'espace de circulation des fonds illégaux.
Conclusion et recommandations
Pour faire face à la menace croissante de la criminalité transnationale en ligne dans la région Asie-Pacifique, le rapport de l'UNODC propose les recommandations suivantes :
Sensibilisation et connaissance : les gouvernements de haut niveau doivent renforcer leur compréhension des risques liés à la fraude en ligne, aux bureaux de change clandestins, etc., et renforcer les mesures de lutte contre la corruption.
Renforcer le cadre réglementaire : Examiner et réformer régulièrement le cadre juridique existant, en particulier en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d'argent, les actifs virtuels, les zones économiques spéciales et les jeux d'argent en ligne. Améliorer les mécanismes de surveillance pour contrôler les flux de fonds dans les secteurs à haut risque, renforcer les dispositions légales concernant la récupération des actifs et la protection des victimes.
Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des agences de réglementation : développer des technologies de surveillance et d'enquête, collecter et analyser des preuves numériques, renforcer la coopération transnationale et améliorer.
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NeverPresent
· Il y a 2h
En effet, dès qu'il y a un problème, il faut en parler de chiffrement.
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WenMoon
· Il y a 2h
Eh bien, c'est encore l'univers de la cryptomonnaie qui en fait les frais.
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ZenMiner
· Il y a 18h
Ce n'est pas la faute de l'univers de la cryptomonnaie.
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RugpullSurvivor
· Il y a 18h
Encore en train de refiler la responsabilité du chiffrement.
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SerumSquirter
· Il y a 18h
La régulation n'est pas encore arrivée et ils sont déjà partis.
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rugpull_survivor
· Il y a 18h
On dit que le web3 permet de lutter contre la fraude, mais en réalité, ce n'est pas différent ?
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SchrodingersPaper
· Il y a 18h
Encore une bonne raison de fixer l'univers de la cryptomonnaie ??? shitcoin en larmes
Nouvelles tendances de la cybercriminalité en Asie du Sud-Est : les cryptoactifs deviennent des outils principaux, appel à renforcer la coopération internationale
Nouvelles tendances de la cybercriminalité en Asie du Sud-Est : les cryptoactifs deviennent l'outil principal, appel à renforcer la coopération internationale
Récemment, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) a publié un rapport sur les nouvelles formes de criminalité organisée transnationale émergentes dans la région de l'Asie du Sud-Est. Ce rapport analyse principalement un nouvel écosystème criminel numérique centré sur les centres de fraude en ligne, combinant des réseaux de blanchiment d'argent d'institutions financières clandestines et des plateformes de marchés en ligne illégaux.
Le rapport indique qu'avec la saturation du marché des drogues synthétiques en Asie du Sud-Est, les groupes criminels se transforment rapidement, utilisant la fraude, le blanchiment d'argent, le commerce de données et la traite des êtres humains comme principaux moyens de profit. Ces activités criminelles s'appuient sur les paris en ligne, les services d'actifs virtuels, les marchés souterrains de Telegram et les réseaux de paiement cryptés, construisant un système noir transfrontalier, à haute fréquence et à faible coût. Cette tendance a d'abord éclaté dans la région du Mékong et s'est rapidement propagée vers des zones à réglementation faible en Asie du Sud, en Afrique, en Amérique latine, etc.
L'UNODC avertit que ce type de modèle criminel présente des caractéristiques de systématisation, de professionnalisation et de mondialisation, et évolue constamment grâce aux nouvelles technologies, devenant ainsi un important angle mort de la gouvernance de la sécurité internationale. Le rapport appelle les gouvernements à renforcer la régulation des cryptoactifs et des canaux financiers illégaux, à promouvoir le partage d'informations en chaîne et la coopération transfrontalière entre les agences d'application de la loi, et à établir un système de gouvernance plus efficace contre le blanchiment d'argent et les fraudes.
Caractéristiques principales de l'écosystème criminel en Asie du Sud-Est
Haute liquidité et adaptabilité
Les groupes criminels en ligne de l'Asie du Sud-Est montrent une grande fluidité et adaptabilité, capables d'ajuster rapidement leurs lieux d'activité en fonction de la pression des forces de l'ordre, de la situation politique ou des conditions géopolitiques. Par exemple, après que le Cambodge a interdit les jeux d'argent en ligne, de nombreux groupes de fraude se sont déplacés vers des zones économiques spéciales telles que l'État Shan en Birmanie et le triangle d'or au Laos, puis ont de nouveau migré vers des endroits comme les Philippines et l'Indonésie en raison des conflits en Birmanie et de l'application conjointe de la loi dans la région. Ces groupes se déguisent à l'aide de casinos, de zones économiques spéciales à la frontière, de stations balnéaires et d'autres lieux physiques, tout en "s'enfonçant" vers des régions plus éloignées et à la réglementation plus faible pour éviter une répression concentrée.
chaîne de fraude systématique
Les groupes de fraude ont établi une "chaîne de criminalité intégrée verticalement" allant de la collecte de données à l'exécution de fraudes, jusqu'au blanchiment d'argent. En amont, ils s'appuient sur des plateformes telles que Telegram pour obtenir des données sur les victimes dans le monde entier ; au milieu, ils mettent en œuvre des fraudes par le biais de "scams de type "pigeon", de "faux services d'application de la loi", et d'"incitations à l'investissement" ; en aval, ils s'appuient sur des maisons de change clandestines, des transactions OTC et des paiements en stablecoins pour effectuer le nettoyage des fonds et le transfert transfrontalier. Selon les données de l'UNODC, en 2023, les fraudes liées aux cryptoactifs ont causé plus de 5,6 milliards de dollars de pertes économiques rien qu'aux États-Unis, dont environ 4,4 milliards de dollars sont attribués aux arnaques de type "pigeon" qui prévalent en Asie du Sud-Est.
Trafic d'êtres humains et marché noir du travail
L'expansion de l'industrie de la fraude s'accompagne d'une traite des êtres humains systémique et du travail forcé. Les personnes dans les zones de fraude proviennent de plus de 50 pays à travers le monde, en particulier des jeunes de Chine, du Vietnam, d'Inde, d'Afrique, etc., souvent trompés par de fausses annonces de "service client à salaire élevé" ou de "postes techniques" pour entrer dans le pays, subissant la confiscation de passeports, le contrôle violent et même plusieurs reventes. Au début de 2025, plus de mille victimes étrangères ont été rapatriées rien qu'au sein de l'État Karen en Birmanie. Ce modèle d'"économie de fraude + esclavage moderne" est devenu un moyen de soutien humain traversant toute la chaîne de valeur.
Écosystème des technologies numériques et de la criminalité
Les groupes de fraude montrent une forte capacité d'adaptation technique, améliorant constamment leurs méthodes de contre-enquête. Ils déploient généralement des infrastructures telles que des communications par satellite, des réseaux privés, des systèmes intranet, pour réaliser une "survie hors ligne" ; tout en utilisant massivement des communications chiffrées, des contenus générés par IA, des scripts de phishing automatisés, afin d'améliorer l'efficacité de la fraude et le degré de dissimulation. Certaines organisations ont même lancé des plateformes "Scam-as-a-Service" (, offrant des modèles techniques et un soutien en données à d'autres groupes. Ce modèle évolutif et piloté par la technologie affaiblit considérablement l'efficacité des méthodes d'application traditionnelles.
![UNODC publie un rapport sur la fraude dans la région de l'Asie du Sud-Est : les Cryptoactifs deviennent des outils criminels, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-cd4b442e354640bc181dc1f34102e30b.webp(
Tendance d'expansion mondiale
Les groupes criminels d'Asie du Sud-Est ne se limitent plus à leur région locale, mais s'étendent à l'échelle mondiale, établissant de nouvelles bases d'opération dans d'autres régions d'Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et même en Europe. Cette expansion augmente non seulement la difficulté de l'application de la loi, mais rend également les activités criminelles telles que la fraude et le blanchiment d'argent plus internationalisées.
En Asie, Taïwan est devenu un centre de recherche et développement pour les technologies de fraude ; Hong Kong et Macao sont des hubs de change illégaux ; la fraude liée aux cryptoactifs a explosé au Japon et en Corée du Sud ; l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh sont devenus des sources de main-d'œuvre pour la fraude.
En Afrique, des activités de grands groupes de fraude ont été observées au Nigeria, en Zambie et en Angola. En Amérique du Sud, au Brésil, après l'adoption de la "Loi sur la légalisation des jeux en ligne", des groupes criminels continuent d'utiliser des plateformes non réglementées pour blanchir de l'argent ; au Pérou, un groupe criminel taïwanais nommé "Groupe Dragon Rouge" a été démantelé ; au Mexique, des groupes de trafic de drogue blanchissent de l'argent via des banques souterraines asiatiques.
Dans la région du Moyen-Orient, Dubaï est devenu un centre mondial de blanchiment d'argent, où des groupes de fraude ont établi des "centres de recrutement" pour piéger des travailleurs ; la Turquie est devenue un refuge pour certains chefs de fraude chinois qui cherchent à éviter les mandats d'arrêt internationaux en investissant pour obtenir la citoyenneté.
L'Europe n'a pas non plus été épargnée, l'immobilier londonien est devenu un outil de blanchiment d'argent ; la ville de Batoumi en Géorgie est devenue un centre de fraude "petit sud-est asiatique".
![L'UNODC publie un rapport sur la fraude en Asie du Sud-Est : les Cryptoactifs deviennent des outils criminels, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-606855c432d41a86f1148b240f7a30cf.webp(
Nouveaux marchés en ligne illégaux et services de blanchiment
Avec la répression des méthodes criminelles traditionnelles, les groupes criminels d'Asie du Sud-Est se tournent vers des marchés noirs et des services de blanchiment d'argent plus discrets et plus efficaces. Ces nouvelles plateformes intègrent généralement des services de chiffrement, des outils de paiement anonymes et des systèmes bancaires souterrains, offrant un soutien complet à diverses entités criminelles.
) Telegram marché noir
Les services offerts par les criminels sur de nombreux marchés en ligne illégaux basés sur Telegram en Asie du Sud-Est deviennent de plus en plus mondiaux. Comparé au dark web, Telegram facilite la mise en œuvre et la mise à l'échelle des activités criminelles grâce à sa facilité d'accès, son design axé sur le mobile, ses fonctionnalités de chiffrement puissantes, sa capacité de communication instantanée et ses opérations automatisées. Au cours des dernières années, certains des réseaux criminels les plus puissants de la région ont pris le contrôle de plusieurs plateformes basées sur Telegram, qui sont devenues des lieux de rassemblement majeurs pour divers criminels locaux et prestataires de services.
Garantie Légère Complète
Fully Light Guarantee, en tant que plateforme embryonnaire du marché noir en Asie du Sud-Est, a été créée et est opérée par la famille Liu, contrôlée par l'armée frontalière de Kokang, dans l'État Shan en Birmanie, attirant plus de 350 000 utilisateurs à son pic. Cette plateforme sert non seulement de centre de fraude pour les régions de Kokang et de Myawaddy, mais elle agit également comme un marché pour le trafic de personnes, le recrutement d'intermédiaires, le blanchiment d'argent transfrontalier informel et le soutien technique aux "industries noires". Bien que l'armée frontalière de Kokang ait été renversée en 2024, de nombreux nouveaux marchés prenant un modèle de "garantie" ont émergé dans la région, continuant de poser une menace pour l'intégrité du système financier, la stabilité régionale et la sécurité internationale.
Garantie Huione
Au cours de l'année écoulée, Huione Guarantee est devenu l'un des plus grands marchés de transactions en ligne illégales au monde en termes d'utilisateurs et de volume de transactions, constituant une infrastructure clé pour l'expansion de l'écosystème de fraude en ligne en Asie du Sud-Est. La plateforme est basée à Phnom Penh, au Cambodge, et est principalement en chinois, avec plus de 970 000 utilisateurs. Depuis 2021, Huione Guarantee a traité des centaines de milliards de dollars en transactions de cryptoactifs, devenant un centre de services tout-en-un pour les criminels cherchant à acquérir des ressources nécessaires pour la fraude en ligne, la cybercriminalité, le blanchiment d'argent à grande échelle et l'évasion des sanctions.
Huione a également lancé une série de produits liés aux cryptoactifs, y compris une plateforme d'échange de cryptoactifs, une plateforme de jeux en ligne intégrant le chiffrement, un réseau blockchain, ainsi qu'un stablecoin soutenu par le dollar émis de manière autonome. En février 2025, le groupe a annoncé le lancement de la carte Huione Visa et a révélé qu'il investissait massivement dans d'autres grands marchés en ligne illégaux, des réseaux sociaux et des plateformes de messagerie, ainsi que dans des services de blanchiment d'argent professionnels. Cette série d'actions souligne que Huione pourrait se préparer à se couvrir contre des restrictions d'utilisation par des plateformes mainstream à l'avenir.
![UNODC publie un rapport sur la fraude dans la région Asie du Sud-Est : les Cryptoactifs deviennent un outil criminel, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795.webp01
Réseau criminel transnational et coopération mondiale en matière d'application de la loi
Dans la région de l'Asie du Sud-Est, certains groupes criminels transnationaux utilisent des structures commerciales complexes pour dissimuler des activités illégales, en particulier dans les domaines du blanchiment d'argent et de la fraude en ligne. Par exemple, l'affaire de blanchiment d'argent de plusieurs milliards de dollars révélée à Singapour en 2023 a mis en lumière un vaste réseau criminel organisé, transfrontalier, reposant sur des nationalités multiples et des cryptoactifs. Bien que la plupart des suspects dans cette affaire soient nés en Chine, ils ont obtenu des passeports de plusieurs pays grâce à des programmes d'investissement pour la citoyenneté, et ont établi des sociétés, des comptes bancaires et des biens immobiliers de grande valeur dans toute l'Asie du Sud-Est et à l'étranger pour dissimuler les revenus illégaux.
L'affaire révèle davantage que le groupe est directement lié à plusieurs centres de fraude en Asie du Sud-Est et à des échanges de jetons de cryptoactifs à Hong Kong qui ont fermé. Les flux de fonds s'étendent aux Philippines, au Cambodge, à Taïwan, et impliquent même des actifs au Canada. Grâce aux efforts des forces de l'ordre aux Philippines et à Hong Kong, plusieurs cadres impliqués ont été arrêtés et des actifs gelés en 2024, mais certains fugitifs clés continuent de fuir en utilisant des jets privés et plusieurs passeports, soulignant les défis profonds en matière de technologie et de réglementation auxquels sont confrontées les opérations transfrontalières.
Pour lutter contre ce type de criminalité organisée transnationale en matière de chiffrement, il est nécessaire d'agir sur plusieurs aspects pour promouvoir la coopération internationale et la construction d'un système de gouvernance sur la chaîne:
Conclusion et recommandations
Pour faire face à la menace croissante de la criminalité transnationale en ligne dans la région Asie-Pacifique, le rapport de l'UNODC propose les recommandations suivantes :
Sensibilisation et connaissance : les gouvernements de haut niveau doivent renforcer leur compréhension des risques liés à la fraude en ligne, aux bureaux de change clandestins, etc., et renforcer les mesures de lutte contre la corruption.
Renforcer le cadre réglementaire : Examiner et réformer régulièrement le cadre juridique existant, en particulier en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d'argent, les actifs virtuels, les zones économiques spéciales et les jeux d'argent en ligne. Améliorer les mécanismes de surveillance pour contrôler les flux de fonds dans les secteurs à haut risque, renforcer les dispositions légales concernant la récupération des actifs et la protection des victimes.
Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des agences de réglementation : développer des technologies de surveillance et d'enquête, collecter et analyser des preuves numériques, renforcer la coopération transnationale et améliorer.