Risques de vente de cryptoactifs et stratégies d'atténuation
Récemment, certains détenteurs de cryptoactifs ont rencontré des blocages de cartes bancaires après avoir vendu des actifs numériques (en particulier des jetons USDT), et ont même été invités à coopérer avec les enquêtes. Cet article examinera en détail les raisons de ce phénomène, les risques potentiels et les méthodes de réponse.
Statut juridique de la détention de cryptoactifs
Tout d'abord, il est nécessaire de clarifier que détenir des cryptoactifs dans notre pays n'est pas illégal. C'est parce que :
Aucune loi, réglementation administrative du Conseil des affaires d'État ou décret administratif concernant les Cryptoactifs n'a encore été adoptée.
Les documents normatifs existants (comme l'annonce du 9.4, la notification du 9.24) ont un niveau inférieur et ne constituent pas une "loi préalable" au sens du droit pénal.
Ces documents ne prohibent pas non plus explicitement la possession de Cryptoactifs par les citoyens.
Ainsi, détenir simplement des cryptoactifs ne constitue pas un acte illégal ou criminel.
Les raisons pour lesquelles la vente de cryptoactifs entraîne des risques
Bien que la détention soit légale, des problèmes peuvent encore survenir lors de la vente :
1. Les canaux de transaction non réglementaires entraînent la réception de "fonds illicites"
Certaines plateformes de trading peuvent être liées à des canaux de blanchiment d'argent criminels, rendant l'échange de Cryptoactifs un maillon de blanchiment. Si une banque suspecte que l'origine des fonds est floue, elle peut prendre des mesures de gel.
2. Poursuivre une coopération avec des personnes à identité inconnue pour un taux de change élevé
Certaines maisons de transfert clandestines offrent des taux de change avantageux, mais leurs sources de financement peuvent poser problème. Chercher à réaliser de petits profits peut entraîner des risques juridiques.
3. Comportement inapproprié des individus
Certains utilisateurs peuvent avoir des revenus ou des comportements marginaux difficiles à expliquer, ce qui complique l'explication des sources de financement.
"Assister à l'enquête" implique-t-il un risque pénal ?
En règle générale, la simple vente de jetons ne déclenche pas de risque criminel. Cependant, s'il existe une relation particulière avec la source de financement, deux types de risques criminels peuvent survenir :
Détournement des gains criminels
Aider à la criminalité liée aux réseaux d'information
Ces deux accusations exigent que l'auteur des faits sache "en toute connaissance de cause" que la source des fonds est illégale, ce qui nécessite une évaluation en fonction des circonstances spécifiques.
Stratégies de réponse
En cas de gel de la carte bancaire ou de demande d'assistance pour une enquête :
Évaluation personnelle des risques criminels
Contacter la banque pour obtenir des informations et des relevés.
Demander à la plateforme d'échange de fournir les enregistrements d'achat et de vente
Préparer un dossier de situation détaillé
En cas de besoin de coopérer à une enquête, il est conseillé de consulter d'abord un avocat spécialisé.
Conclusion
Face à un gel de carte bancaire, il est important de rester calme. Même si vous détenez de bonne foi, s'il s'agit effectivement de fonds illicites, il existe toujours la possibilité que les fonds soient récupérés. J'espère que les détenteurs de cryptoactifs pourront agir avec prudence, éviter les risques et assurer la sécurité de leurs actifs.
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TokenEconomist
· Il y a 20h
en fait, légal ≠ sûr dans la crypto... juste pour dire
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PanicSeller
· Il y a 20h
Qui n'a pas peur d'être bloqué par le froid ?
Voir l'originalRépondre0
UnluckyValidator
· Il y a 20h
Maintenant, même si c'est légal, qui oserait vendre, essayez voir.
Voir l'originalRépondre0
OnchainDetective
· Il y a 20h
C'est juste une arnaque. Qui a dit que c'était légal ?
Analyse complète des risques de vente de cryptoactifs : légitimité de la détention, dangers potentiels et stratégies d'adaptation.
Risques de vente de cryptoactifs et stratégies d'atténuation
Récemment, certains détenteurs de cryptoactifs ont rencontré des blocages de cartes bancaires après avoir vendu des actifs numériques (en particulier des jetons USDT), et ont même été invités à coopérer avec les enquêtes. Cet article examinera en détail les raisons de ce phénomène, les risques potentiels et les méthodes de réponse.
Statut juridique de la détention de cryptoactifs
Tout d'abord, il est nécessaire de clarifier que détenir des cryptoactifs dans notre pays n'est pas illégal. C'est parce que :
Ainsi, détenir simplement des cryptoactifs ne constitue pas un acte illégal ou criminel.
Les raisons pour lesquelles la vente de cryptoactifs entraîne des risques
Bien que la détention soit légale, des problèmes peuvent encore survenir lors de la vente :
1. Les canaux de transaction non réglementaires entraînent la réception de "fonds illicites"
Certaines plateformes de trading peuvent être liées à des canaux de blanchiment d'argent criminels, rendant l'échange de Cryptoactifs un maillon de blanchiment. Si une banque suspecte que l'origine des fonds est floue, elle peut prendre des mesures de gel.
2. Poursuivre une coopération avec des personnes à identité inconnue pour un taux de change élevé
Certaines maisons de transfert clandestines offrent des taux de change avantageux, mais leurs sources de financement peuvent poser problème. Chercher à réaliser de petits profits peut entraîner des risques juridiques.
3. Comportement inapproprié des individus
Certains utilisateurs peuvent avoir des revenus ou des comportements marginaux difficiles à expliquer, ce qui complique l'explication des sources de financement.
"Assister à l'enquête" implique-t-il un risque pénal ?
En règle générale, la simple vente de jetons ne déclenche pas de risque criminel. Cependant, s'il existe une relation particulière avec la source de financement, deux types de risques criminels peuvent survenir :
Ces deux accusations exigent que l'auteur des faits sache "en toute connaissance de cause" que la source des fonds est illégale, ce qui nécessite une évaluation en fonction des circonstances spécifiques.
Stratégies de réponse
En cas de gel de la carte bancaire ou de demande d'assistance pour une enquête :
Conclusion
Face à un gel de carte bancaire, il est important de rester calme. Même si vous détenez de bonne foi, s'il s'agit effectivement de fonds illicites, il existe toujours la possibilité que les fonds soient récupérés. J'espère que les détenteurs de cryptoactifs pourront agir avec prudence, éviter les risques et assurer la sécurité de leurs actifs.