Analyse de Rug Pull: pièges et moyens de prévention dans le monde du chiffrement
Le développement florissant du marché des chiffrement a non seulement apporté de nouvelles opportunités d'investissement, mais a également donné naissance à diverses fraudes. Parmi elles, les escroqueries de type rug pull sont particulièrement répandues. Selon les statistiques, les pertes causées par les escroqueries de type rug pull ont atteint 2,8 milliards de dollars en 2021, représentant 37 % du total des fraudes en chiffrement cette année-là. En avril 2023, le secteur DeFi a de nouveau été frappé par une tempête de rug pull, avec 32 projets emportant plus de 6,2 millions de dollars.
Parmi ces événements, BNB Chain a subi les pertes les plus graves, dépassant 4,5 millions de dollars. Ensuite, viennent Ethereum et Arbitrum, avec des pertes respectives de 1,05 million de dollars et 182 000 dollars. Ces données soulignent les énormes dangers que les rug pulls représentent pour les investisseurs.
L'essence et les types de Rug Pull
Rug Pull est une escroquerie courante en chiffrement, généralement caractérisée par le retrait soudain des fonds du pool de liquidités DEX par les développeurs, ou par l'utilisation de privilèges centralisés et de vulnérabilités pour s'approprier les actifs des investisseurs. Le 26 avril 2023, le DEX Merlin de l'écosystème zkSync a été soupçonné d'avoir subi une telle attaque, entraînant une perte d'environ 1,82 million de dollars.
Rug Pull a principalement trois formes :
Vol de liquidité : les développeurs retirent tous les fonds de la piscine de liquidité, faisant chuter la valeur du jeton à zéro.
Ordres de vente limités : les développeurs limitent par code la possibilité de vendre des jetons uniquement à eux-mêmes, pour réaliser un profit après une hausse des prix.
Dumping : les développeurs vendent rapidement une grande quantité de jetons après la spéculation, entraînant une chute des prix.
Identifier les six signaux d'alerte du Rug Pull
Identité de l'équipe de développement inconnue : des projets anonymes ou inconnus signifient généralement un risque élevé.
Pas de verrouillage de liquidité : manque de mécanisme de verrouillage de liquidité, les développeurs peuvent retirer des fonds à tout moment.
Limite des ordres de vente : mettre en place des obstacles à la vente pour les investisseurs ordinaires est une méthode typique de fraude.
La flambée des prix sous la détention de quelques personnes : cela pourrait annoncer une vente massive imminente.
Rendements anormalement élevés : des taux de rendement promis trop élevés sont souvent difficiles à réaliser et peuvent être un système de Ponzi.
Manque d'audit externe : les projets sans audit tiers présentent un risque plus élevé.
Mesures clés pour prévenir le Rug Pull
En plus de rester vigilants face aux signaux mentionnés ci-dessus, les investisseurs devraient également prendre les mesures de précaution suivantes :
Vérifiez si le code du contrat est open source et a été rigoureusement audité.
Vérifiez si le projet dispose de garanties de sécurité et de mesures de secours d'urgence.
Confirmer si le projet présente un risque de transfert de fonds d'utilisateurs à haute autorité.
Évaluer si la gestion des permissions du projet est décentralisée, par exemple en utilisant des mécanismes de multi-signature ou de verrouillage temporel.
Vérifiez si la répartition des jetons dans le livre blanc correspond à l'émission réelle.
L'importance de la diligence raisonnable
Avant d'investir dans tout projet de chiffrement, une diligence raisonnable approfondie est essentielle :
Évaluer avec prudence le parcours et les performances passées de l'équipe du projet.
Lisez attentivement le livre blanc du projet, le site web et d'autres documents pour comprendre les détails du projet.
Vérifiez si le contrat intelligent a été audité par un tiers fiable.
Soyez vigilant face aux techniques de marketing qui exagèrent et créent un sentiment d'urgence.
Conclusion
Le Rug Pull est devenu une menace majeure dans le domaine du chiffrement, causant d'énormes pertes. Les investisseurs doivent rester vigilants, apprendre à identifier divers signaux de risque et effectuer une diligence raisonnable adéquate. En même temps, l'ensemble du secteur doit renforcer la régulation et l'autodiscipline pour lutter ensemble contre les fraudes et maintenir un développement sain du marché. Ce n'est qu'en unissant les efforts des investisseurs, des porteurs de projets et des régulateurs qu'il sera possible de freiner efficacement les comportements malveillants tels que le Rug Pull et de donner un nouvel élan au marché du chiffrement.
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Layer2Arbitrageur
· 08-04 15:58
lmao seulement 6,2 millions ? des chiffres de novice comparés à mes stratégies d'extraction MEV *sirote un café*
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WagmiOrRekt
· 08-04 15:55
Les pigeons n'apprennent jamais.
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RugDocScientist
· 08-04 15:51
Encore pris pour un idiot de 450w, le clown c'est moi-même
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MEVHunterNoLoss
· 08-04 15:45
Encore pris pour des idiots... Les maîtres vont-ils enfin se calmer ?
Rug Pull Trou noir : 6,2 millions de dollars de pertes en 2023, 6 signaux d'alerte pour vous aider à éviter les pièges
Analyse de Rug Pull: pièges et moyens de prévention dans le monde du chiffrement
Le développement florissant du marché des chiffrement a non seulement apporté de nouvelles opportunités d'investissement, mais a également donné naissance à diverses fraudes. Parmi elles, les escroqueries de type rug pull sont particulièrement répandues. Selon les statistiques, les pertes causées par les escroqueries de type rug pull ont atteint 2,8 milliards de dollars en 2021, représentant 37 % du total des fraudes en chiffrement cette année-là. En avril 2023, le secteur DeFi a de nouveau été frappé par une tempête de rug pull, avec 32 projets emportant plus de 6,2 millions de dollars.
Parmi ces événements, BNB Chain a subi les pertes les plus graves, dépassant 4,5 millions de dollars. Ensuite, viennent Ethereum et Arbitrum, avec des pertes respectives de 1,05 million de dollars et 182 000 dollars. Ces données soulignent les énormes dangers que les rug pulls représentent pour les investisseurs.
L'essence et les types de Rug Pull
Rug Pull est une escroquerie courante en chiffrement, généralement caractérisée par le retrait soudain des fonds du pool de liquidités DEX par les développeurs, ou par l'utilisation de privilèges centralisés et de vulnérabilités pour s'approprier les actifs des investisseurs. Le 26 avril 2023, le DEX Merlin de l'écosystème zkSync a été soupçonné d'avoir subi une telle attaque, entraînant une perte d'environ 1,82 million de dollars.
Rug Pull a principalement trois formes :
Vol de liquidité : les développeurs retirent tous les fonds de la piscine de liquidité, faisant chuter la valeur du jeton à zéro.
Ordres de vente limités : les développeurs limitent par code la possibilité de vendre des jetons uniquement à eux-mêmes, pour réaliser un profit après une hausse des prix.
Dumping : les développeurs vendent rapidement une grande quantité de jetons après la spéculation, entraînant une chute des prix.
Identifier les six signaux d'alerte du Rug Pull
Identité de l'équipe de développement inconnue : des projets anonymes ou inconnus signifient généralement un risque élevé.
Pas de verrouillage de liquidité : manque de mécanisme de verrouillage de liquidité, les développeurs peuvent retirer des fonds à tout moment.
Limite des ordres de vente : mettre en place des obstacles à la vente pour les investisseurs ordinaires est une méthode typique de fraude.
La flambée des prix sous la détention de quelques personnes : cela pourrait annoncer une vente massive imminente.
Rendements anormalement élevés : des taux de rendement promis trop élevés sont souvent difficiles à réaliser et peuvent être un système de Ponzi.
Manque d'audit externe : les projets sans audit tiers présentent un risque plus élevé.
Mesures clés pour prévenir le Rug Pull
En plus de rester vigilants face aux signaux mentionnés ci-dessus, les investisseurs devraient également prendre les mesures de précaution suivantes :
Vérifiez si le code du contrat est open source et a été rigoureusement audité.
Vérifiez si le projet dispose de garanties de sécurité et de mesures de secours d'urgence.
Confirmer si le projet présente un risque de transfert de fonds d'utilisateurs à haute autorité.
Évaluer si la gestion des permissions du projet est décentralisée, par exemple en utilisant des mécanismes de multi-signature ou de verrouillage temporel.
Vérifiez si la répartition des jetons dans le livre blanc correspond à l'émission réelle.
L'importance de la diligence raisonnable
Avant d'investir dans tout projet de chiffrement, une diligence raisonnable approfondie est essentielle :
Conclusion
Le Rug Pull est devenu une menace majeure dans le domaine du chiffrement, causant d'énormes pertes. Les investisseurs doivent rester vigilants, apprendre à identifier divers signaux de risque et effectuer une diligence raisonnable adéquate. En même temps, l'ensemble du secteur doit renforcer la régulation et l'autodiscipline pour lutter ensemble contre les fraudes et maintenir un développement sain du marché. Ce n'est qu'en unissant les efforts des investisseurs, des porteurs de projets et des régulateurs qu'il sera possible de freiner efficacement les comportements malveillants tels que le Rug Pull et de donner un nouvel élan au marché du chiffrement.