المتهم الرئيسي في قضية 蓝天格锐 ينكر تهم غسيل الأموال في المملكة المتحدة

مؤخرا، صرح المشتبه به الرئيسي في قضية جمع الأموال العامة بشكل غير قانوني، تشيان مو مو، في المحكمة الجنائية في ساوث ورك بلندن بعدم اعترافه بالتهم الموجهة إليه في قضية غسيل الأموال بالبيتكوين. أثارت هذه القضية اهتماما واسع النطاق، دعونا نتعمق في معرفة هذه الشخصية الغامضة وما يتعلق بالقضية.

خلفية تشيان معينة الغامضة

بدأت قصة 钱某某 في مارس 2014. في ذلك الوقت، أسس مع آخرين شركة تيانجين جراي للإلكترونيات والتكنولوجيا في تيانجين، حيث قاموا بالترويج لما يسمى بـ "منتجات الاستثمار المالي قصيرة الأجل ذات العائد المرتفع مع ضمان رأس المال" لكبار السن. هذه المنتجات تعد بفترات استثمار تتراوح بين 6 إلى 30 شهرًا، مع عائد سنوي يصل إلى 100% إلى 300%.

في بيئة تفتقر إلى الرقابة، توسعت شركة لانتينغ غي روي بسرعة، وأقامت عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، حيث بلغ عدد الضحايا أكثر من 100,000 شخص. من خلال هذه الطريقة غير القانونية لجمع الأموال، حصل شخص يدعى تشينغ على مئات المليارات من الأموال في فترة زمنية قصيرة.

حول الهوية الحقيقية للشخص المدعو "钱某某"، هناك العديد من التساؤلات. على الرغم من أن الدعاية الرسمية تدعي أنه حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة تسينغhua، إلا أنه بعد التحقق، فإن هذا الادعاء على الأرجح غير صحيح. هناك شائعات بأنه درس في الولايات المتحدة، ويتقن المالية، وأنه يحتاج إلى كرسي متحرك بسبب حادث سيارة.

بيتكوين و غسيل الأموال

كان钱某某 قد دخل مجال البيتكوين قبل استخدام蓝天格锐 لجذب الودائع. في عام 2013، أسس "منطقة تعدين" كبيرة إلى حد ما، وقدم خدمات استضافة معدات التعدين. من خلال تعدين البيتكوين، بدأ钱某某 يدرك "مزايا" البيتكوين في تحويل الأموال وغسيل الأموال.

في فترة لم تكتمل فيها معايير تنظيم الأصول المشفرة، طلب شخص يدعى تشينغ موي تحويل كميات كبيرة من الأموال التي استوعبتها شركة تيانجين غري إلى بيتكوين من خلال منصة تداول. كانت هذه الخطوة توفر غطاءً للمكاسب غير المشروعة، وتضع الأساس للإفلات المحتمل.

تقدم القضية وتصريف الأصول

في أبريل 2017 ، فتحت السلطات الأمنية تحقيقًا ضد شركة لانتينغ غي روي بتهمة جمع الودائع من الجمهور بشكل غير قانوني. في عام 2021 ، حُكم على الممثل القانوني للشركة ، رين مو مو ، بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 500,000 يوان.

كان شخص يدعى "تشانغ يادي" دخل المملكة المتحدة بجواز سفر من سانت كيتس ونيفيس بعد حدوث الجريمة. ووفقًا للتقارير، كان يحمل في حاسوبه المحمول محفظة بيتكوين باردة تحتوي على كمية كبيرة من أموال جمع التبرعات غير القانونية.

وفقًا للتدقيق الخاص، جمعت شركة Blue Sky Ge Rui أكثر من 40.2 مليار يوان، منها أكثر من 1.14 مليار يوان تم استخدامها لشراء بيتكوين. حاليًا، بدأ مكتب المدعي العام البريطاني إجراءات استرداد مدنية لتجميد الأصول. إذا لم يطالب أي طرف آخر بحقوق، فسيتم تقسيم هذه الأصول بين الشرطة البريطانية ووزارة الداخلية.

المستثمرون يواجهون تحديات في استرداد أموالهم

بالنسبة لـ 128000 مستثمر صيني ، تواجه استعادة الخسائر العديد من الصعوبات ، بما في ذلك المطالبة بالديون عبر الحدود ، وتحديد ملكية العملات الافتراضية ، ومشاكل تحويل القيمة. وأكدت السلطات البريطانية أنه يجب الانتظار حتى يصدر الحكم في القضية قبل المضي قدماً في تقدم استرداد الديون بناءً على حالة تسجيل الديون.

قد تستغرق هذه العملية وقتًا طويلاً، مشابهًا لعمليات معالجة قضايا مالية كبيرة أخرى. بالنسبة للمستثمرين، فإن هذه القضية تذكرنا مرة أخرى بضرورة أن نكون حذرين من المخاطر الكامنة وراء الوعود بعائدات مرتفعة، وألا نقع في فخ الاحتيال بسبب الجشع.