حدث تجميد USDT: مجموعة مالية كبيرة في كمبوديا تعرضت لضربة قاسية
في مجال العملات المشفرة، غالبًا ما يتم استخدام العملة المستقرة المركزية USDT كأداة للتعامل مع إنفاذ القانون وحوادث الأمان بسبب خصائصها الخاصة. مؤخرًا، تم تجميد عنوان تابع لمجموعة مالية كبيرة في كمبوديا بمبلغ يقارب 30 مليون USDT، مما أثار اهتمام الصناعة. ستقوم هذه المقالة بتحليل متعمق لهذا الحدث.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3aafca76f9c6a0fe406c38202c0bdad0.webp)
خلفية الحدث
تُعد هذه المجموعة المالية واحدة من أكبر الشركات المشفرة في كمبوديا، حيث تشمل أنشطتها محفظة العملات المشفرة، والدفع، وضمانات التداول، والتأمين، والبورصات. تعتمد أنشطتها الأساسية في الدفع والضمان بشكل كبير على USDT، مما يؤثر على جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وحتى شرق آسيا.
وفقًا لمراقبة منصة البيانات، بين يونيو 2022 ويونيو 2024، أظهر حجم الأموال الشهري للعناوين التجارية ذات الصلة بالمجموعة اتجاهًا تصاعديًا، حيث زاد من أدنى مستوى قدره 10.3 مليار USDT إلى أعلى مستوى بلغ 83.9 مليار USDT، وبلغ إجمالي حجم الأموال خلال عامين 1023.97 مليار USDT. في نفس الوقت، حافظت الرصيد اليومي لهذه العناوين على حوالي 35.68 مليون USDT.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8831cb826a72071fcf999a183282a6a7.webp019283746574839201
ومع ذلك، بسبب وجود أفراد غير شرعيين في منطقة جنوب شرق آسيا يستغلون العملات المشفرة في أنشطة غير قانونية، فإن عنوان عمل المجموعة لا مفر أن يتأثر إلى حد ما. على سبيل المثال، خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024، شكلت الأموال عالية المخاطر ما يقرب من 20% من الأموال الواردة إلى هذا العنوان.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-648b00c4651937b918b3233ec85d53fb.webp(
تحليل أحداث التجمد
في 13 يوليو 2024، تم تقييد عنوان على شبكة ترون، حيث تم تجميد 29.62 مليون USDT ولا يمكن نقله. بعد التحقيق، تبين أن هذا العنوان تم إنشاؤه قبل خمسة أيام فقط، وقد تجاوز حجم تداول الأموال الإجمالي 1 مليار USDT، حيث تم استلامها بشكل رئيسي من ودائع مستخدمي المجموعة والعنوان الرسمي.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c30e579c1b4c9dc9cfeba0888753a4bb.webp(
أظهرت التحقيقات الإضافية أن هذا التجميد قد يكون مرتبطًا بحادثة سرقة حدثت في إحدى البورصات اليابانية. تم إدخال الأصول المسروقة إلى نظام الدفع الخاص بالمجموعة المالية عبر تبادل عبر السلاسل. وبالتحديد، تم نقل حوالي 610 بيتكوين عبر جسور سلاسل مختلفة إلى سلاسل أخرى، وتحويلها إلى حوالي 31.82 مليون دولار أمريكي من العملات المستقرة، وفي النهاية، تدفق حوالي 14 مليون دولار أمريكي إلى العنوان المجمد.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] )https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c32b7596ca2b740d574f49735a0eb1a1.webp(
من الجدير بالذكر أن بعض الأموال في حادثة سرقة أخرى في بورصة مرتبطة أيضًا بهذه المجموعة. في أوائل يونيو 2024، تدفق ما لا يقل عن 1,050,000 USDT مشتبهاً به إلى عناوين مستخدمي هذه المجموعة، ودخلت إلى عدة عناوين أعمال رسمية.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] )https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp019283746574839201
تأثير التجميد والتعاملات اللاحقة
تُعادل 2963万USDT المجمدة 75% من احتياطيات المجموعة، مما يسبب ضغطًا معينًا على أعمالها. بعد حدوث حالة التجمد بـ 2.5 ساعة، قامت المجموعة بتفعيل عنوان أعمال جديد لتلبية احتياجات المستخدمين، واستقبلت كمية صغيرة من الأموال المنقولة من العنوان المجمد.
لقد وصلت حجم تداول العنوان الذي تم تفعيله حديثًا في فترة زمنية قصيرة إلى 733 مليون USDT. تُظهر التحليلات أن هذا العنوان شهد تدفقًا كبيرًا للأموال، ولكن المجموعة قامت بتعويض الاحتياطيات في الوقت المناسب من عناوين الأعمال الأخرى، مما يمكنها من تلبية طلبات سحب المستخدمين بشكل أساسي. حتى وقت التحليل، لا يزال العنوان الجديد يحتوي على رصيد قدره 12.88 مليون USDT.
تسلط هذه الحادثة المتعلقة بالتجميد الضوء مرة أخرى على دور العملات المستقرة المركزية في إنفاذ القانون وإدارة المخاطر، كما تعكس التحديات المتعلقة بالامتثال التي تواجه صناعة العملات المشفرة. بالنسبة للمؤسسات المالية الكبرى، سيكون تعزيز إدارة المخاطر وزيادة تدقيق مصادر التمويل من القضايا المهمة في المستقبل.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 15
أعجبني
15
6
مشاركة
تعليق
0/400
GasWaster
· منذ 7 س
مرة أخرى، قامت مؤسسة كبيرة باللعب بشكل خاطئ.
شاهد النسخة الأصليةرد0
MissedAirdropBro
· منذ 7 س
حتى لو لم أستيقظ، أعلم أن هذه الأموال غير نظيفة
شاهد النسخة الأصليةرد0
ForkTongue
· منذ 7 س
又一个 خديعة الناس لتحقيق الربح啦~
شاهد النسخة الأصليةرد0
NftPhilanthropist
· منذ 8 س
*sigh* سبب آخر لماذا نحتاج إلى احترافي مؤثر بالكامل للتحقق...
شاهد النسخة الأصليةرد0
RetiredMiner
· منذ 8 س
لقد خسرت حقًا بشكل كبير، ضحكت حتى الموت
شاهد النسخة الأصليةرد0
FrogInTheWell
· منذ 8 س
على الرغم من أن المبلغ هو 30 مليون، إلا أنه يختفي بمجرد اللمسة.
تم تجميد 30 مليون USDT لمجموعة مالية كبيرة في كمبوديا يشتبه في تورطها في حادثة سرقة تبادل.
حدث تجميد USDT: مجموعة مالية كبيرة في كمبوديا تعرضت لضربة قاسية
في مجال العملات المشفرة، غالبًا ما يتم استخدام العملة المستقرة المركزية USDT كأداة للتعامل مع إنفاذ القانون وحوادث الأمان بسبب خصائصها الخاصة. مؤخرًا، تم تجميد عنوان تابع لمجموعة مالية كبيرة في كمبوديا بمبلغ يقارب 30 مليون USDT، مما أثار اهتمام الصناعة. ستقوم هذه المقالة بتحليل متعمق لهذا الحدث.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3aafca76f9c6a0fe406c38202c0bdad0.webp)
خلفية الحدث
تُعد هذه المجموعة المالية واحدة من أكبر الشركات المشفرة في كمبوديا، حيث تشمل أنشطتها محفظة العملات المشفرة، والدفع، وضمانات التداول، والتأمين، والبورصات. تعتمد أنشطتها الأساسية في الدفع والضمان بشكل كبير على USDT، مما يؤثر على جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وحتى شرق آسيا.
وفقًا لمراقبة منصة البيانات، بين يونيو 2022 ويونيو 2024، أظهر حجم الأموال الشهري للعناوين التجارية ذات الصلة بالمجموعة اتجاهًا تصاعديًا، حيث زاد من أدنى مستوى قدره 10.3 مليار USDT إلى أعلى مستوى بلغ 83.9 مليار USDT، وبلغ إجمالي حجم الأموال خلال عامين 1023.97 مليار USDT. في نفس الوقت، حافظت الرصيد اليومي لهذه العناوين على حوالي 35.68 مليون USDT.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8831cb826a72071fcf999a183282a6a7.webp019283746574839201
ومع ذلك، بسبب وجود أفراد غير شرعيين في منطقة جنوب شرق آسيا يستغلون العملات المشفرة في أنشطة غير قانونية، فإن عنوان عمل المجموعة لا مفر أن يتأثر إلى حد ما. على سبيل المثال، خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024، شكلت الأموال عالية المخاطر ما يقرب من 20% من الأموال الواردة إلى هذا العنوان.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-648b00c4651937b918b3233ec85d53fb.webp(
تحليل أحداث التجمد
في 13 يوليو 2024، تم تقييد عنوان على شبكة ترون، حيث تم تجميد 29.62 مليون USDT ولا يمكن نقله. بعد التحقيق، تبين أن هذا العنوان تم إنشاؤه قبل خمسة أيام فقط، وقد تجاوز حجم تداول الأموال الإجمالي 1 مليار USDT، حيث تم استلامها بشكل رئيسي من ودائع مستخدمي المجموعة والعنوان الرسمي.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c30e579c1b4c9dc9cfeba0888753a4bb.webp(
أظهرت التحقيقات الإضافية أن هذا التجميد قد يكون مرتبطًا بحادثة سرقة حدثت في إحدى البورصات اليابانية. تم إدخال الأصول المسروقة إلى نظام الدفع الخاص بالمجموعة المالية عبر تبادل عبر السلاسل. وبالتحديد، تم نقل حوالي 610 بيتكوين عبر جسور سلاسل مختلفة إلى سلاسل أخرى، وتحويلها إلى حوالي 31.82 مليون دولار أمريكي من العملات المستقرة، وفي النهاية، تدفق حوالي 14 مليون دولار أمريكي إلى العنوان المجمد.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] )https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c32b7596ca2b740d574f49735a0eb1a1.webp(
من الجدير بالذكر أن بعض الأموال في حادثة سرقة أخرى في بورصة مرتبطة أيضًا بهذه المجموعة. في أوائل يونيو 2024، تدفق ما لا يقل عن 1,050,000 USDT مشتبهاً به إلى عناوين مستخدمي هذه المجموعة، ودخلت إلى عدة عناوين أعمال رسمية.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] )https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp019283746574839201
تأثير التجميد والتعاملات اللاحقة
تُعادل 2963万USDT المجمدة 75% من احتياطيات المجموعة، مما يسبب ضغطًا معينًا على أعمالها. بعد حدوث حالة التجمد بـ 2.5 ساعة، قامت المجموعة بتفعيل عنوان أعمال جديد لتلبية احتياجات المستخدمين، واستقبلت كمية صغيرة من الأموال المنقولة من العنوان المجمد.
لقد وصلت حجم تداول العنوان الذي تم تفعيله حديثًا في فترة زمنية قصيرة إلى 733 مليون USDT. تُظهر التحليلات أن هذا العنوان شهد تدفقًا كبيرًا للأموال، ولكن المجموعة قامت بتعويض الاحتياطيات في الوقت المناسب من عناوين الأعمال الأخرى، مما يمكنها من تلبية طلبات سحب المستخدمين بشكل أساسي. حتى وقت التحليل، لا يزال العنوان الجديد يحتوي على رصيد قدره 12.88 مليون USDT.
! تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang
الخاتمة
تسلط هذه الحادثة المتعلقة بالتجميد الضوء مرة أخرى على دور العملات المستقرة المركزية في إنفاذ القانون وإدارة المخاطر، كما تعكس التحديات المتعلقة بالامتثال التي تواجه صناعة العملات المشفرة. بالنسبة للمؤسسات المالية الكبرى، سيكون تعزيز إدارة المخاطر وزيادة تدقيق مصادر التمويل من القضايا المهمة في المستقبل.
! تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang