اتجاهات جديدة في جرائم الأصول المشفرة: من قضية غسيل الأموال بقيمة 2 مليار إلى التحول في التنظيم
في السنوات الأخيرة، أدى التطور السريع في سوق الأصول المشفرة إلى تحديات جديدة. يقوم المجرمون باستمرار بتحديث أساليبهم، حيث يجمعون بين العملات القانونية والأصول المشفرة، أو يستخدمون الأصول المادية للقيام بتشويش، مما ينفذ أنشطة غسيل الأموال بشكل أكثر سرية. لا يؤثر ذلك فقط على النظام المالي في الدول، بل يؤدي أيضًا إلى فقدان العملة الأجنبية وزيادة الجرائم الإلكترونية.
مؤخراً، أثار قضية كبيرة تتعلق بغسيل الأموال بمبلغ 20 مليار يوان من الأصول المشفرة وبيع المعلومات الشخصية للمواطنين اهتماماً واسعاً. ستتناول هذه المقالة هذا الموضوع كنقطة انطلاق، لاستكشاف أحدث الاتجاهات في الجرائم المتعلقة بالأصول المشفرة في بلادنا.
أ. الأصول التشفيرية الخاصة "قضية داخل القضية"
وفقًا للتقارير، قامت السلطات بفضح قضية غسيل الأموال الكبرى التي تتجاوز قيمتها 20 مليار يوان وانتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين. القضية تشمل عدة مقاطعات ومدن، وتتميز أساليب الجريمة بالسرية والتنوع.
معلومات شخصية للمدنيين في المعاملات غير القانونية
أظهرت التحقيقات أن المشتبه بهم استخدموا أدوات التواصل الفوري الخارجية لإنشاء عدة مجموعات اجتماعية، حيث تم بيع كميات كبيرة من المعلومات الشخصية لمواطنينا. تشمل هذه المعلومات أرقام الهوية، وأرقام الهواتف، والعناوين المنزلية، وغيرها من البيانات الحساسة، وقد بلغ إجمالي حجم المعاملات أكثر من مئة مليون سجل.
أظهرت التحقيقات الإضافية أن معظم المشترين قد يكونون من مؤسسات أو أفراد خارج البلاد. قد تُستخدم هذه المعلومات الشخصية المتجهة للخارج في عمليات احتيال مخصصة، أو في تحفيز المقامرة عبر الإنترنت، وغيرها من الأنشطة الإجرامية. وما يستدعي المزيد من الحذر هو أن هذه البيانات الضخمة قد تستخدمها المؤسسات الخارجية لتحليل حالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، وقد تشكل حتى تهديدًا للأمن الوطني.
من الجدير بالذكر أن المعلومات العامة لم تكشف عن الطرق المحددة التي حصل بها المشتبه بهم على هذه المعلومات الشخصية. وهذا يدل على أن بلدنا لا يزال لديه مجال كبير للتحسين في حماية المعلومات الشخصية للمواطنين.
التشفير العملات الرقمية تثير قضية غسيل الأموال كبيرة
لتجنب تدقيق مكافحة غسيل الأموال في النظام المالي التقليدي، اختار المشتبه به قبول الأصول المشفرة فقط كوسيلة للت交易. وقد أدى هذا الإجراء إلى ظهور خيط آخر في القضية - عصابة متخصصة في غسيل الأموال بالأصول المشفرة.
وجدت الجهات القانونية من خلال تحليل تدفقات الأموال في حسابات الأصول التشفيرية ذات الصلة الخصائص التالية:
مصدر الأموال معقد، ويشمل تداولات متعددة من الأصول المشفرة؛
التداول المتكرر، الأموال تبقى في الحساب لفترة قصيرة؛
مبلغ المعاملة يدخل ويخرج بشكل كامل، الدخول والخروج متساوي.
استنادًا إلى هذه الخصائص، اعتبرت السلطات أن هذا الحساب ليس لمستثمر عادي، بل هو مكتب للصرافة غير القانوني. ووفقًا للتحقيق، قامت هذه العصابة بغسيل الأموال بحوالي 2 مليار يوان خلال عام واحد، محققة أرباحًا تزيد عن 2 مليون يوان.
٢. الاتجاهات الجديدة في جرائم الأصول المشفرة والتغيرات التنظيمية
وفقًا لبيانات النيابة العامة العليا، انخفض عدد قضايا الجرائم المالية في عام 2023، لكنه لا يزال عند مستويات مرتفعة. في مجال الأصول المشفرة، تراجعت عدد الجرائم، لكن المبالغ المتورطة شهدت زيادة حادة. ويرجع ذلك أساسًا إلى أن أنواع الجرائم تتحول تدريجياً نحو غسيل الأموال، والتداول غير القانوني للعملات الأجنبية.
تحول تركيز الرقابة إلى مكافحة غسيل الأموال وقيود الصرف الأجنبي
مع ازدهار سوق الأصول المشفرة، زادت المخاطر المرتبطة باستخدامها في غسيل الأموال. لذلك، تحول تركيز الجهات التنظيمية في بلادنا نحو مكافحة غسيل الأموال وضوابط الصرف الأجنبي. في الوقت الحالي، أصبحت الجرائم الاقتصادية والمالية المتعلقة بتسويات الأموال عبر الحدود ذات المبالغ الكبيرة هدفًا للمراقبة والتشديد، وتشمل بشكل رئيسي جرائم غسيل الأموال وجرائم المقامرة وجرائم التشغيل غير القانونية (التداول غير القانوني للعملات الأجنبية، خروج الأموال بشكل غير قانوني) وجرائم الاحتيال (الاحتيال عبر الاتصالات) وغيرها.
لقد أصبح الموقف تجاه تداول الأصول المشفرة الشخصية أكثر ليونة
من خلال عملية التحقيق في هذه القضية، يبدو أن موقف السلطات التنفيذية تجاه مشاركة الجمهور العادي في تداول الأصول المشفرة قد أصبح أكثر ليونة.
أولاً، لاحظ المحققون أن جزءًا كبيرًا من الأموال المعنية يأتي من الأفراد داخل البلاد. ثانيًا، عند تقييم طبيعة سلوك المشتبه بهم، قامت السلطات المختصة بمقارنة نموذج تداولهم مع المستثمرين العاديين.
لم يتم حتى الآن العثور على معلومات أخرى تتعلق بقضايا جنائية مرتبطة بهذه القضية، مما قد يدل على أنه على الرغم من وجود كمية كبيرة من معلومات المعاملات الشخصية، إلا أن الجهات التنفيذية لم تتخذ إجراءات أخرى ضد المستثمرين العاديين. على الرغم من عدم استبعاد إمكانية فرض عقوبات لاحقة، إلا أنه من خلال الاتجاه العام، يبدو أن تركيز الهيئات التنظيمية الحالية على مكافحة الأمر ليس على حيازة الأفراد وتداول الأصول المشفرة.
الخاتمة
أصبح مكافحة غسيل الأموال على نطاق واسع والجرائم ذات الصلة المتعلقة بالأصول المشفرة اتجاهًا عالميًا. من الجدير بالذكر أنه مع تقدم تقنيات تحليل blockchain، فإن ميزة "السرية" للأصول المشفرة بدأت تتلاشى تدريجياً. بالنسبة للجهات القانونية، فإن تتبع وجمع الأدلة هو مجرد مسألة تكلفة زمنية وتقنية. لذلك، فإن أي محاولة لاستغلال الأصول المشفرة في أنشطة غير قانونية ستواجه مخاطر متزايدة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
قضية غسيل الأموال للأصول المشفرة بقيمة 2 مليار يوان تكشف عن اتجاهات تنظيمية جديدة
اتجاهات جديدة في جرائم الأصول المشفرة: من قضية غسيل الأموال بقيمة 2 مليار إلى التحول في التنظيم
في السنوات الأخيرة، أدى التطور السريع في سوق الأصول المشفرة إلى تحديات جديدة. يقوم المجرمون باستمرار بتحديث أساليبهم، حيث يجمعون بين العملات القانونية والأصول المشفرة، أو يستخدمون الأصول المادية للقيام بتشويش، مما ينفذ أنشطة غسيل الأموال بشكل أكثر سرية. لا يؤثر ذلك فقط على النظام المالي في الدول، بل يؤدي أيضًا إلى فقدان العملة الأجنبية وزيادة الجرائم الإلكترونية.
مؤخراً، أثار قضية كبيرة تتعلق بغسيل الأموال بمبلغ 20 مليار يوان من الأصول المشفرة وبيع المعلومات الشخصية للمواطنين اهتماماً واسعاً. ستتناول هذه المقالة هذا الموضوع كنقطة انطلاق، لاستكشاف أحدث الاتجاهات في الجرائم المتعلقة بالأصول المشفرة في بلادنا.
أ. الأصول التشفيرية الخاصة "قضية داخل القضية"
وفقًا للتقارير، قامت السلطات بفضح قضية غسيل الأموال الكبرى التي تتجاوز قيمتها 20 مليار يوان وانتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين. القضية تشمل عدة مقاطعات ومدن، وتتميز أساليب الجريمة بالسرية والتنوع.
معلومات شخصية للمدنيين في المعاملات غير القانونية
أظهرت التحقيقات أن المشتبه بهم استخدموا أدوات التواصل الفوري الخارجية لإنشاء عدة مجموعات اجتماعية، حيث تم بيع كميات كبيرة من المعلومات الشخصية لمواطنينا. تشمل هذه المعلومات أرقام الهوية، وأرقام الهواتف، والعناوين المنزلية، وغيرها من البيانات الحساسة، وقد بلغ إجمالي حجم المعاملات أكثر من مئة مليون سجل.
أظهرت التحقيقات الإضافية أن معظم المشترين قد يكونون من مؤسسات أو أفراد خارج البلاد. قد تُستخدم هذه المعلومات الشخصية المتجهة للخارج في عمليات احتيال مخصصة، أو في تحفيز المقامرة عبر الإنترنت، وغيرها من الأنشطة الإجرامية. وما يستدعي المزيد من الحذر هو أن هذه البيانات الضخمة قد تستخدمها المؤسسات الخارجية لتحليل حالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، وقد تشكل حتى تهديدًا للأمن الوطني.
من الجدير بالذكر أن المعلومات العامة لم تكشف عن الطرق المحددة التي حصل بها المشتبه بهم على هذه المعلومات الشخصية. وهذا يدل على أن بلدنا لا يزال لديه مجال كبير للتحسين في حماية المعلومات الشخصية للمواطنين.
التشفير العملات الرقمية تثير قضية غسيل الأموال كبيرة
لتجنب تدقيق مكافحة غسيل الأموال في النظام المالي التقليدي، اختار المشتبه به قبول الأصول المشفرة فقط كوسيلة للت交易. وقد أدى هذا الإجراء إلى ظهور خيط آخر في القضية - عصابة متخصصة في غسيل الأموال بالأصول المشفرة.
وجدت الجهات القانونية من خلال تحليل تدفقات الأموال في حسابات الأصول التشفيرية ذات الصلة الخصائص التالية:
استنادًا إلى هذه الخصائص، اعتبرت السلطات أن هذا الحساب ليس لمستثمر عادي، بل هو مكتب للصرافة غير القانوني. ووفقًا للتحقيق، قامت هذه العصابة بغسيل الأموال بحوالي 2 مليار يوان خلال عام واحد، محققة أرباحًا تزيد عن 2 مليون يوان.
٢. الاتجاهات الجديدة في جرائم الأصول المشفرة والتغيرات التنظيمية
وفقًا لبيانات النيابة العامة العليا، انخفض عدد قضايا الجرائم المالية في عام 2023، لكنه لا يزال عند مستويات مرتفعة. في مجال الأصول المشفرة، تراجعت عدد الجرائم، لكن المبالغ المتورطة شهدت زيادة حادة. ويرجع ذلك أساسًا إلى أن أنواع الجرائم تتحول تدريجياً نحو غسيل الأموال، والتداول غير القانوني للعملات الأجنبية.
تحول تركيز الرقابة إلى مكافحة غسيل الأموال وقيود الصرف الأجنبي
مع ازدهار سوق الأصول المشفرة، زادت المخاطر المرتبطة باستخدامها في غسيل الأموال. لذلك، تحول تركيز الجهات التنظيمية في بلادنا نحو مكافحة غسيل الأموال وضوابط الصرف الأجنبي. في الوقت الحالي، أصبحت الجرائم الاقتصادية والمالية المتعلقة بتسويات الأموال عبر الحدود ذات المبالغ الكبيرة هدفًا للمراقبة والتشديد، وتشمل بشكل رئيسي جرائم غسيل الأموال وجرائم المقامرة وجرائم التشغيل غير القانونية (التداول غير القانوني للعملات الأجنبية، خروج الأموال بشكل غير قانوني) وجرائم الاحتيال (الاحتيال عبر الاتصالات) وغيرها.
لقد أصبح الموقف تجاه تداول الأصول المشفرة الشخصية أكثر ليونة
من خلال عملية التحقيق في هذه القضية، يبدو أن موقف السلطات التنفيذية تجاه مشاركة الجمهور العادي في تداول الأصول المشفرة قد أصبح أكثر ليونة.
أولاً، لاحظ المحققون أن جزءًا كبيرًا من الأموال المعنية يأتي من الأفراد داخل البلاد. ثانيًا، عند تقييم طبيعة سلوك المشتبه بهم، قامت السلطات المختصة بمقارنة نموذج تداولهم مع المستثمرين العاديين.
لم يتم حتى الآن العثور على معلومات أخرى تتعلق بقضايا جنائية مرتبطة بهذه القضية، مما قد يدل على أنه على الرغم من وجود كمية كبيرة من معلومات المعاملات الشخصية، إلا أن الجهات التنفيذية لم تتخذ إجراءات أخرى ضد المستثمرين العاديين. على الرغم من عدم استبعاد إمكانية فرض عقوبات لاحقة، إلا أنه من خلال الاتجاه العام، يبدو أن تركيز الهيئات التنظيمية الحالية على مكافحة الأمر ليس على حيازة الأفراد وتداول الأصول المشفرة.
الخاتمة
أصبح مكافحة غسيل الأموال على نطاق واسع والجرائم ذات الصلة المتعلقة بالأصول المشفرة اتجاهًا عالميًا. من الجدير بالذكر أنه مع تقدم تقنيات تحليل blockchain، فإن ميزة "السرية" للأصول المشفرة بدأت تتلاشى تدريجياً. بالنسبة للجهات القانونية، فإن تتبع وجمع الأدلة هو مجرد مسألة تكلفة زمنية وتقنية. لذلك، فإن أي محاولة لاستغلال الأصول المشفرة في أنشطة غير قانونية ستواجه مخاطر متزايدة.