Analyse du piège d'investissement émergent en cryptoactifs : arnaque de dépôt ETH avec remboursement en BNB
Récemment, un groupe de nouveaux investisseurs en cryptoactifs, animés par des rêves de richesse, est entré sur le marché, mais est malheureusement devenu la nouvelle cible d'une vieille eyewash. Cette méthode de fraude « dépôt ETH sans risque avec un retour BNB » a de nouveau refait surface, utilisant le nom d'une plateforme d'échange célèbre pour attirer les utilisateurs à investir avec son jeton, ce qui a piégé de nombreux nouveaux investisseurs.
Depuis le début de cette année, plusieurs victimes de ce type de骗局 ont demandé de l'aide, avec un montant total de pertes s'élevant à près de 2,12 millions de RMB, montrant ainsi la gravité de ce骗局. Cet article analysera ce骗局 sous plusieurs angles, dans le but d'améliorer la capacité de reconnaissance des investisseurs et la conscience de la sécurité des actifs.
Mode opératoire des eyewash
Selon les informations fournies par la victime, nous pouvons reconstituer le processus de base de fonctionnement de cette eyewash :
1. Groupes sociaux trompeurs
Les escroqueries commencent généralement par un groupe sur les réseaux sociaux. Les victimes sont invitées à rejoindre un "groupe de搬砖 de liquidité d'une certaine plateforme de trading" qui prétend avoir environ 50 000 membres. Le groupe utilise une identification similaire à celle des plateformes légitimes, avec de nombreux membres en ligne, ce qui est très trompeur pour les investisseurs novices.
Le groupe est rempli de nombreux faux comptes, certains vantent des bénéfices énormes, d'autres font semblant d'être des débutants demandant des conseils. Cette atmosphère peut facilement induire en erreur de véritables investisseurs novices, leur faisant croire qu'ils ont rejoint un cercle d'investissement où "on gagne à tous les coups".
2. présentation trompeuse du projet
Les escrocs fourniront une présentation de projet qui semble professionnelle. Ils prétendent avoir un système de contrat intelligent qui peut centraliser l'ETH fourni par les utilisateurs dans un pool minier, offrant des services d'échange à d'autres utilisateurs via un mécanisme DeFi. Chaque transaction serait censée générer un profit de 0,2 à 1 %, tandis que l'ETH fourni par les utilisateurs serait retourné sous forme de BNB dans un court laps de temps.
Cette explication emprunte habilement le concept de minage de liquidités qui existe réellement dans le domaine des cryptoactifs, et utilise le matériel promotionnel d'une plateforme connue, ce qui augmente sa crédibilité. En même temps, la présentation du projet fournit en grande partie un guide d'opération d'investissement, y compris comment acheter, transférer et staker des cryptoactifs, assurant que les nouveaux utilisateurs peuvent facilement compléter le processus "d'investissement".
3. Guide de service client et remboursement de petites sommes
L'eyewash dispose d'un "service client" en ligne 24h/24, prêt à répondre aux questions des utilisateurs et à les guider dans leurs opérations. Pour gagner la confiance, les escrocs remboursent une certaine quantité de BNB lors des petits investissements des utilisateurs. Ce "petit avantage" initial incite souvent les victimes à augmenter leurs investissements, ce qui entraîne finalement des pertes plus importantes.
Analyse des flux de fonds
L'analyse de plusieurs affaires montre que le montant des pertes subies par les victimes se situe généralement entre 1 et 20 ETH. Il est intéressant de noter que les méthodes de blanchiment des fonds varient d'une affaire à l'autre et qu'il y a peu de liens entre les adresses suspectes. Cela indique qu'il pourrait y avoir plusieurs groupes de fraude opérant de manière indépendante, utilisant des discours et des méthodes similaires, mais maintenant chacun des adresses d'opération différentes.
Prenons un exemple typique : une adresse suspecte a reçu, dans le mois suivant son activation, 16 transferts de 8 victimes, totalisant 23,62 ETH, soit environ 440 000 yuan. En suivant la provenance des frais de cette adresse, il a été découvert qu'elle était liée à une certaine plateforme de trading. À ce jour, cette somme volée n'a pas été déplacée sur la blockchain.
Conseils de prévention
Face à ce type d'eyewash soigneusement emballé, les investisseurs débutants sont particulièrement susceptibles de se faire avoir. Voici quelques conseils pour distinguer le vrai du faux dans les activités d'investissement :
Vérifiez la certification officielle : les comptes de médias sociaux des plateformes régulières ont généralement un marquage de certification officielle.
Utiliser les canaux officiels : les activités d'investissement réelles sont souvent configurées avec des entrées spéciales dans l'application de la plateforme, et ne se contentent pas d'instruire les utilisateurs par écrit à transférer directement vers une adresse.
Vérification multi-canaux : croiser la véracité des activités d'investissement via plusieurs canaux officiels, ne vous fiez pas uniquement aux informations publiées dans un seul groupe de réseaux sociaux.
Évaluation des risques d'adresse : Avant d'effectuer un transfert de Cryptoactifs, évaluez les risques de l'adresse du destinataire afin d'éviter de trader avec des adresses ayant un historique suspect.
Dans l'ensemble, l'investissement dans les cryptoactifs n'est pas un moyen rapide de s'enrichir. Les investisseurs débutants doivent approfondir leurs connaissances avant d'entrer dans ce domaine, augmenter leur sensibilisation aux risques et évaluer avec prudence la véracité de chaque projet d'investissement. Ce n'est qu'en étant bien préparé qu'il est possible d'explorer en toute sécurité ce marché rempli d'opportunités et de risques.
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BloodInStreets
· 08-04 21:30
pigeons sanglants forment une rivière
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liquidation_surfer
· 08-04 21:29
Les pigeons ne réaliseront jamais qu'ils sont des pigeons.
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MEVSandwichMaker
· 08-04 21:16
Combien de personnes avec un QI de 0 peuvent se faire avoir comme ça ?
Le retour des arnaques d'investissement avec le stockage d'ETH et le remboursement de BNB. Les investisseurs débutants ont perdu plus de 2 millions.
Analyse du piège d'investissement émergent en cryptoactifs : arnaque de dépôt ETH avec remboursement en BNB
Récemment, un groupe de nouveaux investisseurs en cryptoactifs, animés par des rêves de richesse, est entré sur le marché, mais est malheureusement devenu la nouvelle cible d'une vieille eyewash. Cette méthode de fraude « dépôt ETH sans risque avec un retour BNB » a de nouveau refait surface, utilisant le nom d'une plateforme d'échange célèbre pour attirer les utilisateurs à investir avec son jeton, ce qui a piégé de nombreux nouveaux investisseurs.
Depuis le début de cette année, plusieurs victimes de ce type de骗局 ont demandé de l'aide, avec un montant total de pertes s'élevant à près de 2,12 millions de RMB, montrant ainsi la gravité de ce骗局. Cet article analysera ce骗局 sous plusieurs angles, dans le but d'améliorer la capacité de reconnaissance des investisseurs et la conscience de la sécurité des actifs.
Mode opératoire des eyewash
Selon les informations fournies par la victime, nous pouvons reconstituer le processus de base de fonctionnement de cette eyewash :
1. Groupes sociaux trompeurs
Les escroqueries commencent généralement par un groupe sur les réseaux sociaux. Les victimes sont invitées à rejoindre un "groupe de搬砖 de liquidité d'une certaine plateforme de trading" qui prétend avoir environ 50 000 membres. Le groupe utilise une identification similaire à celle des plateformes légitimes, avec de nombreux membres en ligne, ce qui est très trompeur pour les investisseurs novices.
Le groupe est rempli de nombreux faux comptes, certains vantent des bénéfices énormes, d'autres font semblant d'être des débutants demandant des conseils. Cette atmosphère peut facilement induire en erreur de véritables investisseurs novices, leur faisant croire qu'ils ont rejoint un cercle d'investissement où "on gagne à tous les coups".
2. présentation trompeuse du projet
Les escrocs fourniront une présentation de projet qui semble professionnelle. Ils prétendent avoir un système de contrat intelligent qui peut centraliser l'ETH fourni par les utilisateurs dans un pool minier, offrant des services d'échange à d'autres utilisateurs via un mécanisme DeFi. Chaque transaction serait censée générer un profit de 0,2 à 1 %, tandis que l'ETH fourni par les utilisateurs serait retourné sous forme de BNB dans un court laps de temps.
Cette explication emprunte habilement le concept de minage de liquidités qui existe réellement dans le domaine des cryptoactifs, et utilise le matériel promotionnel d'une plateforme connue, ce qui augmente sa crédibilité. En même temps, la présentation du projet fournit en grande partie un guide d'opération d'investissement, y compris comment acheter, transférer et staker des cryptoactifs, assurant que les nouveaux utilisateurs peuvent facilement compléter le processus "d'investissement".
3. Guide de service client et remboursement de petites sommes
L'eyewash dispose d'un "service client" en ligne 24h/24, prêt à répondre aux questions des utilisateurs et à les guider dans leurs opérations. Pour gagner la confiance, les escrocs remboursent une certaine quantité de BNB lors des petits investissements des utilisateurs. Ce "petit avantage" initial incite souvent les victimes à augmenter leurs investissements, ce qui entraîne finalement des pertes plus importantes.
Analyse des flux de fonds
L'analyse de plusieurs affaires montre que le montant des pertes subies par les victimes se situe généralement entre 1 et 20 ETH. Il est intéressant de noter que les méthodes de blanchiment des fonds varient d'une affaire à l'autre et qu'il y a peu de liens entre les adresses suspectes. Cela indique qu'il pourrait y avoir plusieurs groupes de fraude opérant de manière indépendante, utilisant des discours et des méthodes similaires, mais maintenant chacun des adresses d'opération différentes.
Prenons un exemple typique : une adresse suspecte a reçu, dans le mois suivant son activation, 16 transferts de 8 victimes, totalisant 23,62 ETH, soit environ 440 000 yuan. En suivant la provenance des frais de cette adresse, il a été découvert qu'elle était liée à une certaine plateforme de trading. À ce jour, cette somme volée n'a pas été déplacée sur la blockchain.
Conseils de prévention
Face à ce type d'eyewash soigneusement emballé, les investisseurs débutants sont particulièrement susceptibles de se faire avoir. Voici quelques conseils pour distinguer le vrai du faux dans les activités d'investissement :
Vérifiez la certification officielle : les comptes de médias sociaux des plateformes régulières ont généralement un marquage de certification officielle.
Utiliser les canaux officiels : les activités d'investissement réelles sont souvent configurées avec des entrées spéciales dans l'application de la plateforme, et ne se contentent pas d'instruire les utilisateurs par écrit à transférer directement vers une adresse.
Vérification multi-canaux : croiser la véracité des activités d'investissement via plusieurs canaux officiels, ne vous fiez pas uniquement aux informations publiées dans un seul groupe de réseaux sociaux.
Évaluation des risques d'adresse : Avant d'effectuer un transfert de Cryptoactifs, évaluez les risques de l'adresse du destinataire afin d'éviter de trader avec des adresses ayant un historique suspect.
Dans l'ensemble, l'investissement dans les cryptoactifs n'est pas un moyen rapide de s'enrichir. Les investisseurs débutants doivent approfondir leurs connaissances avant d'entrer dans ce domaine, augmenter leur sensibilisation aux risques et évaluer avec prudence la véracité de chaque projet d'investissement. Ce n'est qu'en étant bien préparé qu'il est possible d'explorer en toute sécurité ce marché rempli d'opportunités et de risques.