تضليل الاستثمار الناشئ في الأصول الرقمية: تحليل خدعة إيداع ETH مقابل BNB
مؤخراً، دخلت مجموعة من المستثمرين الجدد في الأصول الرقمية السوق وهم يحملون أحلام الثروة، لكنهم للأسف أصبحوا هدفاً جديداً لعملية تضليل قديمة. عادت أساليب الاحتيال "إيداع ETH بدون مخاطر مع عائد BNB" للظهور مرة أخرى، مستغلة اسم منصة تداول معروفة، واستخدمت عملتها الرقمية كطعم لجذب المستخدمين للاستثمار، مما جعل العديد من المستثمرين الجدد يقعوا في الفخ.
منذ بداية هذا العام، سعى العديد من ضحايا هذه التضليل للحصول على المساعدة، حيث بلغ إجمالي المبلغ المفقود حوالي 2.12 مليون يوان، مما يظهر خطورة هذا التضليل. ستقوم هذه المقالة بتحليل هذا التضليل من زوايا متعددة، بهدف تعزيز قدرة المستثمرين على التعرف على المخاطر ورفع الوعي بأمان الأصول.
نموذج عمل التضليل
استنادًا إلى المعلومات التي قدمها الضحية، يمكننا استعادة العملية الأساسية لهذا التضليل:
1. مجموعات التواصل الاجتماعي المزيفة
تضليل عادة ما يبدأ من مجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي. يتم دعوة الضحايا للانضمام إلى "مجموعة نقل السيولة لمنصة تداول معينة" التي تدعي أن لديها حوالي 50,000 عضو. تستخدم المجموعة شعارات مشابهة للمنصات الشرعية، ولديها عدد كبير من الأعضاء على الإنترنت، مما يجعلها مربكة للمستثمرين الجدد.
تنتشر في المجموعة العديد من الحسابات الوهمية، بعضها يتفاخر بعوائد ضخمة، وبعضها يتظاهر بأنه مبتدئ يسأل عن المشورة. هذه الأجواء قد تجعل المستثمرين الجدد الحقيقيين يشعرون بالوهم، معتقدين أنهم دخلوا في دائرة استثمار "مربحة بلا مخاطر".
2. تقديم مشروع تضليل
المحتالون سيقدمون وصفًا يبدو احترافيًا للمشروع. يدّعون أن لديهم نظام عقد ذكي يمكنه تجميع ETH المقدم من المستخدمين في بركة التعدين، عبر آلية DeFi لتقديم خدمات التبادل للمستخدمين الآخرين. يُزعم أن كل صفقة يمكن أن تحقق ربحًا يتراوح بين 0.2-1%، بينما سيتم إعادة ETH المقدم من المستخدمين في شكل BNB خلال فترة قصيرة.
تستفيد هذه الشرح بذكاء من مفهوم تعدين السيولة الموجود بالفعل في مجال الأصول الرقمية ، وتستعير مواد الدعاية من منصة معروفة ، مما يزيد من المصداقية. في الوقت نفسه ، يقدم عرض المشروع بشكل مكثف دليلًا لعمليات الاستثمار ، بما في ذلك كيفية شراء وتحويل وتخزين العملات المشفرة ، لضمان قدرة المستخدمين الجدد على إتمام عملية "الاستثمار" بسلاسة.
3. توجيه خدمة العملاء واسترداد نقدي صغير
تضليل يوفر "خدمة العملاء" المتاحة على مدار الساعة، للإجابة على استفسارات المستخدمين وتوجيههم في العمليات. لكسب الثقة، سيقوم المحتالون بإعادة عدد معين من BNB عند استثمار المستخدم لمبلغ صغير. وغالبًا ما ستجذب هذه "المكافآت" الأولية الضحايا لزيادة استثماراتهم، مما يؤدي في النهاية إلى خسائر أكبر.
! [لقد عادت عملية احتيال مجمع التعدين المزيفة من Binance "إيداع ETH لإرجاع BNB" ، كيف يمكن ل Xiaobai حماية نفسه؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6cf566efcdda0d81b216ab8d56fe7702.webp)
تحليل تدفق الأموال
أظهرت التحليلات لعدة قضايا أن المبلغ الذي يخسره الضحايا يكون عادةً بين 1-20 ETH. ومن المثير للاهتمام أن أساليب غسل الأموال تختلف بين القضايا المختلفة، وهناك ارتباطات قليلة بين العناوين المشبوهة. وهذا يشير إلى احتمال وجود عدة عصابات احتيال تعمل بشكل مستقل، حيث تستخدم أساليب وأحاديث مشابهة ولكن كل منها تدير عناوين مختلفة للأعمال.
كمثال نموذجي، استقبل عنوان مشبوه 16 معاملة من 8 ضحايا خلال شهر واحد من تنشيطه، بمجموع 23.62 ETH، ما يعادل حوالي 440 ألف يوان. من خلال تتبع مصدر رسوم المعاملات لهذا العنوان، تم اكتشاف ارتباطه بإحدى منصات التداول. حتى الآن، لا تزال هذه الأموال المسروقة غير مُحركة على البلوكشين.
! [لقد عادت عملية احتيال مجمع التعدين المزيفة من Binance "إيداع ETH لإرجاع BNB" ، كيف يمكن ل Xiaobai حماية نفسه؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1c4154c835dde7fcc26de27ddaed84f2.webp)
نصائح للوقاية
عند مواجهة مثل هذه التضليل المغلف بعناية، يكون المستثمرون الجدد عرضة بشكل خاص للخداع. فيما يلي بعض الاقتراحات للتمييز بين الأنشطة الاستثمارية الحقيقية والزائفة:
تحقق من الاعتماد الرسمي: عادةً ما تحتوي حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للمنصات الرسمية على علامة اعتماد رسمية.
استخدم القنوات الرسمية: غالبًا ما يتم إعداد الأنشطة الاستثمارية الحقيقية من خلال مدخلات مخصصة داخل تطبيق المنصة، وليس فقط من خلال النص لتوجيه المستخدمين لتحويل الأموال إلى عنوان معين.
التحقق من المصادر المتعددة: تحقق من صحة الأنشطة الاستثمارية من خلال عدة قنوات رسمية، ولا تثق فقط بالمعلومات المنشورة في مجموعة اجتماعية واحدة.
تقييم مخاطر العنوان: قبل إجراء تحويل الأصول الرقمية، يجب تقييم مخاطر عنوان المستلم، لتجنب إجراء معاملات مع عناوين لها تاريخ مشبوه.
بشكل عام، فإن الاستثمار في الأصول الرقمية ليس وسيلة للثراء السريع. يجب على المستثمرين الجدد قبل دخول هذا المجال أن يتعلموا بعمق المعرفة ذات الصلة، ويعززوا وعيهم بالمخاطر، ويقيموا بحذر مصداقية كل مشروع استثماري. فقط من خلال التحضير الجيد، يمكنهم استكشاف هذا السوق المليء بالفرص والمخاطر بأمان.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 12
أعجبني
12
3
مشاركة
تعليق
0/400
BloodInStreets
· 08-04 21:30
حمقى دماؤهم تتجمع في نهر
شاهد النسخة الأصليةرد0
liquidation_surfer
· 08-04 21:29
حمقى永不会认清自己是حمقى
شاهد النسخة الأصليةرد0
MEVSandwichMaker
· 08-04 21:16
كم عدد الأشخاص ذوي الذكاء الصفري الذين يمكنهم الوقوع في هذا الفخ؟
تضليل إعادة ظهور استثمار مبتدئ في BNB و ETH خسائر تتجاوز 2000000
تضليل الاستثمار الناشئ في الأصول الرقمية: تحليل خدعة إيداع ETH مقابل BNB
مؤخراً، دخلت مجموعة من المستثمرين الجدد في الأصول الرقمية السوق وهم يحملون أحلام الثروة، لكنهم للأسف أصبحوا هدفاً جديداً لعملية تضليل قديمة. عادت أساليب الاحتيال "إيداع ETH بدون مخاطر مع عائد BNB" للظهور مرة أخرى، مستغلة اسم منصة تداول معروفة، واستخدمت عملتها الرقمية كطعم لجذب المستخدمين للاستثمار، مما جعل العديد من المستثمرين الجدد يقعوا في الفخ.
منذ بداية هذا العام، سعى العديد من ضحايا هذه التضليل للحصول على المساعدة، حيث بلغ إجمالي المبلغ المفقود حوالي 2.12 مليون يوان، مما يظهر خطورة هذا التضليل. ستقوم هذه المقالة بتحليل هذا التضليل من زوايا متعددة، بهدف تعزيز قدرة المستثمرين على التعرف على المخاطر ورفع الوعي بأمان الأصول.
نموذج عمل التضليل
استنادًا إلى المعلومات التي قدمها الضحية، يمكننا استعادة العملية الأساسية لهذا التضليل:
1. مجموعات التواصل الاجتماعي المزيفة
تضليل عادة ما يبدأ من مجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي. يتم دعوة الضحايا للانضمام إلى "مجموعة نقل السيولة لمنصة تداول معينة" التي تدعي أن لديها حوالي 50,000 عضو. تستخدم المجموعة شعارات مشابهة للمنصات الشرعية، ولديها عدد كبير من الأعضاء على الإنترنت، مما يجعلها مربكة للمستثمرين الجدد.
تنتشر في المجموعة العديد من الحسابات الوهمية، بعضها يتفاخر بعوائد ضخمة، وبعضها يتظاهر بأنه مبتدئ يسأل عن المشورة. هذه الأجواء قد تجعل المستثمرين الجدد الحقيقيين يشعرون بالوهم، معتقدين أنهم دخلوا في دائرة استثمار "مربحة بلا مخاطر".
2. تقديم مشروع تضليل
المحتالون سيقدمون وصفًا يبدو احترافيًا للمشروع. يدّعون أن لديهم نظام عقد ذكي يمكنه تجميع ETH المقدم من المستخدمين في بركة التعدين، عبر آلية DeFi لتقديم خدمات التبادل للمستخدمين الآخرين. يُزعم أن كل صفقة يمكن أن تحقق ربحًا يتراوح بين 0.2-1%، بينما سيتم إعادة ETH المقدم من المستخدمين في شكل BNB خلال فترة قصيرة.
تستفيد هذه الشرح بذكاء من مفهوم تعدين السيولة الموجود بالفعل في مجال الأصول الرقمية ، وتستعير مواد الدعاية من منصة معروفة ، مما يزيد من المصداقية. في الوقت نفسه ، يقدم عرض المشروع بشكل مكثف دليلًا لعمليات الاستثمار ، بما في ذلك كيفية شراء وتحويل وتخزين العملات المشفرة ، لضمان قدرة المستخدمين الجدد على إتمام عملية "الاستثمار" بسلاسة.
3. توجيه خدمة العملاء واسترداد نقدي صغير
تضليل يوفر "خدمة العملاء" المتاحة على مدار الساعة، للإجابة على استفسارات المستخدمين وتوجيههم في العمليات. لكسب الثقة، سيقوم المحتالون بإعادة عدد معين من BNB عند استثمار المستخدم لمبلغ صغير. وغالبًا ما ستجذب هذه "المكافآت" الأولية الضحايا لزيادة استثماراتهم، مما يؤدي في النهاية إلى خسائر أكبر.
! [لقد عادت عملية احتيال مجمع التعدين المزيفة من Binance "إيداع ETH لإرجاع BNB" ، كيف يمكن ل Xiaobai حماية نفسه؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6cf566efcdda0d81b216ab8d56fe7702.webp)
تحليل تدفق الأموال
أظهرت التحليلات لعدة قضايا أن المبلغ الذي يخسره الضحايا يكون عادةً بين 1-20 ETH. ومن المثير للاهتمام أن أساليب غسل الأموال تختلف بين القضايا المختلفة، وهناك ارتباطات قليلة بين العناوين المشبوهة. وهذا يشير إلى احتمال وجود عدة عصابات احتيال تعمل بشكل مستقل، حيث تستخدم أساليب وأحاديث مشابهة ولكن كل منها تدير عناوين مختلفة للأعمال.
كمثال نموذجي، استقبل عنوان مشبوه 16 معاملة من 8 ضحايا خلال شهر واحد من تنشيطه، بمجموع 23.62 ETH، ما يعادل حوالي 440 ألف يوان. من خلال تتبع مصدر رسوم المعاملات لهذا العنوان، تم اكتشاف ارتباطه بإحدى منصات التداول. حتى الآن، لا تزال هذه الأموال المسروقة غير مُحركة على البلوكشين.
! [لقد عادت عملية احتيال مجمع التعدين المزيفة من Binance "إيداع ETH لإرجاع BNB" ، كيف يمكن ل Xiaobai حماية نفسه؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1c4154c835dde7fcc26de27ddaed84f2.webp)
نصائح للوقاية
عند مواجهة مثل هذه التضليل المغلف بعناية، يكون المستثمرون الجدد عرضة بشكل خاص للخداع. فيما يلي بعض الاقتراحات للتمييز بين الأنشطة الاستثمارية الحقيقية والزائفة:
تحقق من الاعتماد الرسمي: عادةً ما تحتوي حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للمنصات الرسمية على علامة اعتماد رسمية.
استخدم القنوات الرسمية: غالبًا ما يتم إعداد الأنشطة الاستثمارية الحقيقية من خلال مدخلات مخصصة داخل تطبيق المنصة، وليس فقط من خلال النص لتوجيه المستخدمين لتحويل الأموال إلى عنوان معين.
التحقق من المصادر المتعددة: تحقق من صحة الأنشطة الاستثمارية من خلال عدة قنوات رسمية، ولا تثق فقط بالمعلومات المنشورة في مجموعة اجتماعية واحدة.
تقييم مخاطر العنوان: قبل إجراء تحويل الأصول الرقمية، يجب تقييم مخاطر عنوان المستلم، لتجنب إجراء معاملات مع عناوين لها تاريخ مشبوه.
بشكل عام، فإن الاستثمار في الأصول الرقمية ليس وسيلة للثراء السريع. يجب على المستثمرين الجدد قبل دخول هذا المجال أن يتعلموا بعمق المعرفة ذات الصلة، ويعززوا وعيهم بالمخاطر، ويقيموا بحذر مصداقية كل مشروع استثماري. فقط من خلال التحضير الجيد، يمكنهم استكشاف هذا السوق المليء بالفرص والمخاطر بأمان.