قضية الاحتيال في الأصول الرقمية في تركيا: اعتقال عدة مشتبه بهم، خسائر ضخمة للمستثمرين
ظهرت في تركيا مؤخرًا بعض المشكلات الخطيرة في مجال الأصول الرقمية، خاصة أن بعض المشاريع غير القانونية تسببت في خسائر كبيرة للمستثمرين.
في 30 مايو 2024، أعلن وزير الداخلية التركي أن السلطات أطلقت عملية واسعة النطاق في أنقرة ضد مشروع احتيال للأصول الرقمية، حيث تم احتجاز 127 مشتبهًا به ومصادرة كميات كبيرة من الأصول وعدد من الأسلحة.
هذا المشروع المعني يسمى Smart Trade Coin. منذ عام 2021، كان المستثمرون في تركيا يحتجون ويدينون ممارسات هذا المشروع، مشككين في أنه خطة احتيال. ووفقًا لمحامي الضحايا، خدع المشروع حوالي 50,000 مستخدم، مما أدى إلى خسائر تزيد عن 2 مليار دولار.
تدعي Smart Trade Coin أنها تقدم برنامجًا يمكنه الاتصال بالعديد من الأصول الرقمية. وتزعم أنه يمكن أن يساعد المستخدمين في إدارة حسابات عدة بورصات من خلال واجهة واحدة، وتكوين روبوتات التجارة الآلية، وكسب الأرباح من خلال تداول الفروقات في الأسعار بين البورصات.
ومع ذلك، أظهرت العديد من الدراسات أن هذا المشروع من المرجح أن يكون احتيالاً في مجال الأصول الرقمية. أبلغ العديد من المستخدمين عن فقدان 95% من مدخراتهم، ولم يتمكنوا من التحقق من وجهة الأموال. في متجر التطبيقات، أفادت حوالي نصف التعليقات أن هذا التطبيق احتيال.
من خلال التحليل على السلسلة، حددنا بعض العناوين المشتبه في استخدامها من قبل المحتالين لتخزين وتحويل الأموال المسروقة. تُظهر التحليلات أن عقد رمز STC يوزع كميات كبيرة من الأموال من خلال عنوان معين، وقد أجرى هذا العنوان معاملات أحادية الاتجاه مع تدفقات ضخمة من ETH، حيث تتعلق الأموال بمبالغ كبيرة وتقترب من المبلغ المقدر المعلن. تُظهر حركة الأموال أن جزءًا من الأموال تتجه مباشرة إلى كل بورصة، بينما تتدفق جزء آخر بعد عدة تحويلات وتجميع وتوزيع إلى البورصات.
في عام 2021، تجمع 50 شخصًا أمام محكمة أنقرة للاحتجاج على Smart Trade Coin وفريقها. قال محامي الضحايا إنه على الرغم من تقديم شكاوى عدة، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء في ذلك الوقت. وزعم بعض الضحايا أنهم تم تشجيعهم على اقتراض المال أو بيع المركبات السكنية لتحقيق "أرباح شهرية بنسبة 36%"، وانتهى بهم الأمر بديون ثقيلة.
أشار المحللون إلى أن ادعاءات الشركة غير واقعية. حتى لو تم تطوير تقنية تحكيم تحقق أرباح مستمرة، فلن يتم تسويقها للمستثمرين الأفراد. تشير سلوكيات الشركة غير الشفافة، والتسويق الخادع، وغياب المعلومات إلى أن هذه عملية احتيال.
أدى هذا الحدث إلى إدراك المجتمع التركي أن السعي نحو حرية الأصول الرقمية فقط ليس كافيًا، بل يجب إنشاء إطار تنظيمي مناسب. فقط في بيئة متوافقة وشفافة يمكن لصناعة الأصول الرقمية أن تكتسب الثقة والتبني حقًا.
يجب على الحكومة التركية والصناعة العمل معًا للبحث عن توازن بين حماية حقوق المستثمرين، والحد من المخاطر المالية، ودعم التنمية الابتكارية. فقط على أساس الالتزام بالتشغيل المتوافق، يمكن أن تصبح الأصول الرقمية أداة فعالة لتعزيز الحرية الاقتصادية والحفاظ على القيمة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 9
أعجبني
9
5
مشاركة
تعليق
0/400
456BU
· منذ 15 س
صباح الخير جميعًا… السوق الحالي هو SALE على RISE … لكن .. السؤال بملايين الدولارات هو متى نشتري ومتى نبيع؟؟؟ في هذا العالم لا شيء يسمى مجانًا … دائمًا يعمل بسياسات العطاء والأخذ … أنا هنا ليس لدي ما أبيع منتجاتي فقط لأشارك معرفتي. فقط 👍شارك - تعليق ومتابعين.
شاهد النسخة الأصليةرد0
FrogInTheWell
· منذ 15 س
لعبت بالعملات لمدة ثلاث سنوات، وخسرت كثيراً
شاهد النسخة الأصليةرد0
GmGmNoGn
· منذ 15 س
20 e لا تزال تهرب
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeCryer
· منذ 15 س
عشرون E ذهبت ولم تعد ، ابدأ مشروعًا جديدًا واستمر في اللعب.
تركيا تشن حملة قوية ضد مشروع Smart Trade Coin حيث تم القبض على 127 شخصًا وتجاوزت خسائر المستثمرين 20 مليار دولار
قضية الاحتيال في الأصول الرقمية في تركيا: اعتقال عدة مشتبه بهم، خسائر ضخمة للمستثمرين
ظهرت في تركيا مؤخرًا بعض المشكلات الخطيرة في مجال الأصول الرقمية، خاصة أن بعض المشاريع غير القانونية تسببت في خسائر كبيرة للمستثمرين.
في 30 مايو 2024، أعلن وزير الداخلية التركي أن السلطات أطلقت عملية واسعة النطاق في أنقرة ضد مشروع احتيال للأصول الرقمية، حيث تم احتجاز 127 مشتبهًا به ومصادرة كميات كبيرة من الأصول وعدد من الأسلحة.
هذا المشروع المعني يسمى Smart Trade Coin. منذ عام 2021، كان المستثمرون في تركيا يحتجون ويدينون ممارسات هذا المشروع، مشككين في أنه خطة احتيال. ووفقًا لمحامي الضحايا، خدع المشروع حوالي 50,000 مستخدم، مما أدى إلى خسائر تزيد عن 2 مليار دولار.
تدعي Smart Trade Coin أنها تقدم برنامجًا يمكنه الاتصال بالعديد من الأصول الرقمية. وتزعم أنه يمكن أن يساعد المستخدمين في إدارة حسابات عدة بورصات من خلال واجهة واحدة، وتكوين روبوتات التجارة الآلية، وكسب الأرباح من خلال تداول الفروقات في الأسعار بين البورصات.
ومع ذلك، أظهرت العديد من الدراسات أن هذا المشروع من المرجح أن يكون احتيالاً في مجال الأصول الرقمية. أبلغ العديد من المستخدمين عن فقدان 95% من مدخراتهم، ولم يتمكنوا من التحقق من وجهة الأموال. في متجر التطبيقات، أفادت حوالي نصف التعليقات أن هذا التطبيق احتيال.
من خلال التحليل على السلسلة، حددنا بعض العناوين المشتبه في استخدامها من قبل المحتالين لتخزين وتحويل الأموال المسروقة. تُظهر التحليلات أن عقد رمز STC يوزع كميات كبيرة من الأموال من خلال عنوان معين، وقد أجرى هذا العنوان معاملات أحادية الاتجاه مع تدفقات ضخمة من ETH، حيث تتعلق الأموال بمبالغ كبيرة وتقترب من المبلغ المقدر المعلن. تُظهر حركة الأموال أن جزءًا من الأموال تتجه مباشرة إلى كل بورصة، بينما تتدفق جزء آخر بعد عدة تحويلات وتجميع وتوزيع إلى البورصات.
في عام 2021، تجمع 50 شخصًا أمام محكمة أنقرة للاحتجاج على Smart Trade Coin وفريقها. قال محامي الضحايا إنه على الرغم من تقديم شكاوى عدة، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء في ذلك الوقت. وزعم بعض الضحايا أنهم تم تشجيعهم على اقتراض المال أو بيع المركبات السكنية لتحقيق "أرباح شهرية بنسبة 36%"، وانتهى بهم الأمر بديون ثقيلة.
أشار المحللون إلى أن ادعاءات الشركة غير واقعية. حتى لو تم تطوير تقنية تحكيم تحقق أرباح مستمرة، فلن يتم تسويقها للمستثمرين الأفراد. تشير سلوكيات الشركة غير الشفافة، والتسويق الخادع، وغياب المعلومات إلى أن هذه عملية احتيال.
أدى هذا الحدث إلى إدراك المجتمع التركي أن السعي نحو حرية الأصول الرقمية فقط ليس كافيًا، بل يجب إنشاء إطار تنظيمي مناسب. فقط في بيئة متوافقة وشفافة يمكن لصناعة الأصول الرقمية أن تكتسب الثقة والتبني حقًا.
يجب على الحكومة التركية والصناعة العمل معًا للبحث عن توازن بين حماية حقوق المستثمرين، والحد من المخاطر المالية، ودعم التنمية الابتكارية. فقط على أساس الالتزام بالتشغيل المتوافق، يمكن أن تصبح الأصول الرقمية أداة فعالة لتعزيز الحرية الاقتصادية والحفاظ على القيمة.