Le principal accusé de l'affaire Blue Sky Geary nie les accusations de blanchiment de capitaux au Royaume-Uni
Récemment, le principal suspect dans l'affaire d'absorption illégale de dépôts publics de Blue Sky Ge Rui, Qian Mou Mou, a plaidé non coupable des accusations de blanchiment de capitaux en Bitcoin devant le tribunal pénal de Southwark à Londres. Cette affaire a suscité un large intérêt, plongeons dans les détails de ce personnage mystérieux et des circonstances entourant cette affaire.
Le mystérieux passé de M. Qian
L'histoire de Qian Moumou commence en mars 2014. À l'époque, il a fondé avec d'autres la société Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. à Tianjin, promouvant auprès des personnes âgées des produits d'investissement à court terme soi-disant "à capital garanti et à rendement élevé". Ces produits promettaient des périodes d'investissement de 6 à 30 mois, avec un taux de rendement annuel allant jusqu'à 100 % à 300 %.
Dans un environnement de manque de réglementation, Blue Sky Ge Rui s'est rapidement développé, établissant des dizaines de succursales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes. Grâce à cette méthode de collecte illégale de fonds, M. Qian a obtenu en peu de temps des centaines de milliards de fonds.
Concernant la véritable identité de Qian Moumou, de nombreuses questions subsistent. Bien que la promotion officielle affirme qu'il possède un doctorat de l'Université Tsinghua, après vérification, cette affirmation est très probablement fausse. Des rumeurs disent qu'il a étudié aux États-Unis, qu'il maîtrise la finance et qu'il doit se déplacer en fauteuil roulant en raison d'un accident de voiture.
Bitcoin et Blanchiment de capitaux
Qian Mou Mou s'est déjà aventuré dans le domaine du Bitcoin avant d'utiliser Lantian Ge Rui pour le stockage. En 2013, il a ouvert un "mine" de taille considérable et a proposé des services d'hébergement de machines de minage. Grâce au minage de Bitcoin, Qian Mou Mou a progressivement pris conscience des "avantages" du Bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment de capitaux.
À une époque où la réglementation des actifs cryptographiques n'est pas encore bien établie, M. Qian a demandé à convertir une grande quantité de fonds absorbés par Tianjin Grayscale en bitcoins via une plateforme d'échange. Cette action a non seulement fourni un camouflage pour des revenus illégaux, mais a également posé les bases d'une éventuelle évasion.
Avancement de l'affaire et disposition des actifs
En avril 2017, les autorités publiques ont ouvert une enquête contre Blue Sky Ge Rui pour soupçon de collecte illégale de dépôts du public. En 2021, le représentant légal de l'entreprise, Ren XX, a été condamné à 10 ans d'emprisonnement et a été condamné à une amende de 500 000 yuans.
Qian Moumou, après l'incident, a utilisé le pseudonyme "Zhang Yadi" et est entré au Royaume-Uni avec un passeport de Saint-Kitts-et-Nevis. Selon des informations, son ordinateur portable contenait un portefeuille de bitcoins hors ligne, contenant une grande quantité de fonds de collecte illégale.
Selon l'audit spécial, Blue Sky Ge Rui a collecté plus de 40,2 milliards de yuan, dont plus de 1,14 milliard de yuan a été utilisé pour acheter des bitcoins. Actuellement, le Bureau royal du procureur britannique a lancé une procédure de recouvrement civil pour le gel des actifs. S'il n'y a pas d'autres parties revendiquant des droits, ces actifs seront partagés entre la police britannique et le ministère de l'Intérieur.
Les investisseurs font face à des défis pour obtenir réparation
Pour 128 000 investisseurs chinois, récupérer les pertes fait face à de nombreuses difficultés, notamment la recouvrement transfrontalier, la détermination de la propriété des monnaies virtuelles et les questions de conversion de valeur. Les autorités britanniques ont déclaré qu'il fallait attendre le jugement du cas avant de pouvoir faire avancer le processus de recouvrement en fonction de l'enregistrement des créances.
Ce processus peut prendre un temps considérable, similaire aux procédures de traitement d'autres grandes affaires financières. Pour les nombreux investisseurs, cette affaire nous avertit à nouveau de rester vigilants face aux risques cachés derrière les promesses de rendements élevés et de ne pas tomber dans les pièges de l'avidité.
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MysteriousZhang
· Il y a 11h
Un autre vrai, s'il est attrapé, il s'enfuit.
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HackerWhoCares
· Il y a 11h
Quoi ? Il s'est encore échappé ? On n'arrive même pas à le rattraper.
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MEVHunter
· Il y a 12h
Vous voulez encore laver des données off-chain ? Les traces de vos jetons mélangés ont déjà été surveillées...
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GameFiCritic
· Il y a 12h
Se faire prendre pour des cons, c'est vraiment pas brillant, se jeter dans le piège.
Le principal accusé de l'affaire Blue Sky Gréy a nié au Royaume-Uni les accusations de blanchiment de capitaux en Bitcoin, impliquant 40,2 milliards.
Le principal accusé de l'affaire Blue Sky Geary nie les accusations de blanchiment de capitaux au Royaume-Uni
Récemment, le principal suspect dans l'affaire d'absorption illégale de dépôts publics de Blue Sky Ge Rui, Qian Mou Mou, a plaidé non coupable des accusations de blanchiment de capitaux en Bitcoin devant le tribunal pénal de Southwark à Londres. Cette affaire a suscité un large intérêt, plongeons dans les détails de ce personnage mystérieux et des circonstances entourant cette affaire.
Le mystérieux passé de M. Qian
L'histoire de Qian Moumou commence en mars 2014. À l'époque, il a fondé avec d'autres la société Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. à Tianjin, promouvant auprès des personnes âgées des produits d'investissement à court terme soi-disant "à capital garanti et à rendement élevé". Ces produits promettaient des périodes d'investissement de 6 à 30 mois, avec un taux de rendement annuel allant jusqu'à 100 % à 300 %.
Dans un environnement de manque de réglementation, Blue Sky Ge Rui s'est rapidement développé, établissant des dizaines de succursales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes. Grâce à cette méthode de collecte illégale de fonds, M. Qian a obtenu en peu de temps des centaines de milliards de fonds.
Concernant la véritable identité de Qian Moumou, de nombreuses questions subsistent. Bien que la promotion officielle affirme qu'il possède un doctorat de l'Université Tsinghua, après vérification, cette affirmation est très probablement fausse. Des rumeurs disent qu'il a étudié aux États-Unis, qu'il maîtrise la finance et qu'il doit se déplacer en fauteuil roulant en raison d'un accident de voiture.
Bitcoin et Blanchiment de capitaux
Qian Mou Mou s'est déjà aventuré dans le domaine du Bitcoin avant d'utiliser Lantian Ge Rui pour le stockage. En 2013, il a ouvert un "mine" de taille considérable et a proposé des services d'hébergement de machines de minage. Grâce au minage de Bitcoin, Qian Mou Mou a progressivement pris conscience des "avantages" du Bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment de capitaux.
À une époque où la réglementation des actifs cryptographiques n'est pas encore bien établie, M. Qian a demandé à convertir une grande quantité de fonds absorbés par Tianjin Grayscale en bitcoins via une plateforme d'échange. Cette action a non seulement fourni un camouflage pour des revenus illégaux, mais a également posé les bases d'une éventuelle évasion.
Avancement de l'affaire et disposition des actifs
En avril 2017, les autorités publiques ont ouvert une enquête contre Blue Sky Ge Rui pour soupçon de collecte illégale de dépôts du public. En 2021, le représentant légal de l'entreprise, Ren XX, a été condamné à 10 ans d'emprisonnement et a été condamné à une amende de 500 000 yuans.
Qian Moumou, après l'incident, a utilisé le pseudonyme "Zhang Yadi" et est entré au Royaume-Uni avec un passeport de Saint-Kitts-et-Nevis. Selon des informations, son ordinateur portable contenait un portefeuille de bitcoins hors ligne, contenant une grande quantité de fonds de collecte illégale.
Selon l'audit spécial, Blue Sky Ge Rui a collecté plus de 40,2 milliards de yuan, dont plus de 1,14 milliard de yuan a été utilisé pour acheter des bitcoins. Actuellement, le Bureau royal du procureur britannique a lancé une procédure de recouvrement civil pour le gel des actifs. S'il n'y a pas d'autres parties revendiquant des droits, ces actifs seront partagés entre la police britannique et le ministère de l'Intérieur.
Les investisseurs font face à des défis pour obtenir réparation
Pour 128 000 investisseurs chinois, récupérer les pertes fait face à de nombreuses difficultés, notamment la recouvrement transfrontalier, la détermination de la propriété des monnaies virtuelles et les questions de conversion de valeur. Les autorités britanniques ont déclaré qu'il fallait attendre le jugement du cas avant de pouvoir faire avancer le processus de recouvrement en fonction de l'enregistrement des créances.
Ce processus peut prendre un temps considérable, similaire aux procédures de traitement d'autres grandes affaires financières. Pour les nombreux investisseurs, cette affaire nous avertit à nouveau de rester vigilants face aux risques cachés derrière les promesses de rendements élevés et de ne pas tomber dans les pièges de l'avidité.