المتهم الرئيسي في Bitfinex يصبح شاهدًا فدراليًا في قضية غسيل الأموال للأصول الرقمية
في عام 2022، تم اعتقال إليا ليختنشتاين وهيذر مورغان بتهمة غسيل الأموال لأصول رقمية مسروقة تصل قيمتها إلى 4.5 مليار دولار. اعترف الزوجان بعد ذلك بجرائمهما.
تظهر الأخبار الأخيرة أن ليختنشتاين أصبحت الآن شاهد تعاون حكومي في قضية غسيل الأموال المتعلقة بخدمة خلط العملات الرقمية الجارية. ستقوم هذه المقالة بتفصيل هذه القضية المعقدة لغسيل الأموال بالأصول الرقمية.
الجدول الزمني للقضية
2016: سرق زوجان من ليختنشتاين بيتكوين بقيمة 45 مليار دولار من إحدى المنصات.
أبريل 2021: اعتقال مكتب التحقيقات الفيدرالي لمشغل رئيسي لمنصة خلط العملات الرقمية.
2021: تم إغلاق العديد من منصات خلط العملات الرقمية المتورطة في غسيل الأموال
1 فبراير 2022: تلقى محفظة الحكومة الأمريكية تحويلًا كبيرًا بحوالي 94,643.3 عملة بيتكوين.
فبراير 2022: القبض على الزوجين ليختنشتاين
أغسطس 2023: اعترف شخصان بالذنب ووافقا على التهمة بالسرقة
اعترف الزوجان ليختنشتاين بأنهما كانا قادرين على الوصول إلى نظام تبادل معين لفترة طويلة وسرقوا مبالغ ضخمة. لقد استخدموا خدمات خلط العملات الرقمية عدة مرات لغسيل الأموال، ثم انتقلوا لاستخدام خلطات عملات أخرى.
من الجاني إلى الشاهد
في المحاكمة الأخيرة، شهد ليختنشتاين قائلاً:
لقد استخدموا حوالي 10 مرات منصة خلط معينة للأصول الرقمية لغسيل الأموال
ثم تحول لاستخدام خدمة خلط العملات الأخرى التي اعتقد أنها أفضل.
خدمة خلط العملات تمثل فقط جزءًا صغيرًا من أنشطتهم الإجمالية في غسيل الأموال
تم إيداع معظم الأموال في حسابات تداول العملات الرقمية المسجلة باستخدام معلومات الهوية المشتراة من الشبكة المظلمة
قال ليختنشتاين إنه لم يتواصل مباشرة مع مشغلي منصة الخلط هذه.
في عام 2021، اتهمت وزارة العدل الأمريكية هذه المنصة المختلطة بغسيل الأموال لأكثر من 1200000 عملة بيتكوين، التي كانت قيمتها حوالي 3.35 مليون دولار في ذلك الوقت. كانت هذه الأموال تأتي بشكل رئيسي من الأنشطة غير القانونية في سوق الويب المظلم.
اختار ليختنشتاين التعاون مع السلطات، كاشفًا عن مزيد من التفاصيل حول القضية، مما يواجه عقوبة سجن تصل إلى 20 عامًا.
حتى 27 فبراير 2024 ، لا تزال المحاكمة جارية ، ولم تصدر هيئة المحلفين حكمها بعد.
من الجدير بالذكر أن خدمات خلط العملات الرقمية الأخرى تواجه أيضًا تدقيقًا وعقوبات صارمة من الجهات التنظيمية.
اقتراحات لتعزيز مكافحة غسيل الأموال
تنفيذ لوائح KYC وAML صارمة
يجب على مزودي خدمات الأصول الافتراضية طلب التحقق الشامل من هوية المستخدمين لضمان الامتثال للوائح ذات الصلة.
مراقبة نشاطات التداول
تنفيذ نظام مراقبة في الوقت الحقيقي للكشف وتحليل الأنشطة التجارية المشبوهة، بما في ذلك مبلغ الصفقة، التردد، المصدر والوجهة وغيرها من المعلومات.
إنشاء آلية الإبلاغ
إنشاء آلية للإبلاغ، ومعالجة تقارير المعاملات المشبوهة بشكل及时، والتعاون مع الجهات التنظيمية في التحقيق.
تعزيز التعاون والتواصل
التعاون النشط مع شركات الأمن والهيئات التنظيمية والجهات القانونية لمكافحة غسيل الأموال. التواصل المنتظم، وتحديد والاستجابة لاستراتيجيات غسيل الأموال الجديدة.
مع استمرار المجرمين في تعديل أساليب غسيل الأموال، يجب على مقدمي خدمات الأصول الرقمية البقاء في حالة تأهب وتحديث تدابير مكافحة غسيل الأموال في الوقت المناسب لمكافحة حركة الأموال غير القانونية بشكل فعال.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تحول المتهم الرئيسي في Bitfinex إلى شاهد فدرالي كاشفاً عن قضية غسيل الأموال بقيمة 45 مليار دولار.
المتهم الرئيسي في Bitfinex يصبح شاهدًا فدراليًا في قضية غسيل الأموال للأصول الرقمية
في عام 2022، تم اعتقال إليا ليختنشتاين وهيذر مورغان بتهمة غسيل الأموال لأصول رقمية مسروقة تصل قيمتها إلى 4.5 مليار دولار. اعترف الزوجان بعد ذلك بجرائمهما.
تظهر الأخبار الأخيرة أن ليختنشتاين أصبحت الآن شاهد تعاون حكومي في قضية غسيل الأموال المتعلقة بخدمة خلط العملات الرقمية الجارية. ستقوم هذه المقالة بتفصيل هذه القضية المعقدة لغسيل الأموال بالأصول الرقمية.
الجدول الزمني للقضية
اعترف الزوجان ليختنشتاين بأنهما كانا قادرين على الوصول إلى نظام تبادل معين لفترة طويلة وسرقوا مبالغ ضخمة. لقد استخدموا خدمات خلط العملات الرقمية عدة مرات لغسيل الأموال، ثم انتقلوا لاستخدام خلطات عملات أخرى.
من الجاني إلى الشاهد
في المحاكمة الأخيرة، شهد ليختنشتاين قائلاً:
قال ليختنشتاين إنه لم يتواصل مباشرة مع مشغلي منصة الخلط هذه.
في عام 2021، اتهمت وزارة العدل الأمريكية هذه المنصة المختلطة بغسيل الأموال لأكثر من 1200000 عملة بيتكوين، التي كانت قيمتها حوالي 3.35 مليون دولار في ذلك الوقت. كانت هذه الأموال تأتي بشكل رئيسي من الأنشطة غير القانونية في سوق الويب المظلم.
اختار ليختنشتاين التعاون مع السلطات، كاشفًا عن مزيد من التفاصيل حول القضية، مما يواجه عقوبة سجن تصل إلى 20 عامًا.
حتى 27 فبراير 2024 ، لا تزال المحاكمة جارية ، ولم تصدر هيئة المحلفين حكمها بعد.
من الجدير بالذكر أن خدمات خلط العملات الرقمية الأخرى تواجه أيضًا تدقيقًا وعقوبات صارمة من الجهات التنظيمية.
اقتراحات لتعزيز مكافحة غسيل الأموال
يجب على مزودي خدمات الأصول الافتراضية طلب التحقق الشامل من هوية المستخدمين لضمان الامتثال للوائح ذات الصلة.
تنفيذ نظام مراقبة في الوقت الحقيقي للكشف وتحليل الأنشطة التجارية المشبوهة، بما في ذلك مبلغ الصفقة، التردد، المصدر والوجهة وغيرها من المعلومات.
إنشاء آلية للإبلاغ، ومعالجة تقارير المعاملات المشبوهة بشكل及时، والتعاون مع الجهات التنظيمية في التحقيق.
التعاون النشط مع شركات الأمن والهيئات التنظيمية والجهات القانونية لمكافحة غسيل الأموال. التواصل المنتظم، وتحديد والاستجابة لاستراتيجيات غسيل الأموال الجديدة.
مع استمرار المجرمين في تعديل أساليب غسيل الأموال، يجب على مقدمي خدمات الأصول الرقمية البقاء في حالة تأهب وتحديث تدابير مكافحة غسيل الأموال في الوقت المناسب لمكافحة حركة الأموال غير القانونية بشكل فعال.