مؤسس FTX يُحكم عليه بـ 7 تهم احتيال، ويواجه عقوبة قصوى تصل إلى 115 عامًا
في الذكرى السنوية لانهيار FTX ، تم اعتبار مؤسسها مذنبًا من قبل هيئة المحلفين بسبع تهم احتيال ، وإذا ثبتت إدانته قد يواجه عقوبة تصل إلى 115 عامًا. سيتم إصدار حكم العقوبة في 28 مارس 2024 ، وعلى الرغم من أن المتهم له الحق في الاستئناف ، إلا أن الوضع يبدو غير مواتٍ بالنسبة له استنادًا إلى المحاكمة التي استمرت شهرًا والتي جرت سابقًا.
واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة
هذا الأسبوع، أكمل المدعى عليه أربعة أيام من الشهادة الصعبة. بعد الساعة 3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس، بدأ المحلفون في المداولة.
يتكون هيكل المحلفين العاديين من 12 شخصًا ، بما في ذلك 9 نساء و 3 رجال ، تتراوح أعمارهم بين 33 و 69 عامًا ، مع خلفيات مهنية متنوعة. يجب على المحلفين التوصل إلى توافق في الآراء بشأن كل من التهم السبع لإصدار حكم. ومن المثير للدهشة أن هيئة المحلفين توصلت إلى حكم بالإجماع في أقل من 5 ساعات ، حيث أكدت جماعيًا أن المتهم مذنب بجميع التهم السبعة الموجهة إليه بالاحتيال.
في حوالي الساعة 7:40 مساءً، أعلن القاضي أنه تم اتخاذ القرار. في قاعة المحكمة المليئة بالناس، تم قراءة حكم الإدانة، بما في ذلك تهمة الاحتيال عبر التحويلات، والتآمر للاحتيال على العملاء والمقرضين، والاحتيال في الأوراق المالية، والاحتيال في السلع، وكذلك تهمة التآمر لغسل الأموال. وفقًا لمعلومات وزارة العدل الأمريكية، تتراوح العقوبات القصوى لهذه التهم من 5 إلى 20 عامًا.
إذا ثبتت جميع التهم، سيواجه المدعى عليه عقوبة تصل إلى 115 عامًا في السجن، حيث قالت النيابة إنه "واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة". حدد القاضي لويس كابلان تاريخ الحكم في 28 مارس 2024.
نظراً لأن محامي الدفاع عارضوا مراراً وتكراراً قرارات القاضي قبل المحاكمة وأثناءها، من المتوقع أن يستأنف الدفاع الحكم.
عند إعلان الحكم بالإدانة، ظل المدعى عليه ساكناً، وأشار القاضي إليه بالنظر إلى هيئة المحلفين. انحنى والده إلى الأمام برأسه، بينما كانت والدته تحافظ على وضعية مستقيمة، وتنظر بلا تعبير إلى الأمام.
علاوة على ذلك، سيواجه المدعى عليه محاكمة أخرى في مارس 2024 تتعلق بخمسة تهم جنائية إضافية، بما في ذلك الاحتيال في تداول المشتقات، الاحتيال في الأوراق المالية وثلاث تهم تآمر. وبالتالي، سيستغرق تحديد نتيجة المحاكمة النهائية والعقوبة ما لا يقل عن ستة أشهر.
شهادة المدعى عليه "الاستسلام" أغضبت القاضي
على مدار الأيام الأربعة الماضية، كانت دفاعات المدعى عليه غالبًا ما تُشعر الناس بـ"العار" أو "الدهشة".
قال الدفاع إن المدعى عليه ارتكب خطأ، ولكن تصرفه كان بدافع "النية الحسنة". وذكر المحامي الدفاع أن المدعى عليه بذل جهدًا لتأسيس وإدارة شركتين تبلغ قيمتهما عشرات المليارات في سوق جديدة، حيث كانت بعض القرارات نتائجها جيدة جدًا، بينما كانت نتائج البعض الآخر سيئة. ودعا هيئة المحلفين إلى النظر في الظروف الواقعية، معتقدًا أن "سوء التواصل في العالم الحقيقي" و"الأخطاء" و"التأخيرات" هي التي أدت إلى الانهيار، وليس الاحتيال المتعمد.
استخدم المدعى عليه عبارة "لا أتذكر" بشكل متكرر في مرافعاته وحاول إلقاء اللوم على الآخرين. وقد وبخه القاضي عدة مرات، مذكراً إياه بالرد على الأسئلة المطروحة.
على سبيل المثال، ادعى المدعى عليه أنه لا يتذكر التقارير ذات الصلة بعد انهيار الشركة وقبل القبض عليه، واعتبر تحويل أموال العملاء جزءًا من "إدارة المخاطر"، ووجه اللوم في الانهيار إلى عدم قدرة المسؤول عن شركة التداول على التحوط بشكل كافٍ من تراجع السوق.
في مواجهة "مدافع" ماكر مثل هذا، اضطُرت النيابة إلى تقديم تقارير إعلامية، ومقاطع فيديو، وتصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي كأدلة تدعم قضيتها مرة بعد مرة.
بالنسبة للمدعى عليه، فإن هذا الشهادة التي لا تعترف بالحقائق وتسمى "التخلي" هي "مقامرة" تستحق العناء. طالما يستطيع أن يقنع أحد المحلفين بكلماته، فإن كل شيء يستحق. لكن في النهاية، جاءت الأمور عكس ما يشتهي، لأن شركاءه التجاريين السابقين قد اعترفوا بالذنب وشهدوا ضده، ويبدو أن أي تبرير إضافي لن يكون له جدوى.
أصدر أحد الشركاء في رأس المال الذين قادوا استثمارًا في الشركة بيانًا على منصة التواصل الاجتماعي، أعرب فيه عن دعمه لإدانة المتهم، وأنه يشعر بالارتياح لهذا النتيجة. واعتبر أن هذا الحكم يؤكد بعض الحقائق التي كان الجمهور يعرفها منذ فترة طويلة، حيث قام المتهم بخداع وإرباك العديد من الأشخاص، بما في ذلك العملاء والموظفين والشركاء التجاريين والمستثمرين، بما في ذلك نفسه وشركته الاستثمارية.
تشير حكم هيئة المحلفين إلى خطوة مهمة في محاكمة هذه القضية. بناءً على فترة المحاكمة التي استمرت لمدة شهر، من المتوقع أن تكون نتيجة الحكم النهائية مرضية لجميع المهتمين بهذه القضية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
حُكم على مؤسس FTX بـ 7 تهم احتيال وقد يواجه عقوبة تصل إلى 115 عامًا
مؤسس FTX يُحكم عليه بـ 7 تهم احتيال، ويواجه عقوبة قصوى تصل إلى 115 عامًا
في الذكرى السنوية لانهيار FTX ، تم اعتبار مؤسسها مذنبًا من قبل هيئة المحلفين بسبع تهم احتيال ، وإذا ثبتت إدانته قد يواجه عقوبة تصل إلى 115 عامًا. سيتم إصدار حكم العقوبة في 28 مارس 2024 ، وعلى الرغم من أن المتهم له الحق في الاستئناف ، إلا أن الوضع يبدو غير مواتٍ بالنسبة له استنادًا إلى المحاكمة التي استمرت شهرًا والتي جرت سابقًا.
واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة
هذا الأسبوع، أكمل المدعى عليه أربعة أيام من الشهادة الصعبة. بعد الساعة 3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس، بدأ المحلفون في المداولة.
يتكون هيكل المحلفين العاديين من 12 شخصًا ، بما في ذلك 9 نساء و 3 رجال ، تتراوح أعمارهم بين 33 و 69 عامًا ، مع خلفيات مهنية متنوعة. يجب على المحلفين التوصل إلى توافق في الآراء بشأن كل من التهم السبع لإصدار حكم. ومن المثير للدهشة أن هيئة المحلفين توصلت إلى حكم بالإجماع في أقل من 5 ساعات ، حيث أكدت جماعيًا أن المتهم مذنب بجميع التهم السبعة الموجهة إليه بالاحتيال.
في حوالي الساعة 7:40 مساءً، أعلن القاضي أنه تم اتخاذ القرار. في قاعة المحكمة المليئة بالناس، تم قراءة حكم الإدانة، بما في ذلك تهمة الاحتيال عبر التحويلات، والتآمر للاحتيال على العملاء والمقرضين، والاحتيال في الأوراق المالية، والاحتيال في السلع، وكذلك تهمة التآمر لغسل الأموال. وفقًا لمعلومات وزارة العدل الأمريكية، تتراوح العقوبات القصوى لهذه التهم من 5 إلى 20 عامًا.
إذا ثبتت جميع التهم، سيواجه المدعى عليه عقوبة تصل إلى 115 عامًا في السجن، حيث قالت النيابة إنه "واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة". حدد القاضي لويس كابلان تاريخ الحكم في 28 مارس 2024.
نظراً لأن محامي الدفاع عارضوا مراراً وتكراراً قرارات القاضي قبل المحاكمة وأثناءها، من المتوقع أن يستأنف الدفاع الحكم.
عند إعلان الحكم بالإدانة، ظل المدعى عليه ساكناً، وأشار القاضي إليه بالنظر إلى هيئة المحلفين. انحنى والده إلى الأمام برأسه، بينما كانت والدته تحافظ على وضعية مستقيمة، وتنظر بلا تعبير إلى الأمام.
علاوة على ذلك، سيواجه المدعى عليه محاكمة أخرى في مارس 2024 تتعلق بخمسة تهم جنائية إضافية، بما في ذلك الاحتيال في تداول المشتقات، الاحتيال في الأوراق المالية وثلاث تهم تآمر. وبالتالي، سيستغرق تحديد نتيجة المحاكمة النهائية والعقوبة ما لا يقل عن ستة أشهر.
شهادة المدعى عليه "الاستسلام" أغضبت القاضي
على مدار الأيام الأربعة الماضية، كانت دفاعات المدعى عليه غالبًا ما تُشعر الناس بـ"العار" أو "الدهشة".
اتهم الادعاء المتهم بالتآمر عمدًا لخداع العملاء والمقرضين والمستثمرين، ونقل أموال العملاء إلى صندوق التحوط التابع، لاستخدامها في الاستثمارات المخاطرة، والتبرعات السياسية، وشراء العقارات الفاخرة.
قال الدفاع إن المدعى عليه ارتكب خطأ، ولكن تصرفه كان بدافع "النية الحسنة". وذكر المحامي الدفاع أن المدعى عليه بذل جهدًا لتأسيس وإدارة شركتين تبلغ قيمتهما عشرات المليارات في سوق جديدة، حيث كانت بعض القرارات نتائجها جيدة جدًا، بينما كانت نتائج البعض الآخر سيئة. ودعا هيئة المحلفين إلى النظر في الظروف الواقعية، معتقدًا أن "سوء التواصل في العالم الحقيقي" و"الأخطاء" و"التأخيرات" هي التي أدت إلى الانهيار، وليس الاحتيال المتعمد.
استخدم المدعى عليه عبارة "لا أتذكر" بشكل متكرر في مرافعاته وحاول إلقاء اللوم على الآخرين. وقد وبخه القاضي عدة مرات، مذكراً إياه بالرد على الأسئلة المطروحة.
على سبيل المثال، ادعى المدعى عليه أنه لا يتذكر التقارير ذات الصلة بعد انهيار الشركة وقبل القبض عليه، واعتبر تحويل أموال العملاء جزءًا من "إدارة المخاطر"، ووجه اللوم في الانهيار إلى عدم قدرة المسؤول عن شركة التداول على التحوط بشكل كافٍ من تراجع السوق.
في مواجهة "مدافع" ماكر مثل هذا، اضطُرت النيابة إلى تقديم تقارير إعلامية، ومقاطع فيديو، وتصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي كأدلة تدعم قضيتها مرة بعد مرة.
بالنسبة للمدعى عليه، فإن هذا الشهادة التي لا تعترف بالحقائق وتسمى "التخلي" هي "مقامرة" تستحق العناء. طالما يستطيع أن يقنع أحد المحلفين بكلماته، فإن كل شيء يستحق. لكن في النهاية، جاءت الأمور عكس ما يشتهي، لأن شركاءه التجاريين السابقين قد اعترفوا بالذنب وشهدوا ضده، ويبدو أن أي تبرير إضافي لن يكون له جدوى.
أصدر أحد الشركاء في رأس المال الذين قادوا استثمارًا في الشركة بيانًا على منصة التواصل الاجتماعي، أعرب فيه عن دعمه لإدانة المتهم، وأنه يشعر بالارتياح لهذا النتيجة. واعتبر أن هذا الحكم يؤكد بعض الحقائق التي كان الجمهور يعرفها منذ فترة طويلة، حيث قام المتهم بخداع وإرباك العديد من الأشخاص، بما في ذلك العملاء والموظفين والشركاء التجاريين والمستثمرين، بما في ذلك نفسه وشركته الاستثمارية.
تشير حكم هيئة المحلفين إلى خطوة مهمة في محاكمة هذه القضية. بناءً على فترة المحاكمة التي استمرت لمدة شهر، من المتوقع أن تكون نتيجة الحكم النهائية مرضية لجميع المهتمين بهذه القضية.