الاتجاهات الجديدة في الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا: العملات الرقمية الوسيلة الرئيسية، دعوة لتعزيز التعاون الدولي
مؤخراً، أصدرت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) تقريراً حول أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية الناشئة في منطقة جنوب شرق آسيا. يركز هذا التقرير على تحليل النظام الإيكولوجي الجديد للجريمة الرقمية الذي يتكون من مراكز الاحتيال عبر الإنترنت، بالتزامن مع شبكات غسيل الأموال في البنوك السرية ومنصات السوق غير القانونية.
أشار التقرير إلى أنه مع اقتراب سوق المخدرات الاصطناعية في جنوب شرق آسيا من التشبع، فإن الجماعات الإجرامية تتحول بسرعة، مستخدمة الاحتيال، وغسل الأموال، وتجارة البيانات، والاتجار بالبشر كوسائل رئيسية لتحقيق الأرباح. تُبنى هذه الأنشطة الإجرامية من خلال المراهنات عبر الإنترنت، وخدمات الأصول الافتراضية، والأسواق السرية على تيليغرام، وشبكات الدفع بالتشفير، مما يشكل نظامًا للجرائم السوداء عبر الحدود، وعالي التردد، ومنخفض التكلفة. بدأت هذه الظاهرة في الانتشار في منطقة نهر الميكونغ الفرعية، وسرعان ما امتدت إلى مناطق ضعف الرقابة مثل جنوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
حذرت UNODC من أن أنماط الجرائم من هذا النوع أصبحت تتمتع بخصائص عالية من التنظيم والاحترافية والعولمة، وتعتمد على التقنيات الناشئة لتتطور باستمرار، مما يجعلها منطقة عمياء مهمة في إدارة الأمن الدولي. يدعو التقرير حكومات الدول إلى تعزيز تنظيم الأصول الرقمية والقنوات المالية غير القانونية، وتعزيز تبادل المعلومات على السلسلة والتعاون عبر الحدود بين وكالات إنفاذ القانون، وإقامة نظام أكثر كفاءة لمكافحة غسل الأموال والاحتيال.
الخصائص الأساسية للنظام الإيكولوجي للجريمة في جنوب شرق آسيا
سيولة عالية ومرونة
أظهرت جماعات الجريمة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا مستوى عالٍ من التنقل والتكيف، حيث يمكنها بسرعة تعديل مواقع أنشطتها استجابةً لضغوط إنفاذ القانون أو الظروف السياسية أو الجغرافية. على سبيل المثال، بعد أن قامت كمبوديا بحظر المقامرة عبر الإنترنت، انتقل عدد كبير من عصابات الاحتيال إلى ولاية شان في ميانمار، ومنطقة المثلث الذهبي في لاوس، ثم انتقلت مرة أخرى بسبب النزاع في ميانمار والتعاون الإقليمي في إنفاذ القانون إلى الفلبين وإندونيسيا. تستخدم هذه العصابات الكازينوهات والمناطق الاقتصادية الخاصة على الحدود والمنتجعات كغطاء لها، في حين تتجه نحو مناطق أكثر نائية حيث تكون إنفاذ القانون ضعيفة، متجنبةً الضغوط المركزة.
سلسلة صناعة الاحتيال المنهجية
لقد أنشأت عصابات الاحتيال سلسلة من الجرائم "المتكاملة عمودياً" من جمع البيانات، وتنفيذ الاحتيال، إلى غسيل الأموال وسحب الأموال. تعتمد المرحلة العليا على منصات مثل Telegram للحصول على بيانات الضحايا من جميع أنحاء العالم؛ بينما تقوم المرحلة المتوسطة بتنفيذ الاحتيال من خلال "خطط الخداع"، "التنفيذ الزائف"، و"تحفيز الاستثمار"؛ أما المرحلة السفلية فتستند إلى البنوك السرية، والتداول خارج البورصة (OTC)، ودفع العملات المستقرة لإكمال غسيل الأموال والتحويلات عبر الحدود. وفقًا لبيانات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، فإن خسائر العملات الرقمية الناتجة عن الاحتيال في الولايات المتحدة وحدها تجاوزت 5.6 مليار دولار في عام 2023، حيث يُعزى حوالي 4.4 مليار دولار إلى "خطط الخداع" الشائعة في منطقة جنوب شرق آسيا.
الاتجار بالبشر وسوق العمل السوداء
توسعت صناعة الاحتيال جنبًا إلى جنب مع الاتجار بالبشر والعمالة القسرية. يأتي موظفو مناطق الاحتيال من أكثر من 50 دولة حول العالم، وخاصة من الشباب في الصين وفيتنام والهند وأفريقيا، وغالبًا ما يُخدعون للدخول بسبب التوظيف الوهمي في "خدمة العملاء ذات الأجر المرتفع" أو "المناصب الفنية"، ويتعرضون لاحتجاز جوازات السفر، والسيطرة بالعنف، وحتى إعادة البيع عدة مرات. في أوائل عام 2025، تم ترحيل أكثر من ألف ضحية أجنبية في مرة واحدة من ولاية كارن في ميانمار. لقد أصبح هذا النموذج من "اقتصاد الاحتيال + العبودية الحديثة" هو نمط الدعم البشري الذي يمتد عبر سلسلة الصناعة بأكملها.
الرقمنة والتكنولوجيا الإجرامية
تظهر عصابات الاحتيال قدرة قوية على التكيف التكنولوجي، وتقوم باستمرار بتحديث أساليبها في التشويش على التحقيقات. بشكل عام، يقومون بنشر بنية تحتية مثل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والشبكات الكهربائية الخاصة، وأنظمة الشبكات الداخلية، لتحقيق "البقاء غير المتصل"؛ وفي الوقت نفسه، يستخدمون على نطاق واسع الاتصالات المشفرة، والمحتوى المُنتَج بواسطة الذكاء الاصطناعي، ونصوص الصيد الآلي، مما يعزز كفاءة الاحتيال ودرجة التمويه. وقد أطلقت بعض المنظمات أيضًا منصة "الاحتيال كخدمة" (Scam-as-a-Service)، لتوفير قوالب تقنية ودعم بيانات لعصابات أخرى. إن هذا النموذج المدفوع بالتكنولوجيا الذي يتطور باستمرار يُضعف بشكل كبير فعالية أساليب إنفاذ القانون التقليدية.
اتجاه التوسع العالمي
لم تعد عصابات الجريمة في جنوب شرق آسيا محصورة محليًا، بل توسعت عالميًا، حيث أنشأت قواعد تشغيل جديدة في مناطق أخرى من آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية، والشرق الأوسط، وحتى أوروبا. هذه التوسعات زادت من صعوبة تطبيق القانون، وجعلت الأنشطة الإجرامية مثل الاحتيال وغسل الأموال أكثر دولية.
في آسيا، أصبحت تايوان مركزًا لتطوير تقنيات الاحتيال؛ بينما تعتبر هونغ كونغ وماكاو في الصين مركزين لتجارة العملات غير المشروعة؛ شهدت اليابان وكوريا الجنوبية زيادة كبيرة في عمليات الاحتيال المتعلقة بالأصول الرقمية؛ وأصبحت الهند وباكستان وبنغلاديش مصدرًا للعمالة في الاحتيال.
في إفريقيا، ظهرت أنشطة مجموعات الاحتيال الكبرى في نيجيريا وزامبيا وأنغولا. في أمريكا الجنوبية، بعد أن أقر البرازيل "قانون تقنين القمار عبر الإنترنت"، لا تزال الجماعات الإجرامية تستخدم المنصات غير المنظمة لتبييض الأموال؛ وتم القبض على عصابة إجرامية تايوانية "مجموعة التنين الأحمر" في بيرو؛ وتقوم عصابات المخدرات في المكسيك بتبييض الأموال من خلال البنوك السرية الآسيوية.
في منطقة الشرق الأوسط، أصبحت دبي مركز غسيل الأموال العالمي، حيث أقامت عصابات الاحتيال "مراكز توظيف" لخداع العمال؛ بينما أصبحت تركيا ملاذًا لبعض قادة الاحتيال الصينيين الذين يتجنبون التوقيف الدولي من خلال الاستثمار للحصول على الجنسية.
لم تنج أوروبا أيضًا، حيث أصبحت العقارات في لندن أداة لغسل الأموال؛ وظهرت في مدينة باتومي الجورجية مركز احتيال "جنوب شرق آسيا الصغير".
الأسواق الشبكية غير القانونية الناشئة وخدمات غسل الأموال
مع تعرض الأساليب الإجرامية التقليدية للضغوط، تحولت جماعات الجريمة في جنوب شرق آسيا إلى الأسواق غير المشروعة والخدمات المتعلقة بغسيل الأموال التي تتمتع بقدر أكبر من السرية والكفاءة. تتكامل هذه المنصات الناشئة عادةً مع خدمات الأصول الرقمية، وأدوات الدفع المجهولة، وأنظمة البنوك السرية، مما يوفر الدعم الشامل لمختلف الكيانات الإجرامية.
تلغرام السوق السوداء
تتوسع الخدمات التي يقدمها المجرمون على العديد من الأسواق غير القانونية عبر الإنترنت المعتمدة على تيليجرام في جنوب شرق آسيا بشكل متزايد على مستوى عالمي. مقارنة بالشبكة المظلمة، فإن تيليجرام، بفضل سهولة الوصول إليه، وتصميمه الموجه نحو الهواتف المحمولة، وميزاته القوية في التشفير، وقدرته على التواصل الفوري، والعمليات المؤتمتة، يجعل من الأنشطة الإجرامية أكثر سهولة في التنفيذ والتوسع. في السنوات الأخيرة، تسيطر بعض أقوى الشبكات الإجرامية في المنطقة على العديد من المنصات المعتمدة على تيليجرام، والتي أصبحت بمثابة نقطة تجمع رئيسية لمجموعة متنوعة من المجرمين المحليين ومقدمي الخدمات.
ضمان خفيف بالكامل
منصة Fully Light Guarantee، التي تعد نموذجًا مبكرًا للأسواق غير القانونية في جنوب شرق آسيا، تأسست وأديرت من قبل عائلة ليو التي تسيطر عليها قوات الحدود في جوجانغ في ولاية شان في ميانمار، وجذبت أكثر من 350,000 مستخدم في ذروتها. لم تخدم هذه المنصة فقط مراكز الاحتيال في منطقتي جوجانغ وميلاوادي، بل كانت أيضًا سوقًا لتجارة البشر، وتوظيف الوسطاء، وغسل الأموال عبر الحدود بشكل غير رسمي، ودعم التكنولوجيا لل"الصناعات السوداء". على الرغم من الإطاحة بقوات الحدود في جوجانغ في عام 2024، إلا أن المنطقة شهدت بروز العديد من الأسواق الناشئة التي تتبنى نماذج مشابهة لل"نظام الضمان"، مما يشكل تهديدًا مستمرًا لنزاهة النظام المالي، واستقرار المنطقة، والأمن الدولي.
ضمان هوين
على مدار العام الماضي، أصبحت Huione Guarantee واحدة من أكبر أسواق التداول غير القانوني عبر الإنترنت من حيث عدد المستخدمين وحجم التداول على مستوى العالم، وهي بنية تحتية رئيسية لتوسع نظام الاحتيال عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا. يقع مقر المنصة في بنوم بنه، كمبوديا، وتستخدم اللغة الصينية بشكل رئيسي، حيث تجاوز عدد المستخدمين 970,000. منذ عام 2021، قامت Huione Guarantee بمعالجة مئات المليارات من الدولارات من معاملات الأصول الرقمية، وأصبحت مركز خدمة شامل للمجرمين للحصول على الموارد اللازمة للاحتيال عبر الإنترنت، والجريمة الإلكترونية، وغسل الأموال على نطاق واسع، وتجنب العقوبات.
أصدرت Huione أيضًا مجموعة من المنتجات المتعلقة بالأصول الرقمية، بما في ذلك بورصة العملات الرقمية، ومنصة القمار عبر الإنترنت المتكاملة مع التشفير، وشبكة البلوك تشين، بالإضافة إلى عملة مستقرة مدعومة بالدولار تم إصدارها ذاتيًا. في فبراير 2025، أعلنت المجموعة عن إطلاق بطاقة Huione Visa، وكشفت عن استثمارها الكبير في أسواق الإنترنت غير القانونية الكبيرة الأخرى، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومنصات الرسائل، بالإضافة إلى خدمات غسل الأموال المتخصصة. تسلط هذه السلسلة من الإجراءات الضوء على أن Huione قد تستعد للتكيف مع قيود الاستخدام التي قد تفرضها المنصات الرئيسية في المستقبل.
![UNODC أصدرت تقريرًا عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: الأصول الرقمية أصبحت أدوات إجرامية، ويتعين على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795.webp01
شبكات الجريمة العابرة للحدود والتعاون العالمي في تنفيذ القانون
في منطقة جنوب شرق آسيا، تستغل بعض المنظمات الإجرامية المتعددة الجنسيات هياكل تجارية معقدة لإخفاء الأنشطة غير القانونية، خاصة في مجالات غسل الأموال والاحتيال عبر الإنترنت. على سبيل المثال، كشفت قضية غسل الأموال التي تفجرت في سنغافورة في عام 2023 عن شبكة إجرامية منظمة ضخمة وعبر الحدود تعتمد على تعدد الجنسيات والأصول الرقمية. على الرغم من أن معظم المشتبه بهم في القضية ولدوا في الصين، إلا أنهم حصلوا على جوازات سفر متعددة من خلال برامج الاستثمار في الجنسية في عدة دول، وأقاموا شركات وحسابات مصرفية وعقارات ذات قيمة عالية في جنوب شرق آسيا وخارجها، من أجل إخفاء العائدات غير القانونية.
تكشف القضية بشكل أكبر أن العصابة لها ارتباط مباشر مع عدة مراكز احتيال في جنوب شرق آسيا وكذلك مع بورصات العملات الرقمية في هونغ كونغ التي أغلقت، حيث تمتد مسارات تدفق الأموال إلى الفلبين وكمبوديا وتايوان، بل تشمل أيضًا الأصول ذات الصلة داخل كندا. تحت دفع إنفاذ القانون في الفلبين وهونغ كونغ، تم القبض على عدة مدراء تنفيذيين معنيين في عام 2024 وتجميد الأصول، ولكن لا يزال هناك هاربون رئيسيون يستخدمون طائرات خاصة وجوازات سفر متعددة للفرار، مما يبرز التحديات العميقة في التقنية والنظام في إنفاذ القانون عبر الحدود.
للكبح من هذه الجرائم المنظمة العابرة للحدود في مجال التشفير، يجب أن نبدأ من الجوانب التالية، لتعزيز التعاون الدولي وبناء نظام الحوكمة على السلسلة:
بالاعتماد على معلومات البلوكشين واتفاقية المساعدة القضائية، تعزيز التعاون في تجميد الأصول عبر الحدود وتعقب الجرائم
إنشاء آلية متعددة الأطراف، فرض عقوبات على "المنصات عالية المخاطر" و"سوق الضمانات الإجرامية" التي تقدم خدمات غير قانونية
تعزيز التعاون التكتيكي بين جهات إنفاذ القانون وشركات المراقبة على السلسلة والبورصات، وتقليص مساحة تدفق الأموال غير القانونية
![UNODC أصدرت تقريرًا عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: الأصول الرقمية أصبحت أدوات إجرامية، ويجب على الأطراف تعزيز التعاون الدولي])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
الاستنتاجات والتوصيات
لمواجهة التهديد المتزايد للجريمة الإلكترونية عبر الحدود في منطقة جنوب شرق آسيا، قدم تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) الاقتراحات التالية:
تعزيز الوعي والفهم: يحتاج الحكومة العليا إلى تعزيز فهمها لمخاطر الاحتيال عبر الإنترنت، وغسل الأموال، وتعزيز تدابير مكافحة الفساد.
تعزيز إطار الرقابة: مراجعة وإصلاح الإطار القانوني الحالي بشكل دوري، وخاصة فيما يتعلق بغسل الأموال والأصول الرقمية والمناطق الاقتصادية الخاصة والمقامرة عبر الإنترنت. تحسين آليات الإشراف لمراقبة تدفقات الأموال في الصناعات عالية المخاطر، وتعزيز القوانين المتعلقة باسترداد الأصول وحماية الضحايا.
تعزيز القدرات التقنية والتجارية للجهات القانونية: تطوير تقنيات المراقبة والتحقيق، جمع وتحليل الأدلة الرقمية، تعزيز التعاون عبر الحدود وتحسين
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 9
أعجبني
9
7
مشاركة
تعليق
0/400
NeverPresent
· منذ 2 س
果然一有坏事就要扯上 التشفير 呗
شاهد النسخة الأصليةرد0
WenMoon
· منذ 2 س
أواه، مرة أخرى عالم العملات الرقمية هو الذي يتحمل اللوم
شاهد النسخة الأصليةرد0
ZenMiner
· منذ 18 س
ليست مسؤولية عالم العملات الرقمية أيضاً
شاهد النسخة الأصليةرد0
RugpullSurvivor
· منذ 18 س
مرة أخرى، يتم إلقاء اللوم على التشفير
شاهد النسخة الأصليةرد0
SerumSquirter
· منذ 18 س
لم يصل التنظيم بعد، وقد هربوا بالفعل
شاهد النسخة الأصليةرد0
rugpull_survivor
· منذ 18 س
يقول الجميع إن web3 يحارب الاحتيال، لكن هل هو حقًا كذلك؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
SchrodingersPaper
· منذ 18 س
سبب آخر جيد للمثبت في عالم العملات الرقمية؟؟؟ shitcoin في حالة دموع
الاتجاهات الجديدة للجريمة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا: الأصول الرقمية تصبح الأداة الرئيسية والدعوة لتعزيز التعاون الدولي
الاتجاهات الجديدة في الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا: العملات الرقمية الوسيلة الرئيسية، دعوة لتعزيز التعاون الدولي
مؤخراً، أصدرت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) تقريراً حول أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية الناشئة في منطقة جنوب شرق آسيا. يركز هذا التقرير على تحليل النظام الإيكولوجي الجديد للجريمة الرقمية الذي يتكون من مراكز الاحتيال عبر الإنترنت، بالتزامن مع شبكات غسيل الأموال في البنوك السرية ومنصات السوق غير القانونية.
أشار التقرير إلى أنه مع اقتراب سوق المخدرات الاصطناعية في جنوب شرق آسيا من التشبع، فإن الجماعات الإجرامية تتحول بسرعة، مستخدمة الاحتيال، وغسل الأموال، وتجارة البيانات، والاتجار بالبشر كوسائل رئيسية لتحقيق الأرباح. تُبنى هذه الأنشطة الإجرامية من خلال المراهنات عبر الإنترنت، وخدمات الأصول الافتراضية، والأسواق السرية على تيليغرام، وشبكات الدفع بالتشفير، مما يشكل نظامًا للجرائم السوداء عبر الحدود، وعالي التردد، ومنخفض التكلفة. بدأت هذه الظاهرة في الانتشار في منطقة نهر الميكونغ الفرعية، وسرعان ما امتدت إلى مناطق ضعف الرقابة مثل جنوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
حذرت UNODC من أن أنماط الجرائم من هذا النوع أصبحت تتمتع بخصائص عالية من التنظيم والاحترافية والعولمة، وتعتمد على التقنيات الناشئة لتتطور باستمرار، مما يجعلها منطقة عمياء مهمة في إدارة الأمن الدولي. يدعو التقرير حكومات الدول إلى تعزيز تنظيم الأصول الرقمية والقنوات المالية غير القانونية، وتعزيز تبادل المعلومات على السلسلة والتعاون عبر الحدود بين وكالات إنفاذ القانون، وإقامة نظام أكثر كفاءة لمكافحة غسل الأموال والاحتيال.
الخصائص الأساسية للنظام الإيكولوجي للجريمة في جنوب شرق آسيا
سيولة عالية ومرونة
أظهرت جماعات الجريمة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا مستوى عالٍ من التنقل والتكيف، حيث يمكنها بسرعة تعديل مواقع أنشطتها استجابةً لضغوط إنفاذ القانون أو الظروف السياسية أو الجغرافية. على سبيل المثال، بعد أن قامت كمبوديا بحظر المقامرة عبر الإنترنت، انتقل عدد كبير من عصابات الاحتيال إلى ولاية شان في ميانمار، ومنطقة المثلث الذهبي في لاوس، ثم انتقلت مرة أخرى بسبب النزاع في ميانمار والتعاون الإقليمي في إنفاذ القانون إلى الفلبين وإندونيسيا. تستخدم هذه العصابات الكازينوهات والمناطق الاقتصادية الخاصة على الحدود والمنتجعات كغطاء لها، في حين تتجه نحو مناطق أكثر نائية حيث تكون إنفاذ القانون ضعيفة، متجنبةً الضغوط المركزة.
سلسلة صناعة الاحتيال المنهجية
لقد أنشأت عصابات الاحتيال سلسلة من الجرائم "المتكاملة عمودياً" من جمع البيانات، وتنفيذ الاحتيال، إلى غسيل الأموال وسحب الأموال. تعتمد المرحلة العليا على منصات مثل Telegram للحصول على بيانات الضحايا من جميع أنحاء العالم؛ بينما تقوم المرحلة المتوسطة بتنفيذ الاحتيال من خلال "خطط الخداع"، "التنفيذ الزائف"، و"تحفيز الاستثمار"؛ أما المرحلة السفلية فتستند إلى البنوك السرية، والتداول خارج البورصة (OTC)، ودفع العملات المستقرة لإكمال غسيل الأموال والتحويلات عبر الحدود. وفقًا لبيانات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، فإن خسائر العملات الرقمية الناتجة عن الاحتيال في الولايات المتحدة وحدها تجاوزت 5.6 مليار دولار في عام 2023، حيث يُعزى حوالي 4.4 مليار دولار إلى "خطط الخداع" الشائعة في منطقة جنوب شرق آسيا.
الاتجار بالبشر وسوق العمل السوداء
توسعت صناعة الاحتيال جنبًا إلى جنب مع الاتجار بالبشر والعمالة القسرية. يأتي موظفو مناطق الاحتيال من أكثر من 50 دولة حول العالم، وخاصة من الشباب في الصين وفيتنام والهند وأفريقيا، وغالبًا ما يُخدعون للدخول بسبب التوظيف الوهمي في "خدمة العملاء ذات الأجر المرتفع" أو "المناصب الفنية"، ويتعرضون لاحتجاز جوازات السفر، والسيطرة بالعنف، وحتى إعادة البيع عدة مرات. في أوائل عام 2025، تم ترحيل أكثر من ألف ضحية أجنبية في مرة واحدة من ولاية كارن في ميانمار. لقد أصبح هذا النموذج من "اقتصاد الاحتيال + العبودية الحديثة" هو نمط الدعم البشري الذي يمتد عبر سلسلة الصناعة بأكملها.
الرقمنة والتكنولوجيا الإجرامية
تظهر عصابات الاحتيال قدرة قوية على التكيف التكنولوجي، وتقوم باستمرار بتحديث أساليبها في التشويش على التحقيقات. بشكل عام، يقومون بنشر بنية تحتية مثل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والشبكات الكهربائية الخاصة، وأنظمة الشبكات الداخلية، لتحقيق "البقاء غير المتصل"؛ وفي الوقت نفسه، يستخدمون على نطاق واسع الاتصالات المشفرة، والمحتوى المُنتَج بواسطة الذكاء الاصطناعي، ونصوص الصيد الآلي، مما يعزز كفاءة الاحتيال ودرجة التمويه. وقد أطلقت بعض المنظمات أيضًا منصة "الاحتيال كخدمة" (Scam-as-a-Service)، لتوفير قوالب تقنية ودعم بيانات لعصابات أخرى. إن هذا النموذج المدفوع بالتكنولوجيا الذي يتطور باستمرار يُضعف بشكل كبير فعالية أساليب إنفاذ القانون التقليدية.
اتجاه التوسع العالمي
لم تعد عصابات الجريمة في جنوب شرق آسيا محصورة محليًا، بل توسعت عالميًا، حيث أنشأت قواعد تشغيل جديدة في مناطق أخرى من آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية، والشرق الأوسط، وحتى أوروبا. هذه التوسعات زادت من صعوبة تطبيق القانون، وجعلت الأنشطة الإجرامية مثل الاحتيال وغسل الأموال أكثر دولية.
في آسيا، أصبحت تايوان مركزًا لتطوير تقنيات الاحتيال؛ بينما تعتبر هونغ كونغ وماكاو في الصين مركزين لتجارة العملات غير المشروعة؛ شهدت اليابان وكوريا الجنوبية زيادة كبيرة في عمليات الاحتيال المتعلقة بالأصول الرقمية؛ وأصبحت الهند وباكستان وبنغلاديش مصدرًا للعمالة في الاحتيال.
في إفريقيا، ظهرت أنشطة مجموعات الاحتيال الكبرى في نيجيريا وزامبيا وأنغولا. في أمريكا الجنوبية، بعد أن أقر البرازيل "قانون تقنين القمار عبر الإنترنت"، لا تزال الجماعات الإجرامية تستخدم المنصات غير المنظمة لتبييض الأموال؛ وتم القبض على عصابة إجرامية تايوانية "مجموعة التنين الأحمر" في بيرو؛ وتقوم عصابات المخدرات في المكسيك بتبييض الأموال من خلال البنوك السرية الآسيوية.
في منطقة الشرق الأوسط، أصبحت دبي مركز غسيل الأموال العالمي، حيث أقامت عصابات الاحتيال "مراكز توظيف" لخداع العمال؛ بينما أصبحت تركيا ملاذًا لبعض قادة الاحتيال الصينيين الذين يتجنبون التوقيف الدولي من خلال الاستثمار للحصول على الجنسية.
لم تنج أوروبا أيضًا، حيث أصبحت العقارات في لندن أداة لغسل الأموال؛ وظهرت في مدينة باتومي الجورجية مركز احتيال "جنوب شرق آسيا الصغير".
الأسواق الشبكية غير القانونية الناشئة وخدمات غسل الأموال
مع تعرض الأساليب الإجرامية التقليدية للضغوط، تحولت جماعات الجريمة في جنوب شرق آسيا إلى الأسواق غير المشروعة والخدمات المتعلقة بغسيل الأموال التي تتمتع بقدر أكبر من السرية والكفاءة. تتكامل هذه المنصات الناشئة عادةً مع خدمات الأصول الرقمية، وأدوات الدفع المجهولة، وأنظمة البنوك السرية، مما يوفر الدعم الشامل لمختلف الكيانات الإجرامية.
تلغرام السوق السوداء
تتوسع الخدمات التي يقدمها المجرمون على العديد من الأسواق غير القانونية عبر الإنترنت المعتمدة على تيليجرام في جنوب شرق آسيا بشكل متزايد على مستوى عالمي. مقارنة بالشبكة المظلمة، فإن تيليجرام، بفضل سهولة الوصول إليه، وتصميمه الموجه نحو الهواتف المحمولة، وميزاته القوية في التشفير، وقدرته على التواصل الفوري، والعمليات المؤتمتة، يجعل من الأنشطة الإجرامية أكثر سهولة في التنفيذ والتوسع. في السنوات الأخيرة، تسيطر بعض أقوى الشبكات الإجرامية في المنطقة على العديد من المنصات المعتمدة على تيليجرام، والتي أصبحت بمثابة نقطة تجمع رئيسية لمجموعة متنوعة من المجرمين المحليين ومقدمي الخدمات.
ضمان خفيف بالكامل
منصة Fully Light Guarantee، التي تعد نموذجًا مبكرًا للأسواق غير القانونية في جنوب شرق آسيا، تأسست وأديرت من قبل عائلة ليو التي تسيطر عليها قوات الحدود في جوجانغ في ولاية شان في ميانمار، وجذبت أكثر من 350,000 مستخدم في ذروتها. لم تخدم هذه المنصة فقط مراكز الاحتيال في منطقتي جوجانغ وميلاوادي، بل كانت أيضًا سوقًا لتجارة البشر، وتوظيف الوسطاء، وغسل الأموال عبر الحدود بشكل غير رسمي، ودعم التكنولوجيا لل"الصناعات السوداء". على الرغم من الإطاحة بقوات الحدود في جوجانغ في عام 2024، إلا أن المنطقة شهدت بروز العديد من الأسواق الناشئة التي تتبنى نماذج مشابهة لل"نظام الضمان"، مما يشكل تهديدًا مستمرًا لنزاهة النظام المالي، واستقرار المنطقة، والأمن الدولي.
ضمان هوين
على مدار العام الماضي، أصبحت Huione Guarantee واحدة من أكبر أسواق التداول غير القانوني عبر الإنترنت من حيث عدد المستخدمين وحجم التداول على مستوى العالم، وهي بنية تحتية رئيسية لتوسع نظام الاحتيال عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا. يقع مقر المنصة في بنوم بنه، كمبوديا، وتستخدم اللغة الصينية بشكل رئيسي، حيث تجاوز عدد المستخدمين 970,000. منذ عام 2021، قامت Huione Guarantee بمعالجة مئات المليارات من الدولارات من معاملات الأصول الرقمية، وأصبحت مركز خدمة شامل للمجرمين للحصول على الموارد اللازمة للاحتيال عبر الإنترنت، والجريمة الإلكترونية، وغسل الأموال على نطاق واسع، وتجنب العقوبات.
أصدرت Huione أيضًا مجموعة من المنتجات المتعلقة بالأصول الرقمية، بما في ذلك بورصة العملات الرقمية، ومنصة القمار عبر الإنترنت المتكاملة مع التشفير، وشبكة البلوك تشين، بالإضافة إلى عملة مستقرة مدعومة بالدولار تم إصدارها ذاتيًا. في فبراير 2025، أعلنت المجموعة عن إطلاق بطاقة Huione Visa، وكشفت عن استثمارها الكبير في أسواق الإنترنت غير القانونية الكبيرة الأخرى، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومنصات الرسائل، بالإضافة إلى خدمات غسل الأموال المتخصصة. تسلط هذه السلسلة من الإجراءات الضوء على أن Huione قد تستعد للتكيف مع قيود الاستخدام التي قد تفرضها المنصات الرئيسية في المستقبل.
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
الاستنتاجات والتوصيات
لمواجهة التهديد المتزايد للجريمة الإلكترونية عبر الحدود في منطقة جنوب شرق آسيا، قدم تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) الاقتراحات التالية:
تعزيز الوعي والفهم: يحتاج الحكومة العليا إلى تعزيز فهمها لمخاطر الاحتيال عبر الإنترنت، وغسل الأموال، وتعزيز تدابير مكافحة الفساد.
تعزيز إطار الرقابة: مراجعة وإصلاح الإطار القانوني الحالي بشكل دوري، وخاصة فيما يتعلق بغسل الأموال والأصول الرقمية والمناطق الاقتصادية الخاصة والمقامرة عبر الإنترنت. تحسين آليات الإشراف لمراقبة تدفقات الأموال في الصناعات عالية المخاطر، وتعزيز القوانين المتعلقة باسترداد الأصول وحماية الضحايا.
تعزيز القدرات التقنية والتجارية للجهات القانونية: تطوير تقنيات المراقبة والتحقيق، جمع وتحليل الأدلة الرقمية، تعزيز التعاون عبر الحدود وتحسين