عودة تضليل العوائد العالية، ليصبح المستثمرون ضحايا ثم متواطئين

في الآونة الأخيرة، أثار منصة استثمار مالي تُدعى "鑫慷嘉" جدلاً واسعاً. يُزعم أن هذه المنصة جذبت حوالي 2 مليون مستثمر، بإجمالي مبلغ يصل إلى 13 مليار يوان. بعد عدم القدرة على سحب الأموال من المنصة، يُقال إن مؤسس الشركة قد هرب إلى الخارج.

تقوم شركة شينكانغ جيا تحت ستار استثمار العملات الافتراضية باستغلال العوائد المرتفعة لجذب المستهلكين. تعهدت المنصة بمعدل عائد يومي يبلغ 1%، وتطور خططها من خلال المكافآت العالية لجذب المشتركين. حتى في ظل عدم القدرة على السداد، لا يزال هناك مستخدمون ينضمون إليها. هذه الطريقة في الاحتيال ليست جديدة، ولكن لا يزال هناك العديد من المستهلكين الذين يخاطرون بالمشاركة.

وفقًا لمستثمر، يزعم المنصة أنها تحقق أرباحًا من خلال المشاركة في استثمارات الذهب والنفط في الخارج. ومع ذلك، قبل انهيار المنصة، لم يكن من الممكن سحب الأموال المستثمرة خلال شهر. توقفت المنصة عن تسجيل الدخول فجأة، مما أدى إلى فقدان العديد من المستثمرين جميع أموالهم.

الأكثر إثارة للقلق هو أنه حتى بعد ظهور مشاكل في المنصة، لا يزال بعض المستثمرين يثقون في خطة "دفع الضرائب" الخاصة بالمنصة ويواصلون استثمار الأموال. يُعتبر هذا السلوك وسيلة الحصاد الأخيرة للمنصة.

أصدرت الشرطة في عدة مناطق تحذيرات بشأن المخاطر، مشيرة إلى أن هذه المنصة متهمة بالاحتيال في جمع الأموال. أظهرت التحقيقات أن شركة شين كانغ جيا تطور خطوطها السفلى من خلال "مكافآت الدفع المباشر" و"عمولات الفرق"، حيث يتم تحديد المستوى ونسبة المشاركة بناءً على حجم الفريق.

أشار الخبراء إلى أن هذه حالة نموذجية لجمع الأموال غير القانوني والتضليل. يقوم المنصة بجذب الأموال من خلال تزوير خلفية خارجية، وتعهد بعوائد عالية، وتحديد مكافآت على مستويات مختلفة. استخدام USDT وغيرها من العملات المستقرة كوسيلة للإيداع، مما يتجنب مراقبة تحويل الأموال الكبيرة عبر الحدود.

من الجدير بالذكر أن بعض المشاركين يشاركون على الرغم من معرفتهم بالمخاطر، في محاولة لتحقيق الربح من "لعبة الحظ". ومع ذلك، فإن هذا السلوك ليس فقط يحمل مخاطر عالية، بل يمكن أن يجعل المشاركين يتحولون من ضحايا إلى متآمرين.

يذكر الخبراء القانونيون أنه حتى إذا لم تكن عضوًا أساسيًا في المنظمة، فإن المشاركة النشطة والوصول إلى حجم معين قد يشكل جريمة مشتركة. حتى إذا حصلت على أرباح، فقد تواجه مخاطر قانونية.

بالنسبة للمستثمرين العاديين، ينصح الخبراء بأنه يجب عليهم توضيح استخدام الأموال، وظروف التنظيم، والأطراف المسؤولة قبل الاستثمار. إذا لم يكن بإمكانهم الإجابة على هذه الأسئلة، فعليهم الابتعاد عن هذه المنصات. عند مواجهة ما يسمى بفرص "الدخول المبكر والربح المبكر"، يجب على المستثمرين أن يظلوا حذرين ويتجنبوا المشاركة العمياء.